特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 1 日 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司 章程>的议案》《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情 况公告如下： 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，更大程度 地发挥董事的经验和作用，公司拟将董事会席位由 7 名增加至 8 名，新增 1 名独 立董事。经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名何毅琦先生 为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止（候选人简历详见附件）。 何毅琦先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审 核无异议后，方可提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 本次增选独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表 ...

关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司 章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，现将相 关情况公告如下： 一、增加董事会席位情况 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-102 思创医惠科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十五条 公司设董事会，董事会由 7 | 第一百一十五条 公司设董事会，董事会由 | | 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 | 8 名董事组成，其中独立董事 4 名。设董事 | | 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数 | 长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半 | | 选举产生。 | 数选举产生。 | 除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变。修订后的《思创 医惠科技股份有限公司章程》全文于同日在巨潮资讯网 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-104 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 特别提示： 本次股东会的议案 1.00 表决通过是议案 2.00 表决结果生效的前提条件。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-101 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 31 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 30 日通 过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知 期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长许益冉 先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，更大程度 地发挥董事的经验和作用，公司拟将董事会席位由 ...

关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 特此承诺。 承诺人：何毅琦 日期： 2025 年 10 月 31 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求， 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议决议，本人何毅琦被提名为公司独立董事。截至本承诺出具日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财 ...

思创医惠科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，对公司第六届董事会独立董事候选人何毅琦先生的任职资 格进行了审查，并发表审查意见如下： 一、独立董事候选人何毅琦先生符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、 工作经验和职业素养，不存在《公司法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证 券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 二、独立董事候选人何毅琦先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 ...

Group 1 - Dingjide's subsidiary has successfully launched the industrial production of POE materials, achieving stable production of qualified products [1] - Xinhua Insurance reported a 19% year-on-year increase in original insurance premium income for the first three quarters, totaling 172.705 billion yuan [1] - Chunfeng Power achieved a 30.89% year-on-year increase in net profit for the first three quarters, with total revenue reaching 14.15 billion yuan [1][2] Group 2 - Guangsheng Nonferrous expects a net profit of 100 million to 130 million yuan for the first three quarters, marking a turnaround from losses [1] - Aobi Zhongguang anticipates a net profit of approximately 108 million yuan for the first three quarters, with revenue growth of 103.5% [1] - Guobang Pharmaceutical reported a 15.78% year-on-year increase in net profit for the first three quarters, totaling 6.7 billion yuan [1] Group 3 - Zhujiang Co. manages 428 projects with a signed construction area of approximately 50.9853 million square meters as of September 2025 [1] - Kecuan Technology has terminated its application for issuing convertible bonds, considering its development plan and actual situation [1] - Guoxin Securities has received approval to register 15 billion yuan in short-term corporate bonds [1] Group 4 - Aihua Pharmaceutical's clinical trial for a pediatric cough syrup has been approved by the National Medical Products Administration [1] - Xinjiang Jiaojian signed new construction contracts worth 1.413 billion yuan in the third quarter [1] - Sichuan Shuangma's subsidiary has received approval for the listing of a raw material drug used in treating various diseases [1] Group 5 - Gansu Energy's 1,000 MW coal-fired unit has officially commenced commercial operation [1] - Zhejiang Energy reported a 4.68% year-on-year increase in power generation for the first three quarters, totaling 135.234 billion kWh [1] - Tiandi Source's contract sales amount for the first nine months decreased by 16.18% to 3.085 billion yuan [1] Group 6 - Biological Shares' subsidiary has obtained a new veterinary drug registration certificate for a vaccine [1] - Jintong Co. reported a 4.03% year-on-year increase in net profit for the first three quarters, totaling 2.283 billion yuan [1] - Rihua Technology plans to invest 800 million yuan in a new project for industrial ray detection equipment [1] Group 7 - Zhongtian Technology has won multiple marine project bids totaling approximately 1.788 billion yuan [1] - Qingsong Co. has completed the disposal of a 148-acre industrial park project, transferring it for 163 million yuan [1] - Tongyuan Petroleum has successfully bid for a $126 million oil and gas service project in Algeria [1] Group 8 - Hengmingda's chairman proposed a share buyback plan of 200 million to 400 million yuan [1] - Deyi Cultural plans to reduce its holdings by up to 1% of the company's shares [1] - Feirongda's major shareholder plans to reduce its holdings by up to 2.36% of the company's shares [1] Group 9 - Mankun Technology plans to issue convertible bonds to raise no more than 760 million yuan for high-end PCB production and digital upgrades [1] - Sanlian Forging's shareholder plans to reduce its holdings by up to 3% of the company's shares [1] - Huagong Technology intends to jointly establish a venture capital fund with a target size of 500 million yuan [1] Group 10 - Shida Shenghua expects a net loss of 49 million to 75 million yuan for the first three quarters [1] - Huichuangda's major shareholder plans to reduce its holdings by up to 0.65% of the company's shares [1] - Yuxin Electronics reported a 60.21% year-on-year increase in net profit for the first three quarters, totaling 73.3941 million yuan [1] Group 11 - Yiwei Communication expects a 50% to 55% decline in net profit for the first three quarters [1] - Lio Co. plans to reduce its repurchased shares by up to 135 million shares [1] - Sichuan Shuangma's subsidiary has received approval for a new drug registration [1]

Core Insights - The internet healthcare sector experienced a decline of 0.59% on October 16, with Rongke Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3916.23, up 0.1%, while the Shenzhen Component Index closed at 13086.41, down 0.25% [1] Stock Performance - Notable gainers in the internet healthcare sector included: - Wanma Technology (300698) with a closing price of 50.09, up 10.94% and a trading volume of 237,000 shares, totaling 1.177 billion yuan [1] - Fengzhou Ziling (002424) at 5.95, up 9.98% with a volume of 482,600 shares, totaling 281 million yuan [1] - New Mileage (002219) at 2.45, up 9.87% with a volume of 3.4548 million shares, totaling 833 million yuan [1] - Decliners included: - Moke Technology (300290) at 22.16, down 8.54% with a volume of 435,700 shares, totaling 976 million yuan [2] - Zhongyuan Shares (300018) at 10.45, down 6.28% with a volume of 472,200 shares, totaling 500 million yuan [2] Capital Flow - The internet healthcare sector saw a net outflow of 702 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 343 million yuan [2][3] - Key stocks with significant capital flow included: - New Mileage (002219) with a net inflow of 1.59 billion yuan from institutional investors, but a net outflow from retail investors [3] - Wanma Technology (300698) with a net inflow of 146 million yuan from institutional investors [3]

Core Insights - On October 16, 2023, 13 companies released their Q3 2025 financial reports, with 12 reporting year-on-year profit growth and 10 showing revenue growth [1] - Guanghua Technology reported the highest profit growth at 1233.70%, indicating a significant performance increase [1] Summary by Category Profit Performance - Guanghua Technology: Net profit of 90.39 million yuan, up 1233.70% YoY [1] - Yuxin Electronics: Net profit of 73.39 million yuan, up 60.21% YoY [1] - Xinzhi Group: Net profit of 121.51 million yuan, up 39.49% YoY [1] - Haiguang Information: Net profit of 196.14 million yuan, up 28.56% YoY [1] - Other companies with profit growth include Zongyi Co., Jiuzhou Pharmaceutical, and Beijing Lier [1] Revenue Performance - Guanghua Technology: Revenue of 2.04 billion yuan, up 11.50% YoY [1] - Yuxin Electronics: Revenue of 572.13 million yuan, up 40.97% YoY [1] - Haiguang Information: Revenue of 948.99 million yuan, up 54.65% YoY [1] - Other companies with revenue growth include Zongyi Co., Jiuzhou Pharmaceutical, and Beijing Lier [1] Companies with Declining Performance - Qin Chuan Wulian: Reported a net loss of 69.90 million yuan, down 66.72% YoY [1] - Xue Rong Biological: Net loss of 62.35 million yuan, up 61.94% YoY [1] - Other companies with declining revenue include Xue Rong Biological and Qin Chuan Wulian [1]