国民技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝丹作为国民技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人国民技术股份有限公司董事会提名为国民技术股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-017 国民技术股份有限公司 关于 2024 年为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民 技术"）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，公 司为资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%， 前述担保均为公司对合并报表范围内子公司的担保及合并报表范围内子公司之 间提供的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下： 为支持子公司经营发展，提高子公司向银行等金融机构融资的能力，公司预 计2024年度为子公司新增不超过人民币74,093.8万元（或等值外币）的担保额度， 担保范围包括但不限于银行或其他金融机构的授信融资或开展其他日常经营等 业务。担保额度有效期自公司2023年度 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-014 国民技术股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议、第 五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》。因公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的28名激励对象由于个人原因离职、不再具备激励资格，根据《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计875,800股，回购价格为人民币6.10元/股。 （五）2021年6月28日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三 次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事对前述 议案进行了回避表决。公司监事会对本次激励计划首次授予事项进行核实并发表意 见。 （六）2021 年 6 月 28 日，公司披露《关于公司 2021 年限制 ...

国民技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国民技术股份有限公司董事会现就提名郝丹为国民技术股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为国民技术股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

关于国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318035 号 目 录 关于国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 事项的专项核查意见 国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 1-2 关于国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318035 号 国民技术股份有限公司： 我们接受委托，对国民技术股份有限公司（以下简称国民技术公司）2023 年度 财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318153 号审计报告。在 此基础上，我们对国民技术公司编制的《国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 国民技术公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业 收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 国民技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吉杏丹作为国民技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人国民技术股份有限公司董事会提名为国民技术股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-019 国民技术股份有限公司 关于控股子公司终止通过增资扩股 实施股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第三十一会议、第五届监事会第二十一会议，分别审议通过了《关于控股子公 司终止通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下： 一、控股子公司股权激励计划概述 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编 号：2022-060）。 二、控股子公司终止股权激励计划的原因及审议程序 鉴于国内外宏观经济形势、产业发展和市场环境发生变化，部分激励对象因个人 原因已离职，综合考虑本次实施股权激励的目的与目前的市场状况等因素，内蒙古斯 诺拟终止实施本次股权激励，该事项已经内蒙古斯诺董事会审议通过，尚需其股东会 审议通过。公司于 202 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-006 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司""国民技术"）第五届董事会第 三十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 6 人，实际参 加会议董事 6 人，其中独立董事舒小斌先生、郝丹女士以通讯方式出席。本次会 议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 国民技术股份有限公司 与会董事认真审议了《2023年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地 反映了2023年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。 本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2、审议通过 ...

国民技术股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对中兴财光华2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴财光华资质条件、执业记录、 质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性，工作勤勉尽责，表达意见公允， 具体情况如下： 中兴财光华成立于 1999年 1月，2013年 11月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京 市西城区阜成门外大街2号万通金融中心22层A24，首席合伙人为姚庚春，拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所，具有多年的证 券业务从业经验。截至 2023年 12月 31日，中兴财光华从业人员总数 3,091人，其中合伙 人 183人，注册会计师824人；注册会计师中 359人签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度经审计业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40万元，证券业 务 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-007 国民技术股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件并 电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监 事会主席王渝次先生以通讯方式出席，其余均为本人现场出席。本次会议由监事会主 席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023年年度 ...