北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-033 北京海新能源科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 出席本次会议的股东及股东代理人共353人，代表股份910,877,843股，占公 司有表决权股份数的38.7654%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人， 代表股份875,069,283股，占公司有表决权股份数的37.2414%；根据深圳证券信息 有限公司提供的数据，参加网络投票的股东349人，代表股份35,808,560股，占公 司有表决权股份数的1.5239%。 中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股 东代理人共351人，代表股份36,343,060股，占公司有表决权股份数的1.5467%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份534,500股，占公司有表 决权股份数的0.0227%。通过网 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事津贴制度 （2025 年 08 月） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》、《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》和《北京海新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为鼓励独立董事 尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保企业健康运营，根据权、 责、利结合的原则，特制订本制度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，公 司按照《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》的规定聘请的，与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事有权从公司领取适当津贴，但法规、政策另有规定时除外。 第四条 津贴原则：独立董事津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任 等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 90,000 元人民币；以上津贴 标准为税前标准，由公司统一按照个人所得税标准代扣代缴个人所得税。津贴于 股东会决议通过当日起次月计算，按季度发放。 第七条 除以上津贴外，独立董事不应从公司 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年〇八月 （经 2025 年第三次临时股东大会审议通过） - 1 - 北京海新能源科技股份有限公司 BE 第F 章与 | 目 | 录 | | --- | --- | | 第一章 总则 . | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | | 第三章 股份 . | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 党组织 . | | | 第五章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 股东会的召集 . | | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | | 第六章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 董事会 | | | 第三节 独立董事 . | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第七章 高级管理人员 | | | 第八 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 08 月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善北京海新能源科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，维护公司整体利益， 提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法（2025 年修 正）》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）和《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 ...

北京海新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 08 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深 圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或劳务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供 ...

（2025 年 08 月） 第一条 宗旨 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定 和《北京海新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本 规则。 第二条 董事会办公室 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (五)制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； (六)拟定公司重 ...

Group 1 - The chemical products sector increased by 0.71% on August 21, with Feilu Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3771.1, up 0.13%, while the Shenzhen Component Index closed at 11919.76, down 0.06% [1] - Notable gainers in the chemical products sector included Feilu Co., Ltd. with a closing price of 12.85, up 10.40%, and Boyuan Co., Ltd. with a closing price of 44.84, up 10.25% [1] Group 2 - The chemical products sector experienced a net outflow of 449 million yuan from institutional funds, while retail investors saw a net inflow of 500 million yuan [2] - The top individual stock performers in terms of net inflow included Wanhua Chemical with a net inflow of 4.24 billion yuan, while retail investors showed significant outflows in several stocks [3] - The overall trading volume and turnover in the chemical products sector reflected mixed investor sentiment, with some stocks experiencing substantial declines [2][3]

Group 1 - The biomass energy concept is experiencing a rebound, with Huaguang Huaneng hitting the daily limit increase [1] - Companies such as Jiaao Environmental Protection, Haixin Energy Technology, Shangaohuan Energy, Shaoneng Co., Jiuzhou Group, and Conglin Technology are also seeing gains [1]

Core Viewpoint - Company focuses on bioenergy as its main business, with a commitment to producing sustainable and environmentally friendly products [1] Group 1: Business Overview - Company specializes in bioenergy and catalytic purification environmental materials, with primary products being biodiesel and sustainable aviation fuel (SAF) [1] - The company’s hydrocarbon-based biodiesel significantly reduces carbon dioxide net emissions by 80% compared to fossil-based diesel, highlighting its low-carbon and clean energy advantages [1] Group 2: Production Capacity and Certifications - The company’s subsidiary, Shandong Sanju, has launched a 200,000-ton SAF isomerization project, adding approximately 160,000 tons per year of SAF production capacity, with an 80% yield rate for SAF [1] - The company’s SAF products have received airworthiness certification from the Civil Aviation Administration of China and international certifications under ISCC CORSIA and ISCC-EU for HEFA [1]

Core Viewpoint - The biodiesel sector experienced a notable increase of 2.74% on August 18, with Shandong Hi-Speed Energy leading the gains [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3728.03, up 0.85%, while the Shenzhen Component Index closed at 11835.57, up 1.73% [1] - Key stocks in the biodiesel sector showed significant price increases, with Shandong Hi-Speed Energy rising by 6.70% to a closing price of 7.49 [1] Group 2: Trading Volume and Capital Flow - The biodiesel sector saw a net inflow of main funds amounting to 28.55 million yuan, while retail funds experienced a net outflow of 11.12 million yuan [1] - The trading volume for Shandong Hi-Speed Energy reached 278,300 shares, with a transaction value of 205 million yuan [1] Group 3: Individual Stock Analysis - COFCO Technology had a main fund net inflow of 24.61 million yuan, but also saw retail outflows of 14.67 million yuan [2] - Pengyao Environmental reported a main fund net inflow of 9.15 million yuan, with retail outflows of 4.95 million yuan [2] - International Industry experienced a main fund net inflow of 1.22 million yuan, while retail funds saw a slight inflow of 0.19 million yuan [2]