北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-038 北京海新能源科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会 于2024年05月17日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会 议室召开。会议通知已于2024年04月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站 上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张鹏程先生主持，公司部 分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共23人，代表股份 949,541,116股，占公司有表决权股份数的40.4108%；其中：通过现场投票的股东 及股东代理人4人，代表股份8 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 05 月） 第一章 总则 第一条 为了规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《北京海新能源科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以自身信用或资产为他 人提供的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称控股子公司包括： （一）全资子公司，是指公司投 ...

北京海新能源科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年〇五月 （经 2023 年年度股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 党组织 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二 ...

北京海新能源科技股份有限公司 本次试点工作对公司2024年业绩的影响尚不明确，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-037 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司拟开展生物柴油推广应用试点工作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻新发展理念，加快能源绿色低碳转型，拓展国内生物柴油的应用场景， 探索建立可复制、可推广的发展路径、政策体系，逐步形成示范效应和规模效应， 国家能源局于2023年组织了生物柴油推广应用试点申报及评审工作，并于2024年 04月02日至04月09日发布《国家能源局综合司关于公示生物柴油推广应用试点的 通知》，就"生物柴油推广应用试点（公示稿）"进行了公示。 公司于2024年05月14日收到《关于开展生物柴油推广应用试点工作的通知》， 将按照通知及相关主管单位要求开展北京市海淀区生物柴油推广应用试点及山 东省日照市莒县生物柴油推广应用试点工作。 国家能源局组织开展的生物柴油推广应用试点将建立覆盖废弃油脂产生、 ...

北京国枫律师事务所 关于北京海新致低碳科技发展有限公司 及其一致行动人免于发出要约事宜的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN047-1 号 1 北京国枫律师事务所 关于北京海新致低碳科技发展有限公司 及其一致行动人免于发出要约事宜的 法律意见书 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 海新致 | 指 | 北京海新致低碳科技发展有限公司 | | --- | --- | --- | | 海国投 | 指 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司，系海新致 | | | | 一致行动人 | | 海新能科/公司 | 指 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 本次增持 | 指 | 海新致于 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 5 月 13 日期间 | | | | 通过深圳证券交易所交 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-036 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东增持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年02月06日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-006），公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称"海新 致"）计划自2024年02月06日（含）起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易 所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易所允许的方式， 包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，拟增持金额不少于 5,000万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成， 海新致已通过大宗交易方式累计增持公司股份46,993,500股，占公司总股本的 1.99996%，累计增持金额98,216,415.00元。 公司近日收到海新致出具的《关于股份增持计划实施完成的告 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-035 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东增持计划时间过半 暨增持计划实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年02月06日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-006），公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称"海新 致"）计划自2024年02月06日（含）起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易 所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易所允许的方式， 包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，拟增持金额不少于 5,000万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半， 海新致已通过大宗交易方式累计增持公司股份46,197,500股，占公司总股本的 1.9661%。 公司近日收到海新致出具的《股份增持计划进展的告知函》，现将本次增持 计划的进展情 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-034 北京海新能源科技股份有限公司 关于改期举行2023年年度网上业绩说明会的公告 3、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行 投资者可于 2024 年 05 月 09 日（星期四）15:00-17:00 通过以下两种方式参 与 ： 1 ） 登 录 同 花 顺 路 演 平 台 ， 进 入 直 播 间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010056 进行提问； 2）使用 同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与！ 1 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）举行 2023 年度网上业绩说明会，具体内容详见公司于 2024 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽 责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公 司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘灵丽女士，独立董事，1965年出生，中国国籍，研究生学历，毕业于华 东理工大学（华东化工学院）有机化工专业。曾任中石化规划院炼油处副处 长、中石化经济技术研究院副总工程师，主要从事能源行业工作。现任中石化 经济技术研究院集团公司高级专家。 二 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 页眉： | 页眉： | | | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 2 | 董事会议事规则 | 董事会议事规则 | | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | | 为规范北京三聚环保新材料股 | 为规范北京海新能源科技股份有 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）董 | 限公司（以下简称"公司"）董事会的 | | | 事会的议事方式和决策程序，促进 | 议事方式和决策程序，促进董事和董事 | | | 董事和董事会有效地履行其职责， | 会有效地履行其职责，确保董事会工作 | | | 确保董事会工作效率及科学决策， | 效率及科学决策，根据《中华人民共和 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 3 | 下简称"《公司法》"）、《中华人 | ...