第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥河南易成新能源股份有限公司党组织的领导核心和政治核心作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》、《国有企业公司章程制定 管理办法》和其他有关规定，制订本章程。 河南易成新能源股份有限公司章程 （2025 年 1 月） 第一章 总 则 第二条 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由各发起人以发起方式设立，在开封市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照。营业执照号：914102002681294387。 第三条 公司于2010年4月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,500万股，于2010年6月25 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：河南易成新能源股份有限公司 英文名称：Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. 第五条 公司住所：开封市精细 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 1 月 14 日 14:30 召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作为 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-001 河南易成新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决； （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 参加网络投票的股东共计 257 ...

河南易成新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南易成新能源股份有限公司董事会现就提名李棽女士为河南易 成新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任河南易成新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南易成新能源股份有限公司第六届董事会提名委 员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □否 如否，请详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-143 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 14 日 （星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 （1）现 ...

本次会议的通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件、专人送达、电话和微 信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件的要 求，对《公司章程》中涉及条款进行修订。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-137 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议于 2024 年 12 月 26 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 为进一步完善公司风险控制体系，公司 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-139 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国平煤神马控股 集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，一致同意聘任陈炯明先生为公 司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 陈炯明先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在法律法规规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证 券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券 ...

河南易成新能源股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提升河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 1 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称" ...

河南易成新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李棽女士作为河南易成新能源股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人河南易成新能源股份有限公司董事会提 名为河南易成新能源股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过河南易成新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 1 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-140 河南易成新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件的要求，对《公 司章程》中涉及条款进行修改。 一、《公司章程》修订情况 二、备查文件 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第六届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十七日 1 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公 | | | 司事务的董事担任，该董事为公司董事长， | | | 由董事会选举产生。 | 本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议， 待股东大会审议通过后 ...