北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-017 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第六届 董事会第十次会议决定于2025年3月12日下午2:00召开公司2025年第二次临时股 东大会， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 22 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》，现 将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年管理层与核心骨干股权增持计划完成购买的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-016 本次股权增持计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上 限，资金来源为参加对象的合法薪酬及其他合法方式自筹资金。公司股权增持计 划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至股权增持计划 名下之日起算，即 2025 年 3 月 5 日-2026 年 3 月 4 日。 二、关于关联关系及一致行动关系的说明 公司本次股权增持计划共有董事、高级管理人员 7 人参加。除上述人员外， 1 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年管理层与核心骨干股权增持计划 完成购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）2024 年 第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 12 日审议通过了《<公司 2024 年管理层与 核心骨干股权增持计划（草案）>及摘要》（以下称"股权增持计划"）。根据 中国证券监督管理委员 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于与 SK On 签订供货协议的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-015 北京当升材料科技股份有限公司 关于与SK On签订供货协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的协议为锂电正极材料框架性供货协议，协议约定的采购量为 双方预测的需求量，实际以协议执行情况为准，存在一定的不确定性。如本协议 得到充分履行，预计将对公司 2025 年至 2027 年度经营业绩产生积极影响。 2、协议履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可 抗力因素影响，可能会导致协议无法如期或不能全部履行的风险。 3、公司最近三年签订的框架协议不存在无进展的情况。 4、本次签订的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、协议签订情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"、"公司"或"卖方"） 与 SK On Co., Ltd.（以下称"SK On"或"买方"）于 2025 年 2 月 28 日在江苏常 州签订 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-014 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第六届 董事会第十次会议决定于2025年3月12日下午2:00召开公司2025年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月12日下午2:00； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。 1 北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会 主席郑晓虎先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 关联监事郑晓虎为控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称"矿冶集团"） 董事会秘书兼董事会办公室主任、刘翃为矿冶集团财务部主任、陶勇为矿冶集团 企业管理部副主任，上述 3 名关联监事对本议案回避表决。 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-013 非关联监事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。 北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 审议通过了《关于延长公司 2024 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-012 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长 陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）股东大会 决议有效期即将届满，为确保公司本次发行相关工作持续、有效、顺利推进，公 司提请股东大会审议批准将本次发行相关股东大会决议的有 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年管理层与核心骨干股权增持计划实施进展的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-011 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年管理层与核心骨干股权增持计划 实施进展的公告 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 12 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）2024 年 第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 12 日审议通过了《<公司 2024 年管理层与 核心骨干股权增持计划（草案）>及摘要》（以下称"股权增持计划"）。根据 中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关要求，现将公司本次股权增持计划实施进展情况公告如下： 截至本公告披露日，公司股权增持计划已通过"云南国际信托有限公司－云 南信托－与奋斗者同行当升科技员工持股第五期管理服务信托"以二级市场竞 价交易方式 ...

2月10日晚间，当升科技(300073)公告，公司与中伟股份(300919)签署《战略合作框架协议》。基于双方 在矿产资源开发与利用，锂电池前驱体及正极材料研发、生产及推广等领域具有各自的显著优势。为充 分发挥各自优势，经友好协商，双方一致同意在产品供销、技术合作、产能布局、上游资源开发、资源 回收利用等领域建立长期、全面、稳定的战略合作关系。 具体合作内容方面，双方一致同意就动力、储能、低空及AI、机器人等领域锂电池用三元材料、钴酸 锂、磷酸（锰）铁锂、钠电材料、固态锂电材料、半固态锂电材料、富锂锰基等产品的原材料供应链建 立长期合作伙伴关系。双方将在产品供销、委托加工、循环回收等方面进行长期稳定合作。未来3—5 年，甲乙双方预计在三元前驱体、四氧化三钴、磷酸（锰）铁、钠电前驱体、固态前驱体、聚阴离子前 驱体、富锂锰基前驱体等产品的合作量达3—10万吨/年。 去年10月29日，中伟股份发布2024年三季报显示，2024年前三季度实现营业收入为301.63亿元，同比增 长15.17%；归母净利润为13.24亿元，同比下降4.54%；扣非归母净利润为11.41亿元，同比增长0.92%。 谈及未来公司产品方面规划 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于与中伟股份签署战略合作框架协议的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-010 北京当升材料科技股份有限公司 关于与中伟股份签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定， 尚存在不确定性。本协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议， 敬请广大投资者注意投资风险。 1 北京当升材料科技股份有限公司 关于与中伟股份签署战略合作框架协议的公告 本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合作对方介绍 公司名称：中伟新材料股份有限公司 2、本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在 不确定性。 3、公司最近三年签署的框架协议不存在无进展的情况。 4、本次签署的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、协议的基本情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"当升科技"） ...

北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-009 北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次会议的股东（或委托代理人）共597名，所持（或代理）有表决权 的股份总数130,620,296股，占公司股份总数的25.7888%。其中，参加表决的中 小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）共595名，代表股份数12,477,086股，占公司 有表决权股份总数的2.4634%。 1 北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2、出席现场会议的情况 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）2025年第一次临时股东 大会于2025年1月 ...