华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202508-038 华平信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更提案的情况； 2、本次股东会共审议2项议案，该2项议案均获得股东会审议通过； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2025年8 月19日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2025年8月19日9:15至15:00的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，公司副董事长鞠保平先生主持，公司董事、监 事、高级管理人员和见证律师出席了本次 ...

德恒上海律师事务所 关于 华平信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会之 见证法律意见书 中国上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 200080 Floor23，Sinar Mas Plaza，No.501EastDaMingRoad，Shanghai 电话（Tel）：86-21-55989888 传真（Fax）：86-21-55989898 网址（Website）：www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于华平信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于 华平信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会之 见证法律意见书 02G20250111-00002 号 致：华平信息技术股份有限公司 2．出席本次股东会人员及会议召集人资格； 1 德恒上海律师事务所 关于华平信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之见证法律意见书 3．本次股东会的表决程序及表决结果； 4．本次股东会是否讨论未列入《华平信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》会议议程的事项。 德恒上海律师事务所接受 ...

Group 1 - As of August 10, 273 companies listed on the ChiNext board reported their latest shareholder numbers, with 123 companies experiencing a decline in shareholder count compared to the previous period, and 7 companies seeing a decline of over 10% [1] - The company with the largest decrease in shareholder count is ST Emergency, which reported 67,076 shareholders, a decrease of 14.73% from July 31, with a cumulative drop of 29.34% in stock price since the concentration of shares began [1][3] - Other notable companies with significant declines include Yihau New Materials and Zhongyi Technology, with decreases of 14.56% and 14.16% in shareholder count, respectively [1][3] Group 2 - A total of 33 companies on the ChiNext board have shown a continuous concentration of shares, with some experiencing a decline in shareholder count for more than three consecutive periods, and one company has seen a decline for 10 consecutive periods [1] - Huaping Co. reported a continuous decrease in shareholder count for 10 periods, with a cumulative decline of 10.83%, while Zhongqi Co. and Hailin Pharmaceutical reported declines of 31.40% and 41.45%, respectively [2] - The average stock price increase for concentrated shares since August 1 is 5.03%, with Hailin Pharmaceutical, ST Huike, and Tunan Co. leading with increases of 67.27%, 50.46%, and 24.81% [2] Group 3 - Among the concentrated shares, nine companies have released their semi-annual reports, with Beiding Co. showing the highest year-on-year net profit growth of 74.92% [3] - Huizhong Co. is expected to report a median net profit of 41.01 million, reflecting a year-on-year increase of 100% [3] - The industries with the most concentrated shares include machinery, electronics, and biopharmaceuticals, with 15, 14, and 13 companies listed, respectively [2]

Core Insights - The DRG/DIP concept increased by 1.00%, ranking 10th among concept sectors, with 11 stocks rising, including Jiarun Technology which hit a 20% limit up [1] - Major gainers in the sector included Jiahe Meikang, Wanda Information, and Taiji Co., with respective increases of 3.68%, 3.08%, and 2.98% [1] - The sector experienced a net outflow of 229 million yuan, with 10 stocks seeing net inflows, and Wanda Information leading with a net inflow of 65.92 million yuan [2][3] Sector Performance - The top-performing concept sectors included Rare Earth Permanent Magnet (+3.24%), Brain-Computer Interface (+2.69%), and Hyperbaric Oxygen Chamber (+2.56%), while the weight-loss drug sector saw a decline of -1.70% [2] - The DRG/DIP concept had a net inflow ratio led by Wanda Information at 10.09%, followed by ST Yilianzhong at 5.78% and Taiji Co. at 4.82% [3][4] Stock Specifics - Key stocks in the DRG/DIP concept included: - Wanda Information: +3.08%, net inflow of 65.92 million yuan, turnover rate of 5.34% [3] - Weining Health: +1.72%, net inflow of 62.81 million yuan, turnover rate of 6.37% [3] - Taiji Co.: +2.98%, net inflow of 42.14 million yuan, turnover rate of 5.36% [3] - Notable declines were seen in stocks like Maidi Technology (-2.61%) and Seli Medical (-2.32%), with significant net outflows [4]

华平信息技术股份有限公司 公告 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 注销事宜已于2025年8月6日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不 会对公司股本造成影响。 特此公告。 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202508-037 华平信息技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日分别召 开了第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十三次会议，审议通过 《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销剩余期权 的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第1号—业务办理》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）的有关规定，鉴于本激励计划首次及预留授予第二 个行权期对应的公司层面业绩考核未达标，本激励计划首次授予第二个行权期计 划行权的股票期权763.34万份不得 ...

Group 1 - The company Huaping Co., Ltd. (SZ 300074) announced the convening of its sixth second temporary board meeting on July 31, 2025, in Shanghai, discussing the proposal for the second temporary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Huaping Co., Ltd. is as follows: multimedia communication industry accounts for 80.51%, medical insurance accounts for 17.1%, and other businesses account for 2.39% [1] Group 2 - A warning from a German executive in China highlights the severe price competition in the industry, stating that free autonomous driving services could lead to disastrous consequences for the entire sector [1]

Core Viewpoint - The company has announced an expansion of its business scope and amendments to its articles of association, which will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [1]. Summary by Sections Business Scope Expansion - The company has added "second-class value-added telecommunications services" to its business scope to meet operational development needs [1]. - The revised business scope includes professional design services, electronic product sales, information system integration services, and various technical services [1]. Amendments to Articles of Association - The company has revised its articles of association to comply with the latest laws and regulations, aiming to enhance corporate governance [1]. - Specific amendments include clarifications on the responsibilities of the legal representative and the rights and obligations of shareholders [2][3]. Corporate Structure and Governance - The company is a joint-stock limited company established in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2]. - The company’s registered address is located in Yangpu District, Shanghai [2]. Share Capital and Issuance - The total number of shares issued by the company is 531,020,900, all of which are ordinary shares [4]. - The company’s share issuance follows principles of fairness and equality, ensuring that all shares of the same category have equal rights [4]. Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have the right to receive dividends and participate in decision-making processes, including voting at shareholder meetings [10]. - Shareholders are obligated to comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [14]. Legal Compliance and Responsibilities - The company must adhere to legal requirements regarding the acquisition of its own shares and the responsibilities of its directors and senior management [6][15]. - Any violations by directors or senior management that result in losses to the company can lead to liability for damages [13][14].

华平信息技术股份有限公司 公司章程 华平信息技术股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月修订） 华平信息技术股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 华平信息技术股份有限公司 公司章程 华平信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。 担任法定代表人的 ...

华平信息技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 华平信息技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法（2025 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...

华平信息技术股份有限公司 信息披露制度 华平信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规 范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修 订）》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理（2025修订）》等相关法律、法规、 规范性文件(以下统称"相关证券监管规定")及《华平信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况， 特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露，是指达到证券监管部门关于公司信息披露的 标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司股票及其衍生品种价格 ...