北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资 金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易的品种 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-029 北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议 案》，拟同意公司及子公司在未来 12 个月任意时点在不超过 5 亿美元的额度内开 展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施,并同意授权公司总 经理或由其授权人在额度内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协 议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易终止时止。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货 ...

北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（夏定国） 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-036 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京当升材料科技股份有限公司董事会现就提名夏定国为北京当升 材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京当升材料科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国 ...

北京当升材料科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001372 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京当升材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023年度述职报告（沈翎） 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，依法独立履行职责，认 真审议董事会各项议案，参与公司重大事项决策。对公司重大事项进行了认真审 议并发表了独立意见。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人作为公司的独立董事，对公司重大事项分别进行了事前认 可并发表了相关独立意见。具体情况如下： (一）2023 年 4 月 6 日，本人对公司第五届董事会第十八次会议上的关于 《2022 年度利润分配及资本公积金转增预案》《2022 年度募集资金存放与使用 情况专项报告》《2022 年度内部控制评价报告》，以及 2022 年度关联交易及 2023 年度日常关联交易预计、2022 年度控股股东及关联方资金占用情况、2022 年度 1 北京当升材料科技股份有限公司 2023年度述职报告（ ...

北京当升材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉尽责，认真履行勤勉义务和忠实义务，积极参与公司各项重大决 策并审慎发表独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023年，公司共召开7次董事会会议，本人出席了全部董事会会议，不存在 委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。同时，报告期内本人参加董事会 薪酬与考核委员会、审计委员会会议、提名委员会、股东大会、公司半年度和年 度经营总结会等重要会议共9次。本人对公司董事会所有议案均进行了认真审议， 积极参与了各项议案的讨论，特别是在海外投资项目开展、超额利润兑现方案设 计、变更会计政策等重要事项上，与公司董事会、管理层、专门委员会进行了积 极协商和沟通并以严谨的态度行使表决权。本人认为，公司2023年度董事会会议 的召集、召开符合法 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023年度述职报告（刘明辉） 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 在报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，积极参 与公司各项重大决策并审慎发表独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023年，公司共召开7次董事会会议，本人出席了6次董事会会议，委托他人 出席1次、无连续两次未出席会议的情况。同时，报告期内本人参加董事会战略 委员会会议、提名委员会会议、股东大会、公司半年度和年度经营总结会等重要 会议共5次。对于公司董事会讨论的议案，本人会提前主动获取会议资料，并进 行认真审议，结合自身专业知识，在市场开发、技术研发、产业布局等领域为公 司提出专业意见和建议。对于各项议案，本人能够明确地表达自己的看法，并审 慎地提出自己的独立意见，切实保护了全体股东尤其是中小股东的权益。本人认 为，公司202 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的目的 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资 金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易的品种 外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币，既可采取实物交割，也可采 取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵 押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品交 易为远期结售汇等相关品种。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 公司国际业务多以美元结算，存在外汇敞口风险。2024 年，美联储或将开启 降息周期，国内经济基本面有望复苏，人民币面临的不利因素或将逐步趋于缓解， 由此可能导致的美元汇率贬值，将使得公司面临汇兑损失的风险，对业绩造成影 响。因此，为防范美元汇率波动风险，降低汇兑损失，公司有必要根据实际情况， 开展外汇衍生品业务。 公司开展的外汇衍生品业务将基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务 情况开展，与公司业务紧密相连。公司已制定了衍生品 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 北京当升材料科技股份有限公司董事会 经核查，公司独立董事沈翎女士、贾小梁先生、刘明辉先生已向公 司出具《独立董事独立性自查表》，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在任何影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度中关于 独立董事独立性的要求。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 1 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度在任独立董事沈翎女士、贾小梁先生、刘明辉 先生的 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-039 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第五届 董事会第二十六次会议决定于2024年4月19日下午2:00召开公司2023年年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日下午2:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月19日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 ...

北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李国强） 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-035 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李国强，作为北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京当升材料科技股份有限公司董事会提名 为北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京当升材料科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公 ...