证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-053 金利华电气股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过累积投票制选举 产生公司第六届两名监事会成员。并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审 议通过之日起计算。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议 于 2023 年 11 月 3 日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2023 年 11 月 10 日下午 15:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的 监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席蒋剑平先生主 持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会 ...

1、本次公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2、本次提名的非独立董事候选人韩长安先生、王军先生、周丰婷女士、黄 梁先生的任职资格合法，均不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。上述非独立董事候选人的任职资 格符合担任上市公司董事的条件，具有相关任职资格。 3、我们同意上述4名非独立董事候选人的提名，同意将该事项提交公司股东 大会审议并采用累积投票制选举。 二、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见 1、本次公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 金利华电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项 的独立意见 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 于2023年11月10日召开，根据《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证 ...

金利华电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-048 金利华电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 金利华电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 53,513,982.43 | 387.64% | 117, ...

金利华电气股份有限公司 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-049 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下 决议： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告全文》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金利华 电"） 第五届董事会第三十二次会议通知已于 2023 年 10 月 10 日以专人、电子 邮件方式向全体董事发出，并于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯会议 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-050 金利华电气股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金利华电"）第 五届监事会第二十四次会议通知于2023年10月10日以通讯方式发出，并于2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席蒋剑平先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告全文》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-047 金利华电气股份有限公司 关于第六届董事会监事会换届选举延期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会的任期 已于 2023 年 10 月 16 日届满。鉴于第六届董事会董事候选人、监事会监事候选 人的提名工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定 性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，同时公司第六届董事会各专 门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会和监事会全体 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章 程》的相关规定，履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不影响 公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行 信息披露义务。 特此公告。 金利华电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 ...

我们审阅了《关于投资建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的议案》，经审阅， 我们一致认为：本次项目投资有利于公司的业务发展，优化资源配置，交易定价 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会对本次交易事项的表决程 序合法合规，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，独立董事一致同意《关于投资 建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的议案》的议案。 独立董事：吴秋生、阮江军 2023年10月12日 1 金利华电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 于2023年10月12日召开，根据《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公 司的独立董事，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第 三十一次会议相关事项进行了认真的核查，并发表独立意见如下： 一、《关于投资建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的议案》的独立意见 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-045 （一）审议通过了《关于投资建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的议案》 金利华电气股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金利华 电"） 第五届董事会第三十一次会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以专人、电子 邮件方式向全体董事发出，并于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯会议的方式 召开。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，应到董事 6 人，实到 6 人，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下 决议： 经审议，董事会认为：本次项目投资有利于公司的业务发展，优化资源配置， 交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 公司 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-046 金利华电气股份有限公司 关于投资建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 （一）投资项目的基本情况 随着国家电网项目建设提速，玻璃绝缘子市场需求快速增长，其中特高压绝 缘子领域玻璃绝缘子需求占比明显提升，金利华电气股份有限公司（以下简称"公 司"）为进一步拓展公司业务，顺应产业发展趋势，满足市场需求，公司全资子 公司浙江金利华电气设备有限公司（以下简称"金利华设备"）拟投资建设特高压 玻璃绝缘子扩产项目（以下简称"项目"），拟引进两条钢化玻璃成型生产线及配 套供电和工程辅助设备，形成新增年产 300 万片特高压钢化玻璃绝缘子的制造能 力。 项目拟投资金额 6000 万元人民币，本项目自 2023 年 10 月开始组织实施， 计划于 2024 年 10 月投入全面生产，项目建设周期为 12 个月。 （二）投资项目的审议程序 该项目议案已经由公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，无须提交股 东大会审议批准。 公司独立董事已就该事项发表了 ...