证券简称:当升科技 证券代码:300073 北京 科技股份有限公司 (注册地址: s京市丰台区南站环西路 188 号总部基地 18 区 21 号) 0300319 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二四年十二月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 康达股发字【2024】第 0137 号 二零二四年十二月 C 康达律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 正 文. | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件… | | 四、发行人的设立……………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-084 北京当升材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收 到深圳证券交易所（以下称"深交所"）出具的《关于受理北京当升材料科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕309 号）。 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 20 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下称"中信证券""保荐人"或"保荐机构"） 接受北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技""发行人"或"公司"） 的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京当升材料科技股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对 ...

证券简称:当升科技 证券代码:300073 北京 科技股份有限公司 (注册地址: 京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号) 300319 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 二〇二四年十二月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自 ...

2024 年度向特定对象发行股票的 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 康达股发字【2024】第 0137 号 北京市康达律师事务所 关于北京当升材料科技股份有限公司 目 录 | 释 义 … | | --- | | 도 文. | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件… | | 四、发行人的设立………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

目录 最近一年审计报告 最近一期财务报表 104-115 页 6-1-1 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc. 报告编码:.京2476170028 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-90 | 6-1-2 目 录 审计报告 1-5 致同审字（2024）第 110A028108 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司 ITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行保荐书 声 明 3-1-1 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行保荐书 目 录 | 声 明 … | | --- | | 目 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 一、保荐人名称………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 二、保荐人指定保荐代表人及其他项目组成员情况………………………………… ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年管理层与核心骨干股权增持计划实施进展的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-083 北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）2024 年 第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 12 日审议通过了《<公司 2024 年管理层与 核心骨干股权增持计划（草案）>及摘要》（以下称"股权增持计划"）。公司 董事、高级管理人员及核心骨干员工计划使用不超过人民币 7,000 万元通过二级 市场购买等方式增持公司股票并锁定 12 个月。根据中国证券监督管理委员会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司本次股 权增持计划实施进展情况公告如下： 截至本公告披露日，本次股权增持计划尚未买入公司股票。 公司将根据股权增持计划的 ...

Financial Performance - The company's net profit for Q3 2024 was 1.77 billion, maintaining stability [3] - The operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 19.84 billion, with a significant increase in profitability [3] - The sales volume of lithium iron phosphate (LFP) products saw substantial growth, contributing to improved profit levels [5] Production and Capacity - The company achieved full production capacity at its Panzhihua production base for LFP in the first half of 2024 [4] - The overall capacity utilization rate for lithium battery cathode materials remained high in the first three quarters of 2024 [4] - The company is planning to increase production capacity based on downstream market demand and customer orders [4] Product Development and Market Strategy - The company has successfully developed high-nickel and medium-nickel high-voltage materials, achieving full coverage of series 5, 6, and 7 [5] - The company is actively expanding its product portfolio, including sodium battery cathode materials, which have shown stable growth in shipment volumes [5] - The company is focusing on high-end markets and leveraging its technological R&D advantages to attract more quality customers [5] Customer Base and Market Position - The company has established a balanced customer structure, with international customers accounting for a leading share in the lithium battery cathode materials industry [4] - The company has formed partnerships with major domestic and international clients, including LG and SK, enhancing its market presence [3] - The company is committed to maintaining its leading position in the global lithium battery cathode materials market [5] Future Outlook - The company is advancing its European materials industry base project, with a planned annual production capacity of 60,000 tons of multi-material cathodes [6] - The company aims to optimize production processes and enhance profitability through integrated supply chain construction [6] - The company is well-prepared to enhance its competitive advantage in the global lithium battery industry across various domains [7]