北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 （2025 年 08 月） 第一条 为促进北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的进 一步规范运作，维护公司及股东利益，加强内部控制制度建设，根据《北京海新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审 计委员会实施细则》及国家有关管理部门的有关规定，结合公司年度财务报告编 制及披露要求，特制定本工作制度。 第二条 每个会计年度结束后，年度财务报告审计工作的时间安排由审计委 员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第四条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实 性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问 题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能 性，监督财务会计报告问题的整改情况。 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机 构的审计费用及聘用合同 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 08 月） 第一章 总则 第一条 为了提高北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定及《北京海新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经 营成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括但不限于 年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重 大差错或造成不良影响的； 2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 08 月） 第一章 总则 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址：http： //wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权行使表决权，同一 表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 1 北京海新能源科技股份有限公司 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 08 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥经理层的决策效率，保障决策的科学和准确，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2025年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理由董事会聘用，总经理主持公司日常经营和管理工作、 组织实施公司董事会决议，对公司董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及聘任 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有丰富的专业理论知识和较强的经营管理能力； （二）具有较强的组织协调和总揽全局的能力； （三）诚信勤勉、廉洁奉公； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司所处行业及产品， 掌握国家政策、法律、法规； （五）在行业内具有一定的知名度，有开拓进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 08 月） 第一章 总 则 第一条 为加强北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，规范内部审计行为，提高公司管理水平和经济效益，促进公司可持续发展， 根据《中华人民共和国审计法（2021 年修正）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《中华人民共和国会计法 （2024 年修订）》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京海新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法规，结合本 企业实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制、风险管理的 适当性和有效性，对其财务信息进行监督检查，以促进组织完善治理、增加价值 和实现目标。 第三条 公司审计部和内部审计人员依法对公司及各分、子公司的财务收支、 经济活动和经营管理进行检查和评价。 领导之下，或者与财务部门合署办公。 第七条 公司各职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 应 ...

关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银 行授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-031 北京海新能源科技股份有限公司 1 （一）基本情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月08日召开 了第六届董事会第二十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度 暨关联交易的议案》，关联董事于志伟先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士 对该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2025年第六次独立董 事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联 交易的具体情况公告如下： 北京海新能源科技股份有限公司 一、关联交易概述 发展有限公司（海国投集团全资子公司，以下简称"海新致"）间接持有公司股份 739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和 | | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | | 债权人的合法权益，规范公司的组 | | | | 织和行为，根据《中华人民共和国 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | 公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 简称《证券法》）、《上市公司监 | 法》）、《上市公司监管指引第 3 号— | | 1 | 管指引第 号——上市公司现金 3 | | | | | —上市公司现金分红》、《深圳证券交 | | | 分红》、《深圳证券交易所创业板 | | | | 股票上市规则》、《深圳证券交易 | 易所创业板股票上市规则》、《深圳证 | | | | 券交易所上市公司自律监管指引第 2 | | | 所上市公司自律监 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-030 北京海新能源科技股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月05日召开 第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2025年度会计师事 务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京德皓国际"）为公司2025年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用拟定 为260.00万元，其中财务报表审计费用为180万元、内部控制审计费用为80万元。 本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 2024年度 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-032 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议审议通过， 决定于2025年08月26日（星期二）下午2：00召开2025年第三次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十五次会议决议， 公司召开2025年第三次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年08月26日（星期二）下午2:00； （2）网络投票时间为：2025年08月26日，其中，通过深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-029 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 权。 鉴于以上原因，并结合公司实际情况，董事会同意对现有的《公司章程》予 以修订，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年08月05 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十五次会议通知，会 议于2025年08月08日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董 事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》 鉴于《公司 ...