证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-057 金利华电气股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事换届离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了 2023 年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审主任 等相关议案（简历详见附件）。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会、监事会聘任情况 1. 第六届董事会成员 非独立董事：韩长安先生、王军先生、周丰婷女士、黄梁先生，其中韩长安 先生担任董事长； 非职工代表监事：蒋剑平先生、韩晓兰女士，其中蒋剑平先生担任监事会主 席； 职工代表监事：韩晓东先生。 以上 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 独立董事：吴秋生先生、阮江军先生、上官泽明先生。 以上4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年， 自股 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-058 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 选举产生了第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六 届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司五楼会议室以现场及通讯表决相 结合的方式召开。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议 由公司董事王军先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召 开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，选举韩长安先生为公司第六届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附 件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 ...

金利华电气股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023年12月1日召开，根据《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公 司的独立董事，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司本次聘任高级管 理人员进行了认真的核查，并发表独立意见如下： 本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序 合法有效。 本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-060 金利华电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、2023 年第二次临时股东大会现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星 期五）下午 14:30。 2、2023 年第二次临时股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2023 年 12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司五楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长韩长安 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-059 金利华电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会选举产生了第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第 六届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日下午 17:10 时，在公司五楼会议室以 现场及通讯相结合的表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监 事 3 人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程序、议事 内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会成员一致同意选举蒋剑平先生为公司第六届监事会主席，其任 期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（附蒋剑平先生简 历）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-056 金利华电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 15 日在《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票 相结合的方式召开，现就有关事项提示如下： 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 12 月 1 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深证证券交易所股东大会网络投票 系统. 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法 ...

金利华电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-055 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第 五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 1 日。 其中，通 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-054 金利华电气股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职工代表大会 于 2023 年 11 月 9 日在公司一楼会议室召开，因第五届监事会任期已届满，经与 会职工代表认真审议，一致表决同意选举韩晓东先生为公司第六届监事会职工代 表监事（简历见附件）。 韩晓东先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东 及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。其任职资格符合《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。 韩晓东先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，直至第六届监事会届满为止。 特此公告。 金利华电气股份有限公 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-052 金利华电气股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 于 2023 年 11 月 3 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通 知。2023 年 11 月 10 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。本次会议由公司董事长 韩长安先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程 序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第五届董事会任期已经届满，经公司提名委员会提议，公司董事会决定 提名韩长安先生、王军先生、周丰婷女士、黄梁先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人（候选人简历见附件）。上述候选人任期三年，自公司股东大会 ...

$$\Xi=0\;\Xi=\#+-\#$$ 第一条 为进一步完善金利华电气股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 促进公司规范运作，维护公司整理利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《金利华电气股份有限公司章程》( 以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立履行职责，不受 ...