北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。为提高董事会决策效率，根据 《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知 时限的要求，会议通知已于 2024 年 12 月 26 日以邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》 为进一步提高公司经营管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性、主 动性和创造性，公司结合实际情况，对《高 ...

关于北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 （2024）京海法意字第 0018-10 号 上海海华永泰（北京）律师事务所 二零二四年十二月二十五日 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU 沈阳 SHENYANG 西安 XIAN 昆明 KUNMING 济南 JINAN 哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU 银川 YINCHUAN 南京 NANJING 乌鲁木齐 WULUMUQI 重庆 CHONGQING 青岛 QINGDAO 常州 CHANGZHOU 宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU 贵阳 GUIYANG 杭州 HANGHZOU 温州 WENZHOU 苏州 SUZHOU 合肥 HEFEI 珠海 ZHUHAI 南昌 NANCHANG 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：北京当升材料科技股份有限公司 上海海华永泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"），接受北京当升材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-091 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月25日下午2:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月25日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具 体时间为：2024年12月25日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）2024 年 第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 12 日审议通过了《<公司 2024 年管理层与 核心骨干股权增持计划（草案）>及摘要》（以下称"股权增持计划"）。公司 董事、高级管理人员及核心骨干员工计划使用不超过人民币 7,000 万元通过二级 市场购买等方式增持公司股票并锁定 12 个月。根据中国证券监督管理委员会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司本次股 权增持计划实施进展情况公告如下： 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年管理层与核心骨干股权增持计划 实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年管理层与核心骨干股权增持计划实施进展的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-090 截至本公告披露日，本次股权增持计划尚未买入公司股票。 2024 年 12 月 12 日 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-086 北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 4 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会 主席郑晓虎先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年 度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 鉴于公司控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称"矿冶集团"）2024 年度 审计机构已变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），公司聘请的审计机构原 则上应与控股股东一致，为保 ...

目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况专项报告 | 1-6 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 7-8 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 9-10 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截至 2024 年 9 月 30 日） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2024）第 110A020610 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技 公司）截至 2024 年 9月 30日的前次募集资金使用情况专项报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资 金 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-087 北京当升材料科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）控股股东矿冶科技集团 有限公司（以下称"矿冶集团"）以委托贷款形式向公司拨付项目资金，该项目 由公司及下属子公司负责实施。根据资金使用相关规定，此类资金应以增资方式 拨付，在增资扩股计划尚未实施前，可以委托贷款形式拨付，在具备条件时及时 转为增资。公司就委托贷款事项拟与控股股东矿冶集团签署《委托贷款借款合同》， 贷款金额为人民币2,562万元，贷款利率为1.50%，贷款期内利率保持不变，贷款 期限为一年。 矿冶集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等法律法规的 相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大 ...