北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 页眉： | 页眉： | | 1 | 北京三聚环保新材料股份有限 公司 | 北京海新能源科技股份 有限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 2 | 募集资金管理制度 | 募集资金管理制度 | | | 第一条 为规范北京三聚环保新 | 第一条 为规范北京海新能源 | | | 材料股份有限公司（以下简称"公 | 科技股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"）募集资金管理，提高募集资金 | 司"）募集资金管理，提高募集资 | | | 使用效率，根据《中华人民共和国公 | 金使用效率，根据《中华人民共和 | | | 司法》、《中华人民共和国证券法》、 | 国公司法》、《中华人民共和国证 | | | 《创业板上市公司证券发行注册管 | 券法》、《上市公司证券发行注册 | | | 理办法（试行）》、《关于前次募集 | 管理办法》、《监管规则适用指引 | | | 资金使用情况报告的规定》、《深 ...

第一章 总 则 第一条 为加强北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，规范内部审计行为，提高公司管理水平和经济效益，促进公司可持续发展， 根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《中华人民共和国会计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《北京海新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和有关法律、法规，结合本企业实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 04 月） 第五条 公司审计部应当根据工作需要，合理配备内部审计人员。内部审计 人员应当具备从事审计工作所需要的专业能力。公司应当严格内部审计人员录用 标准，支持和保障审计部通过多种途径开展继续教育，提高内部审计人员的职业 胜任能力。审计部负责人应当具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背 ...

本人作为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽 责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公 司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 左世阳先生，独立董事，1970年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历， 毕业于华东理工大学材料科学与工程专业。曾任北方华锦化学工业集团有限公司 产品技术部部长、上海赛科石化聚烯烃技术服务经理、道康宁中国投资有限公司 市场经理、海罗索斯净水科技有 ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-030 北京海新能源科技股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2023年度实际经营成果和财务状况，北京海新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）计提各项减值准备共计416,782,893.59元，转回存货跌价准 备352,676.48元，转销存货跌价准备29,530,575.75元，合并范围变化减少各项减值 准备622,816,147.64元。具体情况如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对2023年度合并报表范围内各类应收款项、 其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、使用权资 产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款 项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、合同资产、在建工程 及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年 04 月 24 日 外部信息使用人管理制度修订对照表 2 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 页眉： | 页眉： | | | 北京三聚环保新材料股份有限 公司 | 北京海新能源科技股 份有限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公 | 北京海新能源科技股份有限公 | | 2 | 司 外部信息使用人管理制度 | 司 外部信息使用人管理制度 | | | | 第一条 为加强北京海新 | | | 第一条 为加强北京三聚环保 | 能源科技股份有限公司（以下 | | | 新材料股份有限公司（以下简称 | 简称"公司"或"本公司"） 定期 | | | "公司"或"本公司"） 定期报告及 | 报告及重大事项在编制、审议 | | | 重大事项在编制、审议和披露期 | 和披露期间，公司外部信息报 | | | 间，公司外部信息报送和使用管理 | 送和使用管理的规范性，确保 | | | 的规范性，确保公平信息披露，避 | 公平信息披露，避免内幕交易， | | 3 | 免内幕交易，根据《中华人民共和 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽 责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公 司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 谭向阳先生，独立董事，1970年出生，中国国籍，研究生学历，资深英国 注册会计师（FFA）、资深澳大利亚公共会计师（FIPA）、全球特许管理会计师 （CGMA）、资深英国皇家特许管理会计师（FCMA）。曾任北京申克工程设计 有限公司总经理，申克 ...

北京海新能源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024年04月） 第一章 总则 北京海新能源科技股份有限公司 第一条 为完善北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实 保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上 市公司规范运作》及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时, 每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中 投票选举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候 选董事（或监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 上市公司应当在董事、监事选举时实行累积投票制度，选举一名董 事或监事的情形除外。 股东大会选举 ...

北京海新能源科技股份有限公司 对外捐赠管理制度修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 页眉： | 页眉： | | 1 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有 | | | | 限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 2 | 对外捐赠管理制度 | 对外捐赠管理规定 | | | | 第一条 为进一步规范北京海新能 | | | 第一条 为进一步规范北京三聚环保 | | | | 新材料股份有限公司（以下简称"公 | 源科技股份有限公司（以下简称 | | | | "公司"）的对外捐赠行为，加强 | | | 司"）的对外捐赠行为，加强公司对 | 公司对捐赠事务的管理，在充分维 | | | 捐赠事务的管理，在充分维护股东利 | | | | | 护股东利益的基础上，更好的参与 | | | 益的基础上，更好的参与社会公益和 | 社会公益和慈善事业、积极履行社 | | | 慈善事业、积极履行社会责任、有效 | | | | | 会责任、有效提升公司品牌形象， | | | 提升公司品牌形象，根据《 ...

北京海新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 04 月） 第一条 宗旨 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定 和《北京海新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本 规则。 北京海新能源科技股份有限公司 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列 ...

2024 年 04 月 24 日 北京海新能源科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定要求，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏飞先生、姜哲铭先生、吴盛富先生、李红杰女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京海新能源科技股份有限公司 ...