证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-019 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年04月11 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第九次会议的通知，会议 于2024年04月15日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事10人，实到10人，其中独立董 事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于拟公开挂牌转让控股子公司四川鑫达新能源科技有限 公司55%股权并进行信息预披露的议案》 根据公司战略发展需要，为优化公司产业结构，减少公司经营压力，减轻公 司经营风险，进一步优化公司资产质量，加快公司产业转型升级步伐，集中资源 聚焦公司生物能源 ...

北京海新能源科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 2024 年 04 月 （经 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 北京海新能源科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，提升年度财务报表审计质量，以及根据财政部、国务院国资 委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相 关法律法规，结合公司《董事会审计委员会实施细则》，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属企业。本办法所称"下属企业"指分公司、 子公司，分公司是指由公司投资注册但不具有法人资格的公司，子公司包括全资 子公司、控股子公司。 第三条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司及下属企业根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。 公司及下属企业聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本办法执行。 第二章 审计委员会责任 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘 ...

北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0119 号 致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2024 年03月21日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司非独立董事 辞职暨补选非独立董事的议案》，王力女士因个人原因申请辞去公司第六届董事 会非独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后王力女士不在公 司担任任何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北 京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核， 公司董事会研究决定，同意提名孙国平先生（简历详见附件）为公司第六届董事 会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至 公司本届董事会任期届满之日止。孙国平先生被选举为公司第六届非独立董事后， 由其接任王力女士在公司董事会战略委员会及审计委员会中的职务。 公司于2024年04月08日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意选举孙国平先生为公司第 六届董事会非独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。并由其接任王力 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-017 北京海新能源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会于2024年04月08日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室召开。会议通知已于2024年03月22日在中国证监会创业板指定信息披 露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，因董事长张鹏程先生出差无法 出席，根据《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举董事张蕊先生主持本 次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士 出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共21人，代表股份 873,926,623股， ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-014 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非 独立董事周从文先生的书面辞职报告，周从文先生因个人原因申请辞去公司第六 届董事会非独立董事及战略委员会委员、技术委员会主任委员职务，周从文先生 原定任期为2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。辞职后周从文先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周从文先生的辞职报告于送达 董事会起生效。周从文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日，周从文先生未持有公司股份。 因孟强先生属于"董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、 监事和高级管理人员候选人"的情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由 如下： ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-016 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司常务副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 常务副总经理赵文涛先生的书面辞职报告，赵文涛先生因个人原因申请辞去公司 常务副总经理职务。辞职后，赵文涛先生将不再担任公司任何职务。根据《公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，赵文涛先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。其所负责的工作已正常交接，辞任常务副总经理职务不会影响 公司的正常生产经营。 赵文涛先生担任的常务副总经理职务原定任期为2023年10月26日至第六届 董事会届满之日止。截至本公告披露日，赵文涛先生未持有公司股份。 赵文涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、合规运 营做出了突出贡献。公司及董事会对赵文涛先生为公司做出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 08 日 1 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-013 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于总经理辞职的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 总经理周从文先生的书面辞职报告，周从文先生因个人原因辞去公司总经理职 务。周从文先生原定任期为第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。辞职后周从文先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，周从文先生的辞职报告于送达董事会起生效。 截至本公告披露日，周从文先生未持有公司股份。 周从文先生在公司担任总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司及董事会对周从文先生担任公司总经理期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任总经理的情况 公司于 2024 年 04 月 07 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司总经理辞职暨聘任总经理的议案》，经公司董事长张鹏程先生提名 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-015 北京海新能源科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司于2024年04月07日召开第六届董事会第八 次会议，审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，具 体内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的 有关规定，上述议案尚须提交股东大会审议。为提高公司会议决策效率、降低会 议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将 择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议董事会提交的《关于公司 非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 董事会 2024年04月08日 1 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-012 北京海新能源科技股份有限公司 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的议案》 为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司董事长张鹏程先生提名， 公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，聘任孟强先生（简历详见附件）为公司 总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关 法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第三次独立董事专门会议以4 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司 总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-013）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...