本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于2023 年8月15日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2023年8月8日以 电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的 董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行 注册管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真审查，董事会经过 对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规和规范性文 件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股 票的资格和条件。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-045 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会二次会议决议公告 公司独立董事对本 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-051 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原持续督导保荐机构 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意上海 安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]2942号）， 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月向特定对象发行人民 币普通股（A股）123,966,942股并在深圳证券交易所创业板上市。公司聘请中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投"）担任此次向特定对象发行股票的保荐机构， 中信建投对公司的持续督导期原定至2023年12月31日止。 二、变更保荐机构及保荐代表人情况 公司于2023年4月25日召开第五届董事会第十九次会议、于2023年5月19日召开 2022年年度股东大会、于2023年8月15日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了以 简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司决定聘请国 泰君安证券股份有限 ...

2020 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司 向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3.63 元， 募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,895,251.83 元后 的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日划至 公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 13 日出具众会字【2021】 第 03628 号验资报告验证确认。 （二）累计使用金额及当前余额 前次募集资金使用情况报告 一、 前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金 2017 年经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 ...

上海安诺其集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司独立董事规则》及 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行 注册管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真核查，我们认为公 司符合以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件，同意关于公司符合以简易程序向 特定对象发行股票条件的事项。 二、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》的独立意见 经审核，我们认为公司以简易程序向特定对象发行股票方案合理、符合法律、法规 和中国证监会规范性文件中的各项规定，有利于提升公司核心竞争力和持续盈利能力， 符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在 ...

经审核，监事会认为《募集说明书》符合法律法规和中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-048 上海安诺其集团股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的要求，认真审核了《上海安诺其集 团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）。 特此公告。 1 上海安诺其集团股份有限公司 监事会 二〇二三年八月十六日 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-047 上海安诺其集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开第六届 董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过公司以简易程序向特定对象发 行股票的相关议案。《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发 行股票预案》及相关文件于2023年8月16日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完 成尚需获得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会的同意注册。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十六日 1 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 证券简称：安诺其 证券代码：300067 上海安诺其集团股份有限公司 Shanghai Anoky Group Co., Ltd （上海市青浦区工业园区崧华路 881 号） 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二三年八月 1 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专 ...

摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-050 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此 进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的 相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次以简易程序向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报可能造成的影响进行了分析， 并制定了具体的填补回报措施，相关主体 ...

Financial Performance - In 2022, the company faced a decline in operating performance due to decreased demand in the downstream market and a drop in dye product prices, resulting in a significant impact on sales [4]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥751.42 million, a decrease of 28.57% compared to ¥1,052.00 million in 2021 [19]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥31.29 million, down 69.88% from ¥103.88 million in 2021 [19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16.29 million, a decline of 79.01% from ¥77.59 million in 2021 [19]. - The net cash flow from operating activities was -¥107.50 million, a decrease of 163.67% compared to ¥168.84 million in 2021 [19]. - The dye industry revenue was CNY 687.64 million, accounting for 91.51% of total revenue, with a year-on-year decline of 25.31% [91]. - The gross profit margin for the dyeing industry was 22.00%, down 5.34% year-on-year [94]. - The sales volume of disperse dyes decreased by 21.84% year-on-year, totaling 23,298 tons [97]. - The production volume of disperse dyes also fell by 14.73% year-on-year, amounting to 25,927 tons [97]. - The inventory level increased by 36.95% year-on-year, indicating a potential oversupply situation [98]. Risk Factors - The company continues to face risks such as macroeconomic fluctuations, safety and environmental governance, and price volatility [4]. - The company emphasizes that future plans and performance forecasts do not constitute a commitment to investors, highlighting the importance of risk awareness [4]. - The company maintains that there is no significant risk to its ongoing operations despite the challenges faced in 2022 [4]. - The company has not encountered issues such as overcapacity, sustained decline, or technological substitution in its industry [4]. - The company recognizes macroeconomic fluctuations as a risk and plans to adjust strategies accordingly to mitigate impacts on product demand [176]. Research and Development - The company has a total of 365 patents, including 273 invention patents and 92 utility model patents, reflecting its strong commitment to R&D [66]. - R&D investment as a percentage of revenue has increased from 4.84% in 2020 to 5.65% in 2022, indicating a focus on innovation and development [66]. - The company has established a dye chemical research institute to focus on process research and development, aiming to become a significant research center in the industry [43]. - The company has established partnerships with several universities for joint research, including a collaboration with Tsinghua University to develop green manufacturing processes for dye intermediates [165]. - In 2022, the company's R&D investment amounted to 42.49 million yuan, accounting for 5.65% of its operating revenue, emphasizing its commitment to technological innovation [165]. Production Capacity and Projects - The company has a production capacity of 30,000 tons for dye intermediates, with a total investment of 500 million RMB, and the first phase was completed in 2017 [37]. - The company is constructing a 22,750 tons active dye and intermediate project, with 14,750 tons already in trial production, and the remaining 6,000 tons expected to be operational by December 31, 2023 [38]. - The company is also building a 5,000 tons digital ink project, expected to be operational by June 30, 2023 [39]. - The company has invested 4.2 billion RMB in a 50,000 tons dye intermediate project, with procurement of main equipment completed [40]. - The company has established a dye intermediate production capacity of 88,000 tons, with 69,823 tons already built as of December 31, 2022 [59]. Market Strategy - The company targets the mid-to-high-end differentiated dye market, avoiding price competition and maintaining a leading market share in domestic markets [72]. - The company has launched a new accessory brand, BANAFLY, which combines traditional aesthetics with contemporary art, aiming to lead trends in Eastern aesthetics [167]. - The company plans to implement a differentiated competition strategy to expand its mid-to-high-end dye production capacity, targeting niche markets with a focus on various specialized dye products [163]. - The company is actively applying for environmental assessments for its projects, indicating a commitment to regulatory compliance and sustainability [61]. - The company is investing in digital product applications and cultural collaborations to expand its market presence [173]. Governance and Management - The company has a governance structure in place with independent directors and a supervisory board, ensuring compliance and oversight [194]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements [185]. - The company has implemented a stock incentive plan to boost employee engagement and cohesion [186]. - The company maintains an independent business system and operational capability, ensuring no interference from the controlling shareholder [191]. - The company has a strong management team with members holding advanced degrees and extensive industry experience, enhancing its strategic direction [200]. Financial Management - The company has maintained a commitment to ensuring the normal operation of fundraising projects while managing idle funds effectively [142]. - The company has completed the cancellation of fundraising accounts, transferring funds to general accounts as of November 2022 [148]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period [137][138]. - The company reported a significant reduction in accounts payable, decreasing by 65.40% from 57.41 million to 19.87 million [125]. - The company has a strong focus on quality, with a procurement strategy that emphasizes the selection of qualified suppliers to ensure timely delivery of high-quality products [54].

证券代码：300067 证券简称：安诺其 上海安诺其集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 | □√ 业绩说明会 | | | 活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | 其他 | | | | 参与单位名称及人 | 公司在全景网举行 2022 | 年度业绩网上说明会，共有 | 42 位投资者参与 | | 员姓名 | 线上交流活动。 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 5 日下午 | 15:00-17:00 | | | 地点 | 全景网投资者关系互动平台 | | | | 上市公司接待人员 | | 董事长兼总经理纪立军先生，董事、副总经理兼董事会秘书张坚先生， | | | 姓名 | 独立董事王国卫先生，财务总监章纪巍先生。 | | | 投资者互动交流 1、公司发展前景能简单介绍一下？ 回复：您好，公司根据行业、市场情况，制定了中长期发展战略，加大染料及中间体产 能的建设来确保公司未来产品的市场竞争力以 ...