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易成新能:2023年度内部控制评价报告
2024-04-12 11:31
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南易成新能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 河南易成新能源股份有限公司全体股东: 为加强公司内部控制,促进公司规范运作和健康发展,防范和控制公司面临 的各种风险,保护股东的合法权益,河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》等有关法律法规的相关要求,对公司2023年度内部控制情况进行了检查,在 查阅了公司的各项内控管理制度,了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工 作的基础上,对公司的内部控制情况进行了评价。 一、重要声明 ...
易成新能:独立董事吴克2023年度述职报告
2024-04-12 11:31
河南易成新能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (吴克) 作为河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独 立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求,忠诚地履行了独立董事 的职责,勤勉、尽责地履行相关规定赋予的权力,积极参加公司2023年度内的董 事会,认真审议董事会各项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人 现将2023年履行独立董事职责的情况述职如下: 一、基本情况 本人吴克,1974年毕业于同济大学结构力学专业;2011年至2012年在中山大 学哲学博士研究班学习;2014年至2016年在北大汇丰商学院学习。1974年至1979 年在江苏省镇江地区计划委员会工作;1979年至1985年在同济大学工作;1985年 至1989年任深圳大学《世界建筑导报》主编;1989年至1992年在国际展望《国际 新技术》编委会工作;1992年至1995年任东海投 ...
易成新能:关于2024年3月获得政府补助的公告
2024-04-12 11:31
证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2024-040 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年 3 月获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")下属公司于 2024 年 3 月 获得政府补助资金共计 2,597,540.22 元。截止本公告日,上述政府补助资金已经 全部到账,本次获得政府补助金额未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》规定的披 露标准,为保障公司获得的政府补助及时披露,公司自愿披露获得的政府补助情 况如下: | 序 | | 收到时 | | 政府补 | 支付补助的单 | 政府补助金额 | 计入 | | | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 公司名称 | 间 | | 助项目 | 位 | (元) | 会计 | 分类 | 政策依据 | 有可 ...
易成新能:河南易成新能源股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告
2024-04-12 11:31
河南易成新能源股份有限公司 环境、社会及治理 (ESG) 报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 股票代码:300080 目录CONTENTS | 报告前言 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于易成新能 | 04 | 合规治理 稳固发展之基 | 完善治理结构 | 13 | | --- | --- | | 强化内部控制 | 15 | | 保护股东权益 | 17 | | 党建引领发展 | 19 | | 可持续发展管治 | 22 | 保护环境 铸就生态屏障 | 环境管理 | 27 | | --- | --- | | 资源管理 | 30 | | 绿色运营 | 33 | | 排放物管理 | 34 | | 应对气候变化 | 38 | | | 智慧研发 铸就卓越品质 | | --- | --- | | CONTENTS | 科技创新 41 | | | 品质保障 46 | 关爱员工 构建和谐团队 | 员工雇佣与结构 | 61 | | --- | --- | | 维护员工权益 | 63 | | 关爱员工生活 | 66 ...
易成新能:关于河南易成新能源股份有限公司之子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况更正说明的专项审核报告
2024-04-12 11:31
河南易成新能源股份有限公司 关于开封平煤新型炭材料科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况更正说明的 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01220008 号 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月十一日 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | 附件 | | 3 | 开封平煤新型炭材料科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情 况更正说明 的专项审核报告 亚会核字(2024)第 01220008 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南易成新能源股份有限公司(以下简称"易成新 能")的《关于开封平煤新型炭材料科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况更 正说明》(以下简称"更正说明")进行了专项审核。 一、管理层的责任 易成新能管理层的责任是根据《上市公司重大资产重组管理办法》(2023 年 修订)的有关规定,以及易成新能于 2019 年 10 月 10 日披露的《发行股份购买资 产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》以及易成新能与交易对方签 署的《业绩承诺补偿协议》《业 ...
易成新能:独立董事张亚兵2023年度述职报告
2024-04-12 11:28
报告期内,本人参加了公司全部董事会,以勤勉尽责的态度,认真阅读了会 议相关资料,提出了合理建议,尽到了独立董事应尽的义务,在审议议案时,充 分发表独立意见,为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用,维护了全体股东, 特别是中小股东的权益。本人出席会议的情况如下: 河南易成新能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (张亚兵) 1 一、基本情况 本人张亚兵,香港理工大学工商管理硕士(MBA),中国注册会计师、中国 资产评估师。1994年至1997年在甘肃省医药总公司负责财务管理工作;1997年至 2012年任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2012年至2017年任中国证 券监督管理委员会创业板发审委专职委员;2017年至2019年任瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)合伙人,2020年至今任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合 伙人、执行副总裁;2019年11月至今任河南易成新能源股份有限公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 作为河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》、《证券法 ...
易成新能:关于河南易成新能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告
2024-04-12 11:28
关于河南易成新能源股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01220006 号 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月十一日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 关于河南易成新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01220006 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河南易成新能源股份有限公司(以下简称"易成新能")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审 核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定,编制和披露 ...
易成新能:关于开封平煤新型炭材料科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况更正及业绩承诺补偿方案暨回购注销股份说明及致歉的公告
2024-04-12 11:28
二、业绩承诺情况 证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2024-050 河南易成新能源股份有限公司 关于开封平煤新型炭材料科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况更正及业绩承诺补偿 方案暨回购注销股份说明及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 9 月完成向中 国平煤神马集团开封炭素有限公司(2019 年 12 月 11 日该公司已更名为"开封平 煤新型炭材料科技有限公司"以下简称"开封炭素")全体股东发行股份购买其合 计持有的开封炭素 100%股权事项(具体内容详见公司前期在巨潮资讯网披露的公 告),根据公司自查和基于谨慎性原则,公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技 有限公司调减 2022 年度扣除非经常性损益归属于母公司净利润,中国平煤神马 集团作为业绩承诺方本着维护中小投资者利益的原则,同意按照上市公司调减结 果进行业绩补偿。公司就开封炭素 2022 年度业绩承诺实现情况更正及业绩承诺 补偿方案暨回购注销股份的情况说明如下: 一、交易基本情况 公司于 ...
易成新能:关于监事会主席辞职的公告
2024-04-12 11:28
证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2024-053 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,陈金伟先生的辞职将会导致公司 监事会成员低于法定最低人数,陈金伟先生的辞职将自公司股东大会选举产生新 任监事之日起生效。在此之前,陈金伟先生将按法律、法规和公司章程等相关规 定,继续履行监事的相关职责。陈金伟先生原定任期为 2022 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日,截至本公告日,其未持有公司任何股份,不存在应当履行 而未履行的承诺事项。公司将尽快按照法定程序完成监事补选工作,并及时履行 信息披露义务。 公司及公司监事会对陈金伟先生担任公司监事会主席期间为公司监督履职 合规运作做出的贡献表示最衷心的感谢! 河南易成新能源股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到监事会 主席陈金伟先生递交的书面辞职报告。陈金伟先生因工作调动原因,申请辞去其 担任的公司第六届监事会主席职务,辞职后将不再担任公司任何职务。 特此公告。 河南 ...
易成新能:关于董事辞职的公告
2024-04-12 11:28
证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2024-052 河南易成新能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及公司董事会对万善福先生担任公司董事期间为公司改革发展做出的 贡献表示最衷心的感谢! 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年四月十三日 河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事万 善福先生递交的书面辞职报告。万善福先生因退休,申请辞去其担任的公司第六 届董事会董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,万善福先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。万善福 先生原定任期为 2022 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日,截至本公告日,其未 持有公司任何股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将尽快按照法定 程序完成董事补选工作,并及时履行信息披露义务。 1 ...