思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-167 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-162 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 12 月 27 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日通过电子邮件、 电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生 产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-163 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 12 月 27 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和 通讯表决方式相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日通过电子邮件、 电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席黄友形先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议 案》 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本事项符 合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状 况和经 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-164 思创医惠科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，公司拟将回购专用证券账户 中剩余的 7,220,000 股股份用途由"用于股权激励或员工持股计划、可转换公司 债券"变更为"全部用于注销并减少注册资本"，本次注销完成后，公司总股本 将由 1,125,092,230 股变更为 1,117,872,230 股，公司注册资本将由人民币 1,125,092,230 元变更为人民币 1,117,872,230 元。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 公司于 2021 年 3 月 16 日召开公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监 事会第二十四次会议，审议通过了 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-165 思创医惠科技股份有限公司 二、修订《公司章程》情况 基于前述注册资本变更情况，并结合公司实际情况，根据《中华人民共和国 （一）可转换公司债券转股导致的注册资本增加 鉴于公司向不特定对象发行的可转换公司债券"思创转债"触发有条件赎回 条款，公司决定提前赎回"思创转债"。截至 2024 年 12 月 2 日，公司发行的 "思创转债"剩余可转换公司债券已全部赎回并在深圳证券交易所摘牌。自 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 21 日累计转股数为 121,933,323 股，即公司总股 本增加 121,933,323 股 ， 故 公 司 总 股 本 由 1,003,158,907 股 变更为 1,125,092,230 股，公司注册资本由人民币 1,003,158,907 元变更为人民币 1,125,092,230 元。 （二）回购注销股份导致的注册资本减少 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意对公司回购专用 证券账户内剩 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-161 思创医惠科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东之一致行动人所持股份被司法再冻结、 轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记 结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东云海链控股股份有限公 司（以下简称"云海链"）之一致行动人杭州思创医惠集团有限公司（以下简称 "医惠集团"）所持有的部分公司股份被司法再冻结、轮候冻结，公司及时与医 惠集团确认并收到医惠集团提供的相关确认函件。现将有关情况公告如下： 一、股东股份被冻结基本情况 | 股 | 是否为控 | 本次被司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 法再冻结 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | | | 冻结申请 | | | 名 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 售股及限 | ...

公告 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-159 思创医惠科技股份有限公司 关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 因生产经营和业务发展需要，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-051）。 （二）本次新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计情况 1、新增关联方情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第七次临时股东会，审议通过魏乃绪 先生为公司第六届董事会非独立董事，魏乃绪先生成为公司的关联自然人。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，魏 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-157 思创医惠科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第七次临时股东会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议 案，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日， 公司召开第六届董事会第一次会议以及第六届监事会第一次会议，审议通过了选 举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人 员、证券事务代表等相关议案（相关人员简历见附件）。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 根据《公司章程》及有关规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名， 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。具体成员如下： 1、非独立董事：许益冉先生（董事长）、朱以明先生（副董事长）、魏乃 绪先生、丁燕女士； 2、独立董事：叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生。 公司 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-154 思创医惠科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的 方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长朱以明先生 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中 ...