北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-010 一、关于非独立董事辞职的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非 独立董事王力女士的书面辞职报告，王力女士因个人原因申请辞去公司第六届董 事会非独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员职务，王力女士原定任期为 2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。辞职后 王力女士将不再担任公司任何职务。 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王力女士的辞职报告于送达董 事会起生效。王力女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日，王力女士未持有公司股份。 王力女士在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用。公司及董事会对王力女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况 为 ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-009 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年03月18 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第七次会议的通知，会议 于2024年03月21日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事10人，实到10人，其中独立董 事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》 为规范公司选聘会计师事务所行为，提升年度财务报表审计质量，根据财政 部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及相关法律法规，同意制定《选聘会计师事务所管理办法》。 北京海新能源科技股份有限公 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 第三条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司及下属企业根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。 公司及下属企业聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本办法执行。 选聘会计师事务所管理办法 （2024 年 03 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，提升年度财务报表审计质量，以及根据财政部、国务院国资 委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相 关法律法规，结合公司《董事会审计委员会实施细则》，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属企业。本办法所称"下属企业"指分公司、 子公司，分公司是指由公司投资注册但不具有法人资格的公司，子公司包括全资 子公司、控股子公司。 第二章 审计委员会责任 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-011 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，决 定于2024年04月08日（星期一）下午2：00召开2024年第二次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 北京海新能源科技股份有限公司 （2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议决议，公司 召开 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 北京海新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 走进上市公司赋能高质量发展交流会 中国投资协会投资咨询专业委员会、北京润成财富投资管理 有限公司、汇添富、光大金控资产管理有限公司、国投创益 产业基金管理有限公司、中意财产保险有限公司、澳大利亚 参与单位名称 维多利亚州政府贸易投资代表处、ARC集团、万可传播、华 泰证券、太平洋证券、东北证券、华夏久盈 时间 2024年02 月29日 周四 地点 馨雅大厦2层公司报告厅 董事长张鹏程 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-007 北京海新能源科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持公司股份超过1%的公告 公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司及其一致行动人北京 市海淀区国有资产投资经营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月06日在 在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于控股股东增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2024-006），公司控股股东北京海新致低碳科技发展有 限公司（以下简称"海新致"）计划自2024年02月06日（含）起6个月内（除法 律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳 证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司 股份，拟增持金额不少于5,000万元。 近日公司收到海新致出具的《股份变动告知函》，海新致于2024年02月08日 通过深圳证券交易所大宗 ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-006 北京海新能源科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东北京海 新致低碳科技发展有限公司（以下简称"海新致"）基于对公司未来发展的信 心和长期投资价值的认同，计划自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及 深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易 所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公 司股份，拟增持金额不少于5,000万元，增持所需的资金来源为自有/自筹资金。 北京海新能源科技股份有限公司 1、增持主体：控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司。 2、截至本公告日，海新致持有公司股份692,632,562股，占公司总股本的 29.48%；海新致及一致行动人北京市海淀区国有资产投资经营有限公司合计持有 公司股份827,541,283股，占公司总股本的比例为35.22%。 3、海新致在本次增持计划公告前12个 ...

北京海新能源科技股份有限公司 一、关联交易概述 1、公司于2023年02月07日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关 于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的 议案》，同意为满足公司经营发展的资金需求，向北京市海淀区国有资产投资集 团有限公司（以下简称"海国投集团"）申请将10亿元财务资助由2023年03月01 日延长至2024年03月01日，将15亿元财务资助由2023年05月14日延长至2024年05 月14日；将上述财务资助额度下存量财务资助延期，其他条件维持不变。具体内 容详见公司2023年02月08日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-014）。 为促进公司业务发展，满足公司经营发展的资金需求，公司拟向海国投集团 申请将10亿元财务资助中的8.8亿元额度到期日由2024年03月01日延长至2025年 03月01日，1.2亿元额度不再续期；将15亿元财务资助到期日由2024年05月14日 1 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号： 2024-005 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，决 定于2024年02月20日（星期二）下午2：00召开2024年第一次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议决议，公司 召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年02月20日（星期二）下午2:00； （2）网络投票时间为：2024年02月20日，其中，通过深圳证券 ...

本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-003 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年01月30 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第六次会议的通知，会议 于2024年02月02日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董 事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资 助延期暨关联交易的议案》 为促进公司业务发展，满足公司经营发展的资金需求，同意公司向北京市海 淀区国有资产投资集团有限公司申请将10亿元财务资助中的8.8亿元额度到期日 由2024年03月01日 ...