三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名 独立董事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等制度的有关规定，为保障独立董事投入更多的时间和精 力参与上市公司治理，更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，经公司董事会 薪酬与考核委员会提议、董事会审议，公司拟将独立董事津贴从每人每年人民 币7.2万元调整为每人每年人民币9.6万元。该津贴标准为税前金额，由公司统 一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司2023年度股东大会 审议通过之日起实施。 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和国家法规政 策，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存 在损害公司及中小股东利益的行为。 特此公告。 证券代码：300066 证券简称： ...

三川智慧科技股份有限公司审计委员会 关于第七届董事会第八次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及三川智慧科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为公司的 第七届董事会审计委员会委员，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，对公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真 审核，并发表如下意见： 一、关于 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、关于 2023 年度内部控制评价报告的审查意见 公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，不断完善内控体 系，建立健全了内部控制制度，覆盖了公司生产经营、管理的各个层面和环 节，形成了比较规范的管理体 ...

三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。依照《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本次会议由独立董事刘泽民先生召集并 主持。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次 会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，表决所形成的决议合法、有效。经全体独立董事表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 2023 年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利 益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章 程》等规定。我们同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第七 届董事会第八次会议及 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 公司与日常关联交易 ...

三川智慧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产 经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郭华平，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，会计 学教授，中国注册会计师。1987 年 7 月至 1992 年 2 月，任江西商贸旅游学院 教师；1993 年 3 月至 2023 年 7 月，任江西财经大学会计学院教授；2023 年 10 月至今担任广州南方学院会计学院教授，兼任山东博汇纸业股份有限公司、江 西海源复合材料科技股份有限公司及广东嘉应制药股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《 ...

三川智慧科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 三川智慧科技股份有限公司 Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 1 / 26 三川智慧科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 《三川智慧科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》已由公司第七届董事会第八次会 议审议通过，本公司及董事会全体成员保证报告的内容真实、准确、完整。报告本着客观、 规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2023 年在治理、环境、社会责任等领域的实践和绩 效，希望通过本报告让社会各界更好地了解公司，使公司更广泛地获得社会各界的监督，提 升社会责任工作的全面化和精细化。 称谓说明： 为了表述和阅读，报告中"三川智慧科技股份有限公司"也以"三川智慧"、"三川"、 "公司"或"我们"表示。 报告获取： 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2 / 26 报告时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。 报告参考标准： 本报告基于中国社科院《中国企业社会责任报告编 ...

内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 1—2 页 三川智慧科技股份有限公司 附件： 三川智慧科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告 3—12 页 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00020006 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川 智慧"）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三川智慧随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的 使用，不得用于其它目的。 三、管理层的责任 三川智慧管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政 部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2023 年 1 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-023 三川智慧科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，2023 年度计提信用减值 损失、资产减值损失及长期股权投资减值损失共计 8,721.35 万元。 公司 2024 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于计提信用 减值损失及资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 1、计提资产减值准备的原因 | 类别 | 项目 | 本期计提的资产减值准 | 占 年度经审计净 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 备金额（元） | 利润的比例 | | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 75,185.64 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-024 三川智慧科技股份有限公司 关于全资子公司三川科技未完成业绩承诺及有关业绩补偿 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三川智慧"）于2024 年4月18日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过 了《关于三川科技未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、交易的基本情况 2021年3月，经公司第六届董事会第十会议审议通过《关于收购江西三川科 技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司与交易对方鹰潭三川水泵有限 公司（以下简称"三川水泵"）、胡风云、刘姚文、李胜祖、张纯洁、彭波、 肖小玲、曾福金、汪冲、祝亮平、童建斌签署《股权转让协议》，以5,700万元 人民币的价格收购其合计持有的江西三川科技有限公司（以下简称"三川科 技"）100%的股权。 2021年4月14日，三川科技完成工商变更登记手续，成为公司的全资子公 司。 二、业绩承诺的基本情况 交易对方承诺三川科技2021 ...

关于赣州天和永磁材料有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 二、管理层的责任 三川智慧管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易 所的相关规定编制《关于赣州天和永磁材料有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说 明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 关于赣州天和永磁材料有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 [2024]京会兴专字第00020007号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"）管理层 编制的《关于赣州天和永磁材料有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三川智慧年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为三川智慧2023年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三川智慧管理层编制的上述说明独立 地提出鉴证结论。 四、工作概述 1 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业 准则要求我们计划和实施鉴证工作 ...

三川智慧科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规定和 要求，三川智慧科技股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 1、机构信息 机构名称：北京兴华会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 22 日 2、投资者保护能力 北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿 元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的 民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿 808 万元，北 京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 3、诚信记录 组织形式：特殊 ...