河南易成新能源股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司 的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司 章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其形式 包括： （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上的股权， 或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的 董事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管 理工作。 第二章 控股子公司管理的基本原则 1 第五条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对上市公司规范化运 ...

河南易成新能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提升河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 ...

河南易成新能源股份有限公司 市值管理制度 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 第三条 市值管理是上市公司战略管理的重要内容，只要上市公司持续经营， 就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第五条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范河南易成新能源股份有 限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护 ...

河南易成新能源股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外信 息报送和使用的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性 文件和《河南易成新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设各部门、全资子公司、控股子公司及参股 子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的 外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指尚未以合法合规方式公开的、所有对公司 自身或公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定 期报告、临时公告、业绩快报、业绩预告、财务数据、生产数据、技术资料、经 营情况及正在策划或需报批的重大事项等所涉及的信息。 本制度所指"尚未以合法合规 ...

河南易成新能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》以及其他相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并 接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 ...

河南易成新能源股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和 完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《会计法》和其他相关 的法律法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、审计委员会、经理层及所有员工共同实 施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产 的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规 章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理 方法与控制措施的总称。 第三条 建立健全内部控制制度，应当达到以下目标： 1、建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学； 2、保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。 3、建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员 的预算控制机制； 4、保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动 ...

河南易成新能源股份有限公司 2025 年半年度报告全文 河南易成新能源股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 26 日 1 河南易成新能源股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杜永红、主管会计工作负责人王尚锋及会计机构负责人(会计主管人员)李 明乐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，能否实现存在一定的不确定性，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 风险情况详见"第三节 管理层分析与讨论"之"十 公司面临的风险和应对措施" 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | --- | --- | --- | | 第三节 管理 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-081 河南易成新能源股份有限公司 关于转让产业基金出资份额暨退出产业基金的公告 一、交易概况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月13日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》， 同意公司与河南农开产业基金投资有限责任公司、河南硅都新材料科技有限公司、 许昌市市投产业发展集团有限公司、河南椿鹏私募基金管理有限公司（现更名为 "河南平煤神马私募基金管理有限公司"）、河南中原联创投资基金管理有限公 司共同投资设立河南平煤硅碳产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产 业基金"）并签署相关合作协议。公司作为产业基金有限合伙人之一，使用自有 资金认缴出资壹亿元人民币，占基金出资比例的33.1126%。具体内容详见公司于 2023年1月14日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立 产业基金的公告》（公告编号：2023-009）。 2025年8月25日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于转让产业基金出资份额暨退出产业基金的议案》，基于公司 ...

Core Viewpoint - Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. (stock code: 300080) has achieved a dual drive of economic benefits and social value under the leadership of Chairman Du Yonghong, positioning itself as a benchmark in the new energy materials sector while contributing to rural revitalization and social welfare [2] Strategic Layout - The company has established a globally competitive "3+N" industrial system, focusing on high-end carbon materials, energy storage, and semiconductor AI industries [3][4] - The high-end carbon material system leads the domestic market in graphite electrode share, exporting to over 20 countries and generating over 5 billion yuan in foreign exchange [3] - The energy storage system is advancing with all-vanadium flow battery technology, significantly increasing revenue from green energy business [3] Innovation and Technology - The company emphasizes innovation as a core driver of development, with a cumulative R&D investment of 1.38 billion yuan over three years, representing 4.5% of revenue in 2024 [6] - In 2024, the company applied for 105 patents and was awarded 72, breaking foreign monopolies with its "ultra-high power graphite electrode" [6] - The company has been recognized as a benchmark for intelligent manufacturing in Henan, enhancing production efficiency through digital transformation [6] Safety and Integrity - The company prioritizes safety, environmental protection, and integrity, maintaining a "zero accident" management system and investing 79.38 million yuan in environmental upgrades in 2024 [9] - It has achieved zero environmental penalties for five consecutive years and has a 100% hazard rectification rate in safety production [9] - The company has improved governance efficiency, reducing the asset-liability ratio to 53.8%, which is 9 percentage points lower than the industry average, and maintaining a AAA credit rating [9]

Group 1 - China Pingmei Shenma Group is accelerating its capitalization efforts, aiming to establish an overseas financing platform to support its international expansion strategy [1] - The company plans to increase the number of its listed companies from the current 4 to 6 or 7 by the end of the current party committee's term in 2028 [1] - Currently, the group has 4 listed companies, including Pingmei Co. (601666.SH), Shenma Co. (600810.SH), Yicheng New Energy (300080.SZ), and Silane Technology (838402.BJ) [1] Group 2 - As of the end of 2024, the group has 6 companies listed on the New Third Board, including Tiangong Technology (833716.NQ), Shenma Huawei (836171.NQ), Kuangyi Co. (837523.NQ), and Tianceng Environmental Protection (837146.NQ) [1]