一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律部法规的规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度要求， 我们对报告期内公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了 认真核查，现发表如下专项说明和独立意见： 1、公司无控股股东及实际控制人，云海链控股股份有限公司及其一致行动 人为公司第一大股东。报告期内，公司不存在第一大股东及其他关联方非经营性 占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生延续到本报告期的违规关联方占用 资金情形； 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司累计对外担保（含公司对 子公司担保以及子公司之间担保）总额度 34,295 万元，占公司最近一期经审计 净资产的 26.15%。公司及其控股子公司提供担保（含公司对子公司担保以及子 公司之间担保）总余额 24,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.76%。 思创医惠科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司编制和审核2023年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的 《2023年半年度报告》（公告编号：2023-093）和《2023年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-094）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 ...

编制单位：思创医惠科技股份有限公司 单位：人民币万元 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 1-6 月 | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 年 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 2023 年 1-6 月资金占用 | 2023 月偿还累计发 | 年 1-6 | 2023 | 年 6 期末占用资金 | 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | （不含利息） | | 的利息（如 | | 生金额 | | 余额 | | 原因 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | ...

1、投资目的：在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，合理利用 公司闲置自有资金进行现金管理，提高自有资金使用效率，增加资金收益。 2、投资额度：公司及子公司拟使用总额不超过 30,000 万元人民币的闲置 自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。鉴于前次现金管理额度的有效期 已到期，为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益， 在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用额度合 计不超过 30,000 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2023-091 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-093）和《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-094）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 债券代码：123096 债券简称：思创转债 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主 持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人,公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公 ...

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 思创医惠科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年上半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 1. 非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2019〕1442 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公 开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,139.01 万股，发行价为每股 人民币 11.15 元，共计募集资金 57,299.99 万元，坐扣承销和保荐费用 641.79 万元后的募 集资金为 56,658.20 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 11 月 12 日汇入 汇入本公司验资户。另减除上网 ...

中信证券股份有限公司 关于思创医惠科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为思创 医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对思创医惠使用部分闲置自有资金 进行现金管理事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、基本情况 1、投资目的：在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，合理利用 公司闲置自有资金进行现金管理，提高自有资金使用效率，增加资金收益。 2、投资额度：公司及子公司拟使用总额不超过 30,000 万元人民币的闲置 自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性 高、流动性好的低风险投资产品，包括银行及其他金融机构发行的固定收益型 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人部分股份质押的公告 公司持股 5%以上股东云海链控股股份有限公司的一致行动人杭州思创医惠 集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上股东云海链控股股份有限公司（以下简称"云海链"）的一致行动人杭州思 创医惠集团有限公司（以下简称"医惠集团"）的通知，获悉其将所持有的本公 司部分股份办理了股票质押业务。现将相关情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押股份情况 （质押适用） | | 未质押股份情况 （质押适用） | | | --- | --- | --- ...

思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日收到公司副总经理、董事会秘书薛起玮女士提交的书面辞职报告。薛起玮女士 因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总经理。该辞职 报告自送达董事会之日起生效。薛起玮女士原定任期届满日为 2024 年 8 月 17 日。截至本公告日，薛起玮女士持有公司法人股东杭州思创医惠集团有限公司（以 下简称"医惠集团"）1.38%股权，医惠集团持有公司股份 9,295,817 股，占公 司总股本的 1.08%，其未直接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺， 辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 11 日 1 为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板 ...

3 .公司5月18日发布公告，计划回购注销4492000股限制性股 票，将减少公司注册资本。触及《公司法》第177条，债权人有权 要求公司清偿债务。目前公司可转债余额约8.17亿元，请问公司是 否有足够的现金予以支付？ | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月23日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 董事长 上市公司接待人员姓名 | 章笠中 | | | 联席董事长、董事会秘书（代行） 朱以明 | | | 董事、总经理 华松鸳 | | | 财务总监 陈云昌 | | | 独立董事 梁立 | | | 保荐代表人 马齐玮 | | 投资者关系活动主要内容 介绍 | 1 .思创医惠发行可转债会不会有逾期，不还钱？公司今年会不 ...