北京当升材料科技股份有限公司 董事会授权管理制度 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 授权事项与权限 | | 第三章 授权管理 | | 第四章 行权程序 . | | 第五章 监督检查 . | | 第六章 责任 b | | 第七章 附则 | 北京当升材料科技股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京当升材料科技股份有限公司（以下称 "公司"）治理机制，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事 会授权行为，提高经营决策效率，推进公司的治理体系和治理能力现 代化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）、《北京当升材料科技股份有限公司董事会议事规则》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事会授权，是指董事会在不违反法律、法 规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将董事会职权中部 分事项的决定权授予董事长、总经理行使。 第三条 董事会授权管理坚持以下基本原则： （一）审慎授权 ...

北京当升材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"或"当升科技"）内幕信息管理，加强内幕信息的登记备案工作， 维护公司信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件 及《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照相关规则 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。当董事会秘书不能履行职 责时，由证券事务代表代行董事会秘书履行职责。证券事务部是公司 内幕 ...

北京当升材料科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 第二章 突发事件范围 第四条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包 括但不限于： （一）治理类 北京当升材料科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 处置突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突 发事件及其造成的损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障 广大投资者合法利益，促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突 发事件应对法》《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）、《北京当升材料科技股份有限公司信息披 露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营 的、已经或可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价 产生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各控股子公司、 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会印章管理办法 北京当升材料科技股份有限公司 董事会印章管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事会印章管理，保障印章管理与使用的合法性、安全性和严肃性， 维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《北京当升材料科技股份有限公司印章管理办法》（以下称"《公 司印章管理办法》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法下文所称"印章"，均指董事会印章。 第三条 董事长是董事会印章管理的主管负责人。董事长可以授 权公司证券事务部负责人按照本办法的规定负责印章的日常管理和 使用。 第二章 印章的刻制、启用、停用 第四条 印章的刻制须经董事长批准同意后由证券事务部负责 办理。 第五条 印章启用前，须到公司印章管理部门办理印章启用手续。 第六条 因特殊原因需要停用印章的，需经董事长批准。印章停 用后，由证券事务部将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回 停用的印章切角封存或销毁。 第三章 印章的保管 第七条 印章由证券事务部内专人负责 ...

北京当升材料科技股份有限公司 ESG 管理办法 北京当升材料科技股份有限公司 ESG 管理办法 第一章 总则 第一条 为适应北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）的企 业战略与可持续发展需要，构建科学、系统、规范的环境、社会及公司治 理（以下称"ESG"）工作体系，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价 值创造能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业环境信息依法披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报 告编制》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司总部及所属各级子（分）公司。各单位可根 据实际管理需求，参照本办法细化相应管理规定。 （一）环境议题包括但不限于应对气候变化、污染物排放、废弃物处 理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、 循环经济等； （二）社会议题包括但不限于创新驱动、 ...

北京当升材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促 进公司完善治理，提高公司发展质量，切实保护投资者特别是中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： 北京当升材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关 ...

北京当升材料科技股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核管理制度 二〇二五年十二月 北京当升材料科技股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京当升材料科技股份有限公司（以下 称"公司"）的经营管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极 性、主动性和创造性，建立与现代公司制度相适应的高级管理人员 薪酬激励约束机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京当升材料科技股份有 限公司章程》（"以下称《公司章程》"）及国家其他有关规定， 在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，特制定本制度。 第二条 实施本制度之目的为确保公司各项经营目标的达成并 推进公司实现长期持续快速发展。 第三条 本制度适用于总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人等高级管理人员。 第四条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司持续健康 发展为出发点，坚持目标引领，坚持年度考核和任期考核相结合， 结合公司战略规划、年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作 目标，根据考核结果确定高级管理人员的薪酬分配。 第五条 公司高级管理人员薪酬的确定应遵循以下原则： （一）坚持 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于为芬兰子公司提供担保的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-087 北京当升材料科技股份有限公司 关于为芬兰子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）控股子公司 当升科技（芬兰）新材料有限公司（以下称"当升（芬兰）新材料"）为满足经营 发展需要，拟向银行申请总额不超过61,440万欧元的授信额度（最终以实际获批 的授信额度为准），公司和Finnish Minerals Group Oy（芬兰矿业集团，以下称 "FMG"）作为分别持有当升（芬兰）新材料70%及30%股权的股东，按照持股比例 为其提供同等比例担保（授信额度中2,000万欧元不在担保范围内），公司提供 的总担保额度为41,608万欧元，担保期限自担保书生效之日起至债务被全部清偿 之日。本次担保不涉及反担保。 2025年12月30日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为 芬兰子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司当升 ...

北京当升材料科技股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间，公 司对外信息报送和使用管理的规范性，确保公平信息披露，避免内幕 交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京当升材 料科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）《北京当升材 料科技股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属各级子（分）公司。 第三条 本制度所称信息是指尚未以合法的方式公开的，所有 可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的 信息或事项，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数 据及正在策划或需审批的重大事项等。 第八条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应 提交相关 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京当升材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京当升材料科技股份有限公司（以下称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京当升材料科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司 章程》规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的董事提 ...