一、股票交易异常波动的具体情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 7 日、2025 年 2 月 10 日、2025 年 2 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查、电话或函询等方 式，对公司、公司第一大股东及其一致行动人就相关问题进行了核实，具体情 况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-014 思创医惠科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-013 2、其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 16 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2025 年第一次临时股东会， 审议通过了《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》，同意全资子 公司医惠科技有限公司（以下简称"医惠科技"）以人民币 56,200.00 万元将坐 落于杭州市滨江区西兴街道月明路 567 号的土地房屋及所属设施（以下简称"目 标资产"）出售给杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司（以下简称"杭州 高新"）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的公告》（公告编号：2025- 004）。 截至 2025 年 1 月 20 日，医惠科技与杭州高新已完成《资产买卖合同》（以 下简称"合同"）的签署，合同已生效；医惠科技与苍南县山 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-010 思创医惠科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日分 别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销 暨减少公司注册资本的议案》，公司拟将回购专用证券账户中剩余的 7,220,000 股股份用途由"用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券"变更为"全部 用于注销并减少注册资本"，并将该部分回购股份予以注销。具体内容详见公司 于 2024 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关 于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2024-164）。 本次注销完成后，公司总股本将由 1,125,092,230 股变更为 1,117,872,2 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-009 思创医惠科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）15:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的 方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长许益冉先生 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中 华人民 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 012 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）15:00 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号 "医惠中心"三楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第六届董事 会第二次会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决 ...

财联社1月15日讯（记者 陈抗） 曾经年报造假的上市公司思创医惠(300078.SZ)在1月15日晚间发布2024 年度业绩预告，公司预计2024年度净利润预减亏，营业收入预计下滑。 根据业绩预告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损4.19亿元—6.29亿元，亏损缩窄（上年 同期亏损约8.74亿元）；扣除非经常性损益后的净利润亏损3.85亿元—5.78亿元，亏损缩窄（上年同期 亏损约8.99亿元）。 财联社记者注意到，天健会计师事务所在1月3日出现在浙江证监局官网挂出的行政处罚决定书中，对思 创医惠2019年、2020年年度报告的虚假记载以及2021年发行可转债公开发行文件编造的重大虚假内容， 天健都出具了标准无保留意见的审计报告，并为可转债发行提供了审计验证等服务。 由于上述造假事项，思创医惠和时任高管都分别在2023年9月收到浙江证监局下发的《行政处罚及市场 禁入事先告知书》，2024年1月收到深交所出具的《纪律处分决定》。 被处罚后，公司信贷压力增加，为了缓解现金流，思创医惠在2024年6月拟向苍南县国资旗下的苍南县 山海实业集团有限公司出售杭州市滨江区及杭州市余杭区的两处土地房屋及所属设施 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 419.17 million RMB and 628.75 million RMB for the fiscal year 2024, compared to a loss of 874.35 million RMB in the same period last year[4]. - Operating revenue is projected to be between 541.64 million RMB and 812.46 million RMB, down from 1,005.93 million RMB in the previous year[4]. Impairment and Asset Management - The company plans to recognize an impairment loss on goodwill of approximately 69 million RMB, subject to final assessment by professional evaluation and audit firms[7]. - The amount of various asset impairments (fixed assets, intangible assets, inventory, long-term equity investments) is expected to decrease compared to the same period last year[7]. Factors Affecting Revenue - The decline in overall operating revenue is attributed to market competition, adjustments in business models, and a decrease in order volume[7]. Cost Control Measures - The company has implemented cost control measures, resulting in a reduction of sales and management expenses, contributing to a decrease in financial costs year-on-year[7]. Financial Data and Reporting - The company has communicated with Tianjian Accounting Firm regarding the preliminary financial data, and there are no discrepancies in the earnings forecast[5]. - The financial data provided is preliminary and has not yet been audited by the accounting firm[8]. - Detailed financial data will be disclosed in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[8]. - The reporting period for the earnings forecast is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3].

医惠科技累计被冻结金额为1.01亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.41%。 公司及子公司正积极与法院及相关方协商沟通，请求相关方撤诉并请求法院解除部分自有资金银行账户 的冻结，最大限度降低对公司正常生产经营活动的影响。 目前医惠科技经营结算通过未冻结账户进行，自有资金银行账户部分资金冻结不会影响公司主要业务的 正常开展。 财联社1月7日电，思创医惠公告，全资子公司医惠科技募集资金专项账户部分资金被冻结，系其被上海 市浦东新区人民法院执行冻结5766.25万元所致。 此外，医惠科技名下部分自有资金银行账户亦存在冻结情形，主要因劳动仲裁纠纷、合同纠纷等案件被 执行财产保全申请所致。 ...

一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2025 年 1 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日通过电子邮件、电话方 式送达各位董事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄友形先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-002 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 1、审议通过了《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关 联交易终止的议案》 2025 年 1 月 6 日 监事会认为：本次全资子公司签署《<资产买卖合同> ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-001 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2025 年 1 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和 通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日通过电子邮件、电话 方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长许益冉先生召集并主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关联 交易终止的议案》 由于位于杭州市滨江区西兴街道月明路 567 号的土地房屋及所属设施所在 地主管机关为优化升级产业、更好地支持当地企业发展，公司全资子公司医惠 ...