德恒上海律师事务所 关于 华平信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 见证法律意见书 中国上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 200080 Floor23，Sinar Mas Plaza，No.501EastDaMingRoad，Shanghai 电话（Tel）：86-21-55989888 传真（Fax）：86-21-55989898 网址（Website）：www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于华平信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之见证法律意见书 02G20240132-00002 号 致：华平信息技术股份有限公司 德恒上海律师事务所接受华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 9 月 12 日下午 14:30 在上海市杨浦 区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国证券法》（ ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-053 华平信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）于2024年8月26日召开第五届 董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于 续聘2024年审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）(以下简称"中审众环")为公司2024年度审计机构及2024年度内部控制审计 机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。该 议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大 ...

华平信息技术股份有限公司 公司章程 华平信息技术股份有限公司 章 程 （2024 年 08 月修订） 1 华平信息技术股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 华平信息技术股份有限公司 公司章程 华平信息技术股份有限公司章程 （经 2009 年 7 月 22 日之 2009 年度第一次临时股东大会审议通过，2017 年第二次临时 股东大会修订通 ...

华平信息技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因 2020 年限制性股票激 励计划第二个解除限售期对应的已获授但尚未解锁的限制性股票 287.2 万股已 完成回购注销，公司注册资本由 533,892,900 元变更为 531,020,900 元；同时， 根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，拟对《公司章程》的相关条 款进行修订。 具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 拟修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | | 关规定，制订本章程。 | 他有关规定， ...

华平信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202408-054 华平信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2024年9 月12日召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第三十二次会议审 议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定2024年9月12日召开 2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年9月12日14:30 网络投票日期和时间：2024年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日9:15-9:25，9:30-1 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-049 华平信息技术股份有限公司 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十九次会议 于 2024 年 8 月 26 日 11:00 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号 12 楼会议室 以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董 事会秘书列席了此次会议。公司于 2024 年 8 月 15 日通过邮件等方式通知全体监 事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资金 | 2024年半年度占用 累计发生金额（不 | 2024年半年度占用 资金的利息（如 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 含利息） | 有） | 还累计发生额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其他关联方及附属企 业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥78,049,419.28, a decrease of 62.45% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was -¥64,491,987.00, representing a decline of 541.37% year-over-year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥67,366,281.39, a decrease of 254.79% compared to the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥86,665,682.65, a significant decline of 1,012.57% from the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,537,184,666.57, down 5.92% from the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,007,954,631.34, a decrease of 5.12% compared to the previous year[12]. - The company reported a net loss of CNY 80,446,020.30 for the first half of 2024, compared to a net loss of CNY 11,915,903.54 in the same period of 2023[98]. - The company's equity totaled CNY 1,195,774,492.54, a decrease from CNY 1,214,071,970.39 in the previous period[96]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[1]. - The management discussion section details potential operational risks and corresponding mitigation strategies[1]. - The company has strategically adjusted its smart city business, reducing the scale of operations to ensure cash flow safety[19]. - The company adopted a more conservative marketing strategy to control accounts receivable and mitigate bad debt risks[19]. - The company plans to enhance project team construction and strengthen risk awareness to mitigate the risk of high accounts receivable and potential bad debts[47]. Research and Development - The company focuses on the research and development of audio-visual communication products and intelligent integration applications, aiming to enhance operational efficiency for users[19]. - The company has established a strong market position in the audiovisual communication industry with its "AVCON" brand, leveraging technological advantages and excellent performance in audiovisual transmission[22]. - The company has developed over 230 proprietary products in the healthcare information technology sector, focusing on smart health, smart medical care, and smart medical insurance[23]. - Research and development expenses increased by 25.64% to ¥29,197,686.40, driven by rising labor and equity incentive costs[27]. - The company emphasizes the importance of R&D investment to maintain its leading position in the market, particularly in video conferencing and emergency command solutions[22]. Market Expansion - The report indicates that the company is actively engaged in market expansion strategies, but further specifics are not disclosed[2]. - The company has actively expanded its market presence in the emergency command sector by introducing new products such as portable command video dispatch stations and 5G multi-card aggregation mobile terminals[23]. - The company has strengthened its market promotion efforts, participating in major industry exhibitions to enhance its brand influence and establish strategic partnerships[25]. - The company has conducted 240 offline product promotion activities, enhancing brand awareness and attracting widespread attention from various customer groups[25]. Shareholder Information - The company reported a plan not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2024[1]. - The stock option incentive plan allows 225 participants to exercise 7,633,400 stock options at a price of ¥2.88 per share, with the exercise period from May 20, 2024, to May 9, 2025[54]. - The total number of shares increased from 531,020,900 to 534,376,400 due to the exercise of stock options, representing an increase of 0.66%[78]. - The company plans to use its own funds to repurchase shares for equity incentives, with a total amount not less than 10 million CNY and not exceeding 20 million CNY[78]. - The largest shareholder, Zhihui Technology Investment (Shenzhen) Co., holds 15.54% of the shares, totaling 83,061,778 shares, with 11,000,000 shares pledged[83]. Compliance and Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting heads[1]. - The report includes a commitment to transparency with all board members present for the meeting[1]. - The company adheres to legal regulations to protect employee rights and provides various social insurances[56]. - The company has not engaged in any research, communication, or interview activities during the reporting period[49]. - The half-year financial report has not been audited[58]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental responsibility and promotes low-carbon office practices to reduce negative impacts on the environment[56]. - The company will actively respond to national calls for rural revitalization efforts in the future[57]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the accrual basis of accounting, in accordance with the relevant accounting standards[131]. - The company has established specific accounting policies for revenue recognition and research and development expenditures[133]. - The company recognizes revenue when control of the goods is transferred to the customer, which includes conditions such as approval of the contract and the transfer of significant risks and rewards[197]. - Revenue is measured based on the transaction price allocated to each performance obligation, considering factors like variable consideration and significant financing components[198]. - The company assesses expected credit losses based on all reasonable and supportable information, including forward-looking information, for financial instruments with low credit risk as of the balance sheet date[158].

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-047 华平信息技术股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 特此公告。 1 华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司董事会 2024年8月21日 2 重要内容提示： 1、2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）实施过程中，3名激 励对象因个人原因已离职而不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期 权共计32.00万份不得行权，由公司注销；1名激励对象于第一个行权期的个人绩效 评价结果为B，对应个人层面可行权比例为80%，其当期计划行权的股票期权的20% 共计0.40万份不得行权，由公司注销。综上，公司本次注销本激励计划授予的部分 股票期权共计32.40万份。 2、公司已于2024年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 了本次股票期权的注销登记手续。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日分别召开第 五届董事会第三十一次（临时）会议和第 ...

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-046 华平信息技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的 提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023年股票期权激励计划授予股票期权简称：华平JLC3；股票期权代码： 036540。 2、本次可行权的激励对象共72人，可行权股票期权数量为601.10万份，行权 价格为3.30元/股。 华平信息技术股份有限公司 公告 （一）股份来源：公司定向增发A股普通股。 （二）股票期权简称：华平JLC3。 3、行权的股票来源和种类：公司定向增发A股普通股。 4、行权模式：自主行权模式。 5、公司2023年股票期权激励计划股票期权共分为两个行权期，根据自主行权 业务办理的实际情况第一个行权期行权期限为2024年8月23日-2025年8月15日止。 6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日分别召开第 五届董事会第三十一次（临时）会议和第五届监事会 ...