证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-160 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》，本议案无需提交股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称"医惠科技"）因海南省人民 医院基于 5G 技术的智慧医疗体系建设项目，拟于 12 月 6 日在海南省澄迈县与 云海链控股股份有限公司（以下简称"云海链"）签订《技术服务合同》，云海 链为医惠科技提供技术服务，合同金额不超过 1,583 万元（含税）。 （二）本次交易构成关联交易 本次交易对方云海链为持有公司 5%以上股份的法人，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的相关规定，云海链为公司的关联方，本次交易构成关 联交易。 （三）本次交易的审 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-158 思创医惠科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 思创医惠科技股份有限公司组织架构图 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进 一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营发展的需 要，公司对原有组织架构进行调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理 机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后公司组织架构详见 附件。 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-153 思创医惠科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公 司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第四次职工代表大会，经与会职工代 表审议，同意选举楼翔先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 楼翔先生将与公司 2024 年第七次临时股东会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，第六届监事会监事任期自公司 2024 年第七次临 时股东会审议通过之日起三年。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 6 日 附件：职工代表监事简历 楼翔先生：汉 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-155 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过电话和口头 方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事共同推举了许益冉先生召 集并主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会全体董事一致同意 选举非独立董事许益冉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 根据《公司 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 653 号 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议 于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月 明路 567 号"医惠中心"三楼会议室）召开，由董事长朱以明主持，完成了全部会 议议程。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互 联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月 ...

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-156 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和 通讯表决方式相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话和口头方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知期限要求。全体监事推举黄友形先生召集并主持本次 会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 新增关联方及新增 2024 年度日常关联交 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于"思创转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）同意 注册，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 26 日向 不特定对象发行 817.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 81,700.00 万元。 （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限 制性股票回购注销的议案》以及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 同意回购注销 63 名不符合条件的激励对象持有 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-152 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于"思创转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"思创转债"赎回日：2024 年 11 月 22 日 2、"思创转债"摘牌日：2024 年 12 月 2 日 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格调整情况 本次发行的可转债初始转股价格为 8.27 元/股。 （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分派已实施 完毕，根据《思创医惠科技股份有限公司创业 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司募集资金专项账户部分资金解除冻结 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分募集资金被冻结基本情况 | | | 二、部分募集资金解除冻结基本情况 由于上述合同纠纷案件均处于诉前调解阶段，经向滨江区人民法院申请，公 司以等额自有资金置换上述被冻结资金合计 31,502,105.00 元。近日，经公司财 务部核查确认，医惠科技在中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行 开设的募集资金专项账户（账号：19045301040027525）中被冻结的资金 2,100,000.00 元、在杭州银行股份有限公司科技支行开设的募集资金专项账户 （账号：3301040160016999230）被冻结资金 29,402,105.00 元已全部解除冻结 并恢复正常使用。 三、对公司的影响 前述募集资金专项账户部分资金被冻结期间，未影响公司募集资金投资项目 的开展，未对公司募集资金投资项目的实施产生重大不利影响，亦未对公司及子 公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。 特此公告。 1、思创医惠科技股份有限公司（以下简 ...