（二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股 份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 华平信息技术股份有限公司 华平信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐国亮，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事 ...

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-025 华平信息技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月14日（星 期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理吕文辉先生，董 事、副总经理吴彪先生，独立董事海福安先生，财务总监马梅芳女士，董事会秘 书李惠女士（具体参会人员将根据实际情况决定）。 华平信息技术股份有限公司 公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5 月13日15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-028 华平信息技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件 成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务 办理》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"） 的有关规定，经核查确认，本激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件 已成就，有关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的审议程序 （一）股权激励计划简述 公司分别于2022年11月17日、2022年11月30日召开第五届董事会第十八次（临 时）会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过2022年股票期权激励计划（以下 简称" ...

目 录 众环专字(2024)0600050号 起始页码 专项审核报告 关于华平信息技术股份有限公司 对子公司郑州新益华医学科技有限公司、郑 州新益华信息科技有限公司 2021-2023年度 业绩承诺实现情况的专项审核报告 专项说明 关于业绩承诺实现情况的说明 1 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。 在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的华平股份 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的说明在所有重大方面按照 《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制, 公允反映了子公司业绩承诺的实现情况。 本审核报告仅供华平股份 2023 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 关于华平信息技术股份有限公司 对子公司郑州新 ...

关于华平信息科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 众环专字(2024)0600049号 目 录 起始页码 专项核查报告 关于华平信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0600049 号 华平信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务报表"）的 基础上，对后附的《华平信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 "营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的 核查证据，是华平股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除 表发表专项核查意见。 我 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥35,799,827.58, a decrease of 63.28% compared to ¥97,491,736.92 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥30,220,572.76, representing a significant increase of 1,059.36% from a loss of ¥2,606,665.38 in the previous year[5] - The basic earnings per share were -¥0.0570, a decrease of 1,063.27% from -¥0.0049 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 33,592,044.13, compared to a net loss of CNY 1,959,749.19 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[25] - The total comprehensive income for the period was -33,592,044.13 CNY, compared to -1,959,749.19 CNY in the previous period[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥66,107,815.53, a decline of 571.05% compared to -¥9,851,342.38 in the same period last year[11] - Cash inflows from operating activities totaled 60,217,046.24 CNY, down from 103,313,785.54 CNY year-over-year, representing a decline of approximately 41.7%[28] - Cash outflows from operating activities amounted to 126,324,861.77 CNY, compared to 113,165,127.92 CNY in the previous period, an increase of about 11.6%[29] - The net cash flow from investing activities was 8,968,847.02 CNY, compared to 287,069.80 CNY in the previous period[29] - The net cash flow from financing activities was -25,310,475.14 CNY, worsening from -2,214,087.63 CNY in the previous period[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,534,114,905.45, down 6.11% from ¥1,633,952,970.18 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 461,273,776.99 from CNY 519,769,233.19, representing a reduction of 11.2%[22] - Current liabilities totaled CNY 437,227,011.73, down from CNY 494,643,661.91, a decrease of 11.6%[22] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,027,922,939.54 from CNY 1,062,292,276.73, a decline of 3.2%[22] Expenses - The company reported a significant increase in management expenses, which rose by 30.75% to ¥22,046,778.47 due to increased equity incentive costs and employee benefits[9] - Research and development expenses increased to CNY 14,820,153.40 from CNY 11,843,757.49, reflecting a rise of 25.5%[25] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 13,486,322.24 from CNY 11,962,561.22, an increase of 12.7%[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,962[13] - The largest shareholder, Zhihui Technology Investment (Shenzhen) Co., Ltd., holds 83,061,778 shares, accounting for 15.64% of total shares[13] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes 83,061,778 shares held by Zhihui Technology Investment[14] Share Repurchase - The company repurchased a total of 2,906,000 shares, representing 0.55% of the total share capital, with a total transaction amount of 10,119,940.00 RMB[18] - The maximum transaction price during the share repurchase was 3.89 RMB per share, while the minimum was 3.26 RMB per share[18] - The company plans to use its own funds to repurchase shares for equity incentives, with a total amount not less than 10 million RMB and not exceeding 20 million RMB[17] - The company has completed the share repurchase plan in accordance with its established guidelines and relevant laws[18] Other Income - The company reported a 897.62% increase in other income, which amounted to ¥699,986.86, primarily due to overdue payment penalties received from clients[10] - The company experienced a 100% decrease in payable dividends, dropping to zero from ¥9,065,000.00 due to dividend payments made by subsidiaries during the reporting period[8] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[30]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会， 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。现就华平 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事海福安、 任灏、徐国亮均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 华平信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 华平信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

华平信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 二〇二四年三月 上市公司名称： 华平信息技术股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 华平股份 股票代码： 300074.SZ 信息披露义务人： 智汇科技投资（深圳）有限公司 住所/通讯地址： 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联 合广场 B 座 12F1201 室 权益变动性质： 增加（认购上市公司向特定对象发行的股票） 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有 关规定编写。 | 信息披露义务人声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 2 | | | 第一节 释义 3 | | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 4 | | 第三节 本次权益变动的目的及决策程序 | 11 | | 第四节 权益变动方式 | 13 | | 第五节 资金来源 | 18 | ...

中天国富证券有限公司 关于 华平信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 声明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规 和规范性文件的规定，中天国富证券有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益 变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《华平信息技术股 份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有 关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本核查意见所依据的文件、资料及其他相关材料由信息披露义务人提供， 信息披露义务人已向本财务顾问保证：其出具本报告所提供的所有文件和材料均 真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担责任； 2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《华 平信息技术股份有限 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-014 华平信息技术股份有限公司 关于与本次认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第 五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司与本次认购对象签 署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公司与控股股东智汇科技投资（深 圳）有限公司（以下简称"智汇科技"或"控股股东"）签署《华平信息技术股 份有限公司与智汇科技投资（深圳）有限公司关于附条件生效的股份认购协议》 （以下简称"《股份认购协议》"）。 乙方：智汇科技投资（深圳）有限公司 （二）发行价格及定价原则 本次发行将由甲方通过向乙方采取向特定对象发行新股的方式进行。 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十八次（临 时）会议决议公告日。本次发行价格为2.88元/股，发行价格不低于定价基准日 前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基 ...