证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-125 河南易成新能源股份有限公司 关于对全资子公司中原金太阳增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概况 经营范围：一般项目：光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、 1 统一社会信用代码：91410100MA9FPE5F6Y 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：石涛 成立日期：2020 年 9 月 10 日 注册资本：50,000 万元 技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；通用设备修理；电气设 备修理；风力发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发； 光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；互联 网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设 经营、民用机场建设）；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股权结构：增资前后 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥781,283,047.69, a decrease of 66.98% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥47,022,546.17, representing a significant increase of 307.09% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥152,681,498.02, a decrease of 3,579.36% compared to the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0251, an increase of 373.58% year-on-year[4]. - Net profit fell by 527.76% to -¥51,849.97 million, mainly due to a significant decrease in battery sales[9]. - The net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 518.50 million, compared to a profit of CNY 121.21 million in Q3 2023, representing a significant decline[22]. - The revenue for the current period was CNY 2.67 billion, down from CNY 7.25 billion in the previous period, indicating a decrease of approximately 63.2%[21]. - The total profit dropped by 415.07% to -¥53,940.99 million, reflecting reduced sales and income[9]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 18.66% to ¥13,699,500,953.26 compared to the end of the previous year[4]. - The total assets decreased from CNY 16.84 billion in Q3 2023 to CNY 13.70 billion in Q3 2024, a decline of approximately 18.5%[19]. - The total liabilities decreased from CNY 9.16 billion in Q3 2023 to CNY 7.99 billion in Q3 2024, a decline of about 12.8%[19]. - The company's long-term investments in fixed assets decreased to ¥3,505,242,223.51 from ¥5,059,668,513.84, a decline of approximately 31%[18]. - The total current assets decreased to ¥7,139,342,113.20 from ¥8,943,508,302.80, indicating a decline of around 20%[18]. - The total equity attributable to the parent company decreased from CNY 7.01 billion in Q3 2023 to CNY 5.40 billion in Q3 2024, a decline of about 22.9%[20]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥77,199,422.68, down 22.84% year-on-year[4]. - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥77,199,422.68, a decrease of 22.8% compared to ¥100,047,840.69 in the previous period[25]. - The total cash inflow from operating activities is ¥3,497,160,968.15, down 11.4% from ¥3,946,482,918.20 in the previous period[23]. - The total cash outflow from operating activities is ¥3,419,961,545.47, a decrease of 11.1% compared to ¥3,846,435,077.51 in the previous period[25]. - The net cash flow from investing activities is -¥195,921,453.14, an improvement from -¥584,581,914.48 in the previous period[25]. - The cash inflow from financing activities is ¥2,068,761,028.12, down 16.5% from ¥2,478,799,429.48 in the previous period[25]. - The net cash flow from financing activities is ¥101,362,243.06, a decrease of 72.7% compared to ¥371,494,548.94 in the previous period[25]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥1,185,048,113.98, an increase from ¥1,132,958,351.30 in the previous period[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,184[11]. - The largest shareholder, China Pingmei Shenma Group Co., Ltd., holds 40.18% of the shares[11]. - The total number of restricted shares decreased from 950,804,229 to 577,562,367, with 374,120,883 shares released during the period[16]. Investment and R&D - The company plans to continue investing in new projects, including negative electrode materials and photovoltaic power station projects, which saw a 38.46% increase in construction in progress[7]. - R&D expenses decreased by 54.09% to ¥12,766.35 million, impacted by the completion of certain projects[9]. - Financial expenses increased by 46.09% to ¥20,046.40 million due to a larger financing scale[9]. - Investment income surged by 4351.08% to ¥19,950.18 million, primarily from the sale of Pingmei Longji equity[9]. - The company reported an investment loss of CNY 199.50 million in Q3 2024, compared to a gain of CNY 4.48 million in the previous year[21]. Asset Restructuring - The company completed a major asset restructuring, selling 80.20% equity in Pingmei Longji and acquiring 100% equity in photovoltaic materials, with the first phase of transaction payments received[17]. - The company plans to enhance its market presence through strategic acquisitions and new product developments following the recent asset restructuring[17]. - The company reported a significant increase in other receivables, rising to ¥536,869,968.67 from ¥123,080,187.82, an increase of about 337%[18]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly, impacting liquidity and operational flexibility[19]. - The company experienced a significant increase in asset impairment losses, totaling CNY 240.70 million in Q3 2024, compared to CNY 20.96 million in Q3 2023[21].

独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 中原证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 限售股解禁上市流通的核查意见 1 | 目录 | | --- | | 释义 | 3 | | --- | --- | | 一、本次解除限售股份的基本情况 | 4 | | 二、本次申请解除限售股东的承诺履行情况及其他事项说明 | 7 | | 三、本次限售股份上市流通安排 | 12 | | 四、本次解除限售前后公司股本结构变动 | 13 | 释义 本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 一、一般名词释义 | | --- | | | | 中原证券股份有限公司关于河南易成新能源股份有限 公司发行股份购买资产暨关联交易之限售股解禁上市 | | --- | --- | --- | | 本核查意见 | 指 | 流通的核查意见 | | 本次重大资产重组、本次重 | 指 | 易成新能发行股份购买开封炭素100%股权 | | 组、本次交易 | | | | 公司、本公司、上市公司、 | | 河南易成新能源股份有限公司 | | 易成新能 | 指 | | | 标的公司、开封炭素 | 指 | 开 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-120 河南易成新能源股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易限售股份 解禁上市流通的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新能"）本 次解除限售股份的数量为 574,315,159 股，占总股本的 30.6566%。2019 年公司 发行股份购买资产共计发行股份 1,521,257,777 股，其中，向控股股东中国平煤 神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）发行 877,084,149 股，2024 年 6 月 4 日，因中国平煤神马业绩承诺补偿事项公司回购注销中国平煤神马所持 公司302,768,990股，中国平煤神马持有的剩余574,315,159本次申请解除限售。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 10 月 18 日（星期五）。 一、公司本次解除限售的股份取得的基本情况 2019 年 9 月，经中国证监会出具的《关于核准河南易成新能源股份有限公 司向中国平煤神马能源化工集团有 ...

孙捷先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在法律法规规定的不得担任 上市公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券 交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（孙捷先生简历详见附件） 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年十月十日 1 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-119 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定。经公司控股股东中国平煤神马控股集团 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、聘任总裁情况 河南易成新能源股份有限公司 公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。经公司控股股东中国平煤神马 控股集团有限公司推荐，公司董事长杜永红先生提名，董事会提名委员会审核， 一致同意聘任李欣平先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会任期届满。 关于总裁辞职及聘任总裁的公告 一、总裁辞职情况 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-118 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议 案》，杜永红先生当选为公司第六届董事会董事长，根据工作需要，杜永红先生 申请辞去公司总裁职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。 二○二 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-117 河南易成新能源股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长王安乐先生提交的辞职报告，王安乐先生因工作需要，申请辞去公司第六 届董事会董事长职务，辞职后将继续担任公司董事职务。根据相关规定，辞职报 告自送达董事会之日起生效。 王安乐先生原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告 披露日，王安乐先生直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的比例 0.0016%。 辞职后，王安乐先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等对董事股份转让的相关规定。 王安乐先生在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-116 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议于 2024 年 10 月 10 日下午 15:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 10 月 7 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章 程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 因工作需要，王安乐先生申请辞去公司第六届董事会董事长职务，经公司控 股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，一致 同意选举杜永红先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-114 河南易成新能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决； 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2024 年 9 月 24 日（星期二） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 9 月 30 日 14:30 召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所 审查并予公告。 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 ...