北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 08 月） 第一章 总 则 第一条 为加强北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，规范内部审计行为，提高公司管理水平和经济效益，促进公司可持续发展， 根据《中华人民共和国审计法（2021 年修正）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《中华人民共和国会计法 （2024 年修订）》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京海新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法规，结合本 企业实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制、风险管理的 适当性和有效性，对其财务信息进行监督检查，以促进组织完善治理、增加价值 和实现目标。 第三条 公司审计部和内部审计人员依法对公司及各分、子公司的财务收支、 经济活动和经营管理进行检查和评价。 领导之下，或者与财务部门合署办公。 第七条 公司各职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 应 ...

关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银 行授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-031 北京海新能源科技股份有限公司 1 （一）基本情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月08日召开 了第六届董事会第二十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度 暨关联交易的议案》，关联董事于志伟先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士 对该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2025年第六次独立董 事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联 交易的具体情况公告如下： 北京海新能源科技股份有限公司 一、关联交易概述 发展有限公司（海国投集团全资子公司，以下简称"海新致"）间接持有公司股份 739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和 | | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | | 债权人的合法权益，规范公司的组 | | | | 织和行为，根据《中华人民共和国 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | 公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 简称《证券法》）、《上市公司监 | 法》）、《上市公司监管指引第 3 号— | | 1 | 管指引第 号——上市公司现金 3 | | | | | —上市公司现金分红》、《深圳证券交 | | | 分红》、《深圳证券交易所创业板 | | | | 股票上市规则》、《深圳证券交易 | 易所创业板股票上市规则》、《深圳证 | | | | 券交易所上市公司自律监管指引第 2 | | | 所上市公司自律监 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-030 北京海新能源科技股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月05日召开 第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2025年度会计师事 务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京德皓国际"）为公司2025年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用拟定 为260.00万元，其中财务报表审计费用为180万元、内部控制审计费用为80万元。 本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 2024年度 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-032 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议审议通过， 决定于2025年08月26日（星期二）下午2：00召开2025年第三次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十五次会议决议， 公司召开2025年第三次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年08月26日（星期二）下午2:00； （2）网络投票时间为：2025年08月26日，其中，通过深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-029 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 权。 鉴于以上原因，并结合公司实际情况，董事会同意对现有的《公司章程》予 以修订，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年08月05 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十五次会议通知，会 议于2025年08月08日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董 事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》 鉴于《公司 ...

Core Viewpoint - The company specializes in bioenergy and catalytic purification materials, focusing on the production of biodiesel and sustainable aviation fuel (SAF) [1] Group 1: Company Overview - The company's main business is bioenergy, with key products including biodiesel and biojet fuel [1] - The company produces high-quality hydrocarbon-based biodiesel, which can reduce carbon dioxide net emissions by 80% compared to fossil-based diesel [1] Group 2: Production Capacity and Certifications - The company has launched a 200,000-ton SAF isomerization project through its subsidiary, Shandong Sanju, adding approximately 160,000 tons/year of biojet fuel capacity [1] - The biojet fuel products have received airworthiness certification from the Civil Aviation Administration of China and international certifications under ISCC CORSIA and ISCC-EU for HEFA [1] Group 3: Market Position and Future Directions - The company does not currently engage in the robotics industry, maintaining a clear focus on bioenergy and related products [1]

证券日报网讯海新能科8月6日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年7月31日，公司股东人数 为46368户。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company has confirmed that its subsidiaries, Shandong Sanju and Hainan Huanyu, are currently in normal production and fulfilling customer orders for bioenergy products [2] - The company is strategically managing its production schedule based on market demand and production plans [2] - The company aims to seize opportunities in the bioenergy market to promote high-quality development [2]

格隆汇8月6日丨海新能科(300072.SZ)于投资者互动平台表示，公司已向中航油集团供应生物航煤，公 司2025年上半年经营及业绩情况敬请关注公司定期报告。 ...