第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 24 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话等方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华 先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规 则》等规章制度的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使 职权，认真履 ...

思创医惠科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》和《董事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽 职守，认真履行自身职责，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股 东及员工的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营数据 2023 年，公司实现营业收入为 100,592.93 万元，较去年调整后同期数据 下降 9.86%；实现归属于上市公司股东的净利润-87,434.92 万元，较去年调整 后同期数据减亏 0.41%。截至 2023 年末，公司总资产为 259,233.76 万元，较 上年末调整后数据下降 28.68%；归属于上市股东的所有者权益为 49,503.90 万 元,较上年末调整后数据下降 60.21%。 二、2023 年度公司董事会 ...

思创医惠科技股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定在原杭州中瑞思创科技有 限公司的基础上变更设立的股份有限公司，在浙江省市场监管管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91330000754441902G。 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | ...

思创医惠科技股份有限公司监事会 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公 司监事会对董事会作出的《思创医惠科技股份有限公司董事会关于 2023 年度保 留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下： 1、公司以前年度中保留意见涉及事项仍然无法判断相关交易的商业实质及 其真实性、公允性、合理性，以及对公司 2023 年度财务报表可能产生影响，因 此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度审计报告继续出具了 保留意见审计报告，我们尊重其独立判断。 2、公司监事会将认真履行监督职责，督促公司董事会和管理层落实其制定 的整改方案，尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的影响，切实维护公司及全 体股东的合法权益，保证公司可持续发展。 特此说明。 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-060 债券代码：123096 债券简称：思创转债 思创医 ...

目 录 | 二、财务报表………………………………………………………第 | 10—17 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 12 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 13 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 14 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 15 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 16 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 17 | 页 | | 18—128 | | | --- | --- | | 第 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—9 页 审 计 报 告 ...

关于会计政策变更的公告 思创医惠科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 二、本次会计政策变更对公司的影响 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"），其中规定，"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变 更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 其他相关规定。 1 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 16 号》 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 1 ...

思创医惠科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，全体监事出席 了会议，会议逐项审议通过了如下议案： （1）《2022 年度监事会工作报告》； 2023 年度，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行自身职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,维护公司、 股东及员工的合法权益。 现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开均符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，全体监事出席 了会议，会议审议通过了《关 ...

思创医惠科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 1 1、控制环境 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第五 届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的 议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第二十四次会议，分别审议 了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，上述董事、监事薪酬 方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。高级管理人员薪 酬方案自公司第五届董事会第四十次会议审议通过之日起生效。 ...