关于三川智慧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于三川智慧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 [2024]京会兴专字第 00020009 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三川智慧科技股份有限公 司（以下简称"三川智慧"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 18 日签发了 "[2024]京会兴审字第 00020019 号"无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求，三川智慧编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是三川智慧的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计三川智慧 2023 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 ...

三川智慧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的要求，在2023年度工作中，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的 职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方 面，发挥了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 本人现为江西财经大学工商管理学院教授，1998年毕业于南京大学国际商 学院获管理学博士学位，2002年被江西财经大学评聘为企业管理专业的教授。 本人还担任了江西省建材集团公司外部董事、华农恒青科技股份有限公司独立 董事的兼职，这两家公司的兼职，对本人在三川智慧公司担任独立董事的独立 性没有影响。 二、独立董事年度履职概况 1、2023年度，在本人任职期间，公司共召开7次董事会会议，2次股东大 会。本人按时亲自出席了6 ...

经核查独立董事李旭先生、曹元坤先生、刘泽民先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 三川智慧科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件的规定，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李旭先生、曹元坤先生、刘泽民先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-013 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月8日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第 八次会议通知，会议于2024年4月18日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到 董事9人，实到董事9人，其中董事宋财华先生、左富强先生、钱龙先生以通讯 （视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司 董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公 司2023年度股东大会上述职。 具体内容详见公司于2024年4月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披 露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。 本议案以9票同意、 ...

2023 年度内部控制评价报告 三川智慧科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-019 三川智慧科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开 第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度 利润分配预案》。现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计 报表实现归属于上市公司股东的净利润23,998.53万元,其中母公司实现净利润 28,088.98万元。根据公司章程的相关规定，提取法定盈余公积2,808.90万元， 加上上年结存未分配利润79,817.19万元，减去2022年度分配现金股利3,120.10 万元，截至2023年12月31日，可供投资者分配的利润为101,977.18万元。 公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的 指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-021 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2024 年度拟与关联方发生总额不超过 22,300 万元的日常关联交易。其中拟与关联方 江西川仪三川智慧水务科技有限公司（以下简称"川仪三川"）发生交易金额不 超过 6,000 万元，拟与关联方江西三川埃尔斯特水表有限公司（以下简称"三 川埃尔斯特"）发生交易金额不超过 4,800 万元，拟与关联方鹰潭市供水集团有 限公司（以下简称"鹰潭供水"）发生交易金额不超过 1,500 万元，拟与关联方 北京天川智联科技有限责任公司（以下简称"北京天川"）发生交易金额不超过 2,500 万元，拟与关联方山西万家寨三合智慧科技有限公司（以下简称"三合 科技"）发生交易金额不超过 1,500 万元，拟与赣州集盛科技有限责任公司（以 下简称"集盛科技"）发生交易金额不超过 2,000 万元，拟与苏州吾爱易达物 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-022 三川智慧科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"北京兴华"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：张恩军 人员信息：截止2023年12月31日，北京兴华合伙人（股东）100人，注册会 计师433人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数166人。 业务信息：北京兴华 2023 年度经审计的业务收入总额 86,273.58 万元，其 中审计业务收入 61,308.25 万元，证券业务收入 4,236.42 万元。2023 年上市 公司审计客户数量 21 家，审计收费总额 2,488 万元。主要涉及的 ...

2023 年度董事会工作报告 三川智慧科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规 定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司各项 业务持续、健康、稳定的发展。 一、2023年公司董事会总体工作情况 2023 年，全球经济增长的不均衡进一步加剧，国内经济复苏缓慢，行业竞争 激烈。面对错综复杂的国内国际形势，公司坚持稳中求进、创新发展， 智慧水 务业务实现了智能水表年发货量和发货额创历史新高，稳住了业绩基本盘；稀土 资源回收利用业务受主要稀土氧化物价格下跌影响，业绩下滑。2023 年，公司实 现营业收入 228,472.42 万元，较上年同期增长 71.57%；实现营业利润 29,333.18 万元，较上年同期增长 17.94%；实现归属于上市公司 ...

三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名 独立董事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等制度的有关规定，为保障独立董事投入更多的时间和精 力参与上市公司治理，更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，经公司董事会 薪酬与考核委员会提议、董事会审议，公司拟将独立董事津贴从每人每年人民 币7.2万元调整为每人每年人民币9.6万元。该津贴标准为税前金额，由公司统 一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司2023年度股东大会 审议通过之日起实施。 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和国家法规政 策，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存 在损害公司及中小股东利益的行为。 特此公告。 证券代码：300066 证券简称： ...