华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-041 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号—业务办理》《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及 公司2022年度股东大会的授权，董事会认为，3名激励对象因个人原因已离职而不再 符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计32.00万份不得行权，由公 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十一次（临时） 会议于2024年8月13日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地 点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，吕文辉先生、涂三明先 生、吴彪先生、鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士现场出席会议，其他董事均以 通讯方式参加。会议通知于2024年8月7日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-042 华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十八次（临 时）会议于 2024 年 8 月 13 日 15:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号 12 楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于 2024 年 8 月 7 日通过邮件等方式 通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监 事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 的议案》 华平信息技术股份有限公司 公告 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《关于注销 20 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-045 华平信息技术股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日分别召开第 五届董事会第三十一次（临时）会议和第五届监事会第二十八次（临时）会议，审 议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务 办理》《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，决定注销2023年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的部分股票期权共计32.40万份，有关 情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2023年6月8日，公司召开第五届董事会第二十一次（临时）会议，审议 通过《关于2023年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2023年股票期 权激励计划考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于华平信息技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 成就及部分股票期权注销事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华平股份、公司 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 年股票期权激励计划 2023 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《华平信息技术股份有限公司2023 年股票期权激励计划 | | | | （草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华平信息技术 股份有限公司2023 年股票期权激励计划第一个行权期行 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 权条件成就及部分股票期权注销事项的独立财务顾问报 | | | | 告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买公司股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日 ...

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-043 华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司 特此公告。 华平信息技术股份有限公司监事会 2024 年 8 月 13 日 1 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》 《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对 2023 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）第一个行权期符合股票期权行权资格的激励对象 名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；4、不存在具有《公 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-044 华平信息技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合股票期权行权资格的激励对象人数：72名。 2、本次可行权的股票期权数量：601.10万份。 1、股权激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。 2、股票来源：公司定向增发A股普通股。 3、授予数量：本激励计划授予的股票期权数量为1,250.00万份，占本激励计划 1 3、本次可行权的股票期权的行权价格：3.30元/股。 4、本次可行权的股票期权的行权方式：自主行权。 本次可行权的股票期权尚需公司按规定办理行权手续之后方可行权，届时公司 将另行公告，敬请投资者关注。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日分别召开第 五届董事会第三十一次（临时）会议和第五届监事会第二十八次（临时）会议，审 议通过《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据 《 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 华平信息技术股份有限公司 致：华平信息技术股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"华平股份"）的委托，担任华平信息技术股份 有限公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202407-040 华平信息技术股份有限公司 二、向光大银行深圳分行抵押资产基本情况 1、本次用于抵押的资产为公司子公司深圳市泰科元贸易有限公司持有的位于深 圳市龙岗区平湖街道新南村住宅共七层（产权证号为：深房地字第6000572412号）、 深圳市龙岗区平湖街道新南村住宅共八层（产权证号为：深房地字第6000572547号）、 深圳市龙岗区平湖街道新南村住宅共八层（产权证号为：深房地字第6000572287号）； 公司子公司深圳市利泰华实业有限公司持有的位于深圳市龙岗区平湖街道平湖社区 平龙东路25号后栋1#厂房（产权证号为：粤(2022)深圳市不动产权第0373051号）。 关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，公司拟以部分自有资 产作为抵押向华夏银行上海浦东支行、光大银行深圳分行申请金额为人民币 1.5 亿 元、人民币 6,000 万元的综合授信额度（最终授信额度、期限 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202407-039 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 2024年7月9日 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十次（临时） 会议于2024年7月9日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点 为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中吕文辉先生、涂三明先生、 吴彪先生、鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士现场出席会议，其他董事均以通讯 方式参加。会议通知于2024年7月3日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实 际参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生 主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》 因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，公司拟以部分自有资 产作为抵押向华夏银行上海浦东支行、光大银行深圳分行申请金额为人民币1.5亿元、 人民币6,000万元的综合授信额度（最终授信额度、期限等以 ...

关于 华平信息技术股份有限公司 德恒上海律师事务所 中国上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 200080 Floor23，SinarMasPlaza，No.501EastDaMingRoad，Shanghai 电话（Tel）：86-21-55989888 传真（Fax）：86-21-55989898 网址（Website）：www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于华平信息技术股份有限公司 2023年度股东大会之 见证法律意见书 2023年度股东大会之见证法律意见书 02G20230168 号 致：华平信息技术股份有限公司 德恒上海律师事务所接受华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 6 月 12 日下午 14:30 在上海市杨浦 区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资 料，本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律 ...