深圳证券交易所文件 深证审纪〔2024〕5 号 关于对思创医惠科技股份有限公司及 相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： （二）思创医惠公开发行文件编造重大虚假内容 思创医惠科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市拱墅区莫 干山路 1418-25 号（上城科技经济园）； 章笠中，思创医惠科技股份有限公司时任董事长、总经理； 王凛，思创医惠科技股份有限公司时任财务总监； 孙新军，思创医惠科技股份有限公司时任副董事长、副总经 理、董事会秘书； 汪骏，思创医惠科技股份有限公司时任监事会主席、职工监 事。 — 1 — 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》 （〔2023〕46 号、47 号、48 号、49 号）、《市场禁入决定书》（〔2023〕 5 号）载明的事实，思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创 医惠或公司）及相关当事人存在以下违规行为： 一、公开发行文件编造重大虚假内容 （一）思创医惠公开发行情况 2020 年 7 月 5 日，思创医惠公开披露《思创医惠科技股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）申报稿。2020 年 10 月 22 日，本所创业 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于"思创转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、思创转债（债券代码：123096）将于 2024 年 1 月 26 日按面值支付第三 年利息，每 10 张"思创转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 1 月 25 日（星期三） 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 25 日，票面利率为 1.00%。 4、付息日：2024 年 1 月 26 日（星期四） 5、除息日：2024 年 1 月 26 日（星期四） 6、"思创转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 1 月 25 日，凡在 2024 年 1 月 25 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 1 月 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司及相关当事人给予纪律处分的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思创医惠"）于 2024 年 1 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于对思创 医惠科技股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（以下简称"《纪 律处分决定》"），现将具体内容公告如下： 一、《纪律处分决定》的主要内容 当事人：思创医惠科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市拱墅区莫干山 路 1418-25 号(上城科技经济园)； 章笠中，思创医惠科技股份有限公司时任董事长、总经理； 王凛，思创医惠科技股份有限公司时任财务总监； 孙新军，思创医惠科技股份有限公司时任副董事长、副总经理、董事会秘 书； 汪骏，思创医惠科技股份有限公司时任监事会主席、职工监事。 根据中国证券监督管理 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】29 号 中证鹏元关于关注思创医惠科技股份有限公司和相关责任 人收到行政处罚决定书及市场禁入决定书等事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对思 创医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"，股票 代码：300078.SZ）及其发行的"思创转债"开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | | | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 思创转债 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 2 | 日 BBB- | BBB- | 负面 | 根据公司发布的公告，2024 年 1 月 8 日，公司和相关责任人收 到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"） 下发的《行政处罚决定书》（〔2023〕49 号，以下简称"决定书"） 和《市场禁入决定书》（〔2023〕5 号），因公司"思创转债"公开 发行文件编造重大虚假内容以及 201 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 039 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 1 月 16 日 14：00 在思创医惠科技股份有限公司会议室 （浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三楼会议室）召开。北京天 元（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第五 届董事会第三十二次会议决议公告》、《思创医惠科技股份 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 三、抵押合同主要内容 （一）债权人/抵押权人：交通银行股份有限公司杭州丰潭支行； （二）债务人：医惠科技有限公司； （三）抵押人：思创医惠科技股份有限公司； （四）担保金额：最高债权额为人民币 2,800 万元； 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意公司为全资子公司医惠科技有限公司（以下简称"医惠科技"）向交通银行 股份有限公司杭州丰潭支行（以下简称"交通银行杭州丰潭支行"）申请的最高 额综合授信（在 2022 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月 1 日期间签订的全部主合同） 提供连带责任保证，担保额度为人民币 10,000 万元。具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-112），公司定于 2024 年 1 月 16 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告 编号：2024-004），公司持股 3%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合 伙）提议 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 28 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券 监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 01120220017 号）。因公司涉嫌信 息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于公司收到 中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-104）。 2023 年 9 月 25 日，公司及相关当事人收到中国证监会浙江监管局下发 的《行政处罚及市场禁入事先 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司董事长章笠中先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、战略 决策委员会主任委员（召集人）及审计委员会委员职务，为更好保证公司及董 事会运行，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴琼 女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-0 ...