北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 012 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）15:00 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号 "医惠中心"三楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第六届董事 会第二次会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决 ...

财联社1月15日讯（记者 陈抗） 曾经年报造假的上市公司思创医惠(300078.SZ)在1月15日晚间发布2024 年度业绩预告，公司预计2024年度净利润预减亏，营业收入预计下滑。 根据业绩预告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损4.19亿元—6.29亿元，亏损缩窄（上年 同期亏损约8.74亿元）；扣除非经常性损益后的净利润亏损3.85亿元—5.78亿元，亏损缩窄（上年同期 亏损约8.99亿元）。 财联社记者注意到，天健会计师事务所在1月3日出现在浙江证监局官网挂出的行政处罚决定书中，对思 创医惠2019年、2020年年度报告的虚假记载以及2021年发行可转债公开发行文件编造的重大虚假内容， 天健都出具了标准无保留意见的审计报告，并为可转债发行提供了审计验证等服务。 由于上述造假事项，思创医惠和时任高管都分别在2023年9月收到浙江证监局下发的《行政处罚及市场 禁入事先告知书》，2024年1月收到深交所出具的《纪律处分决定》。 被处罚后，公司信贷压力增加，为了缓解现金流，思创医惠在2024年6月拟向苍南县国资旗下的苍南县 山海实业集团有限公司出售杭州市滨江区及杭州市余杭区的两处土地房屋及所属设施 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 419.17 million RMB and 628.75 million RMB for the fiscal year 2024, compared to a loss of 874.35 million RMB in the same period last year[4]. - Operating revenue is projected to be between 541.64 million RMB and 812.46 million RMB, down from 1,005.93 million RMB in the previous year[4]. Impairment and Asset Management - The company plans to recognize an impairment loss on goodwill of approximately 69 million RMB, subject to final assessment by professional evaluation and audit firms[7]. - The amount of various asset impairments (fixed assets, intangible assets, inventory, long-term equity investments) is expected to decrease compared to the same period last year[7]. Factors Affecting Revenue - The decline in overall operating revenue is attributed to market competition, adjustments in business models, and a decrease in order volume[7]. Cost Control Measures - The company has implemented cost control measures, resulting in a reduction of sales and management expenses, contributing to a decrease in financial costs year-on-year[7]. Financial Data and Reporting - The company has communicated with Tianjian Accounting Firm regarding the preliminary financial data, and there are no discrepancies in the earnings forecast[5]. - The financial data provided is preliminary and has not yet been audited by the accounting firm[8]. - Detailed financial data will be disclosed in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[8]. - The reporting period for the earnings forecast is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3].

医惠科技累计被冻结金额为1.01亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.41%。 公司及子公司正积极与法院及相关方协商沟通，请求相关方撤诉并请求法院解除部分自有资金银行账户 的冻结，最大限度降低对公司正常生产经营活动的影响。 目前医惠科技经营结算通过未冻结账户进行，自有资金银行账户部分资金冻结不会影响公司主要业务的 正常开展。 财联社1月7日电，思创医惠公告，全资子公司医惠科技募集资金专项账户部分资金被冻结，系其被上海 市浦东新区人民法院执行冻结5766.25万元所致。 此外，医惠科技名下部分自有资金银行账户亦存在冻结情形，主要因劳动仲裁纠纷、合同纠纷等案件被 执行财产保全申请所致。 ...

一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2025 年 1 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日通过电子邮件、电话方 式送达各位董事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄友形先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-002 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 1、审议通过了《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关 联交易终止的议案》 2025 年 1 月 6 日 监事会认为：本次全资子公司签署《<资产买卖合同> ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-001 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2025 年 1 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和 通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日通过电子邮件、电话 方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长许益冉先生召集并主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关联 交易终止的议案》 由于位于杭州市滨江区西兴街道月明路 567 号的土地房屋及所属设施所在 地主管机关为优化升级产业、更好地支持当地企业发展，公司全资子公司医惠 ...

文/梧桐兄弟 1月3日，浙江证监局公布一则行政处罚决定书，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所），系思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠） 2019年、2020年财务报表审计机构，并为思创医惠向不特定对象发行可转换公司债券事项提供审计验证等服务， 思创医惠通过全资子公司医惠科技与杭州闻然信息技术有限公司（以下简称杭州闻然）、上海洗凡科技服务有限公司（以下简称上海洗凡）和深圳市雨淋科技服 务有限公司（以下简称深圳雨淋） 开展虚假业务等方式，2019年累计虚增营业收入34,929,355.97元，虚增利润33,021,672.43元 ，占当期利润总额20.03%。思创医 惠《2019年年度报告》中相应财务数据未能如实披露。 值得注意的是，这几天天健所摊上的事还不止这些。 12月31日晚，易事特集团股份有限公司（ST易事特，300376）发布公告称收到证监会《行政处罚决定书》。经查明，2017年至2021年，易事特通过不具有商业实 质的虚假贸易业务、融资性代采业务、代理业务和数据中心集成业务虚增营业收入、营业成本、利润总额，5年虚增营业收入40.74亿元，虚增营业成本35.24亿 元，虚增利润总额 ...

思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-162 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 12 月 27 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日通过电子邮件、 电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生 产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-167 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的 ...