证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-016 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 18 日 （星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-007 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议于 2025 年 2 月 28 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-006 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议于 2025 年 2 月 28 日上午 10：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合 的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券时报网讯，易成新能(300080)2月28日晚间公告，公司拟在河南中原产权交易有限公司公开挂牌转 让公司全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司（简称"恒锐新"）100%股权。 截至2024年6月30日，恒锐新股东全部权益评估值为-2.27亿元。 恒锐新作为公司全资子公司期间，公司与其发生往来2.12亿元，此次股权转让完成后，上述款项将存在 被动形成公司对外提供财务资助的情形。 由于恒锐新生产经营已停止运行，资不抵债，上述款项存在无法收回的风险。 ...

2、上述协议的履行不构成关联交易，不会对公司业务的独立性产生影响， 公司主要业务不会因履行上述协议而对交易对方形成依赖。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-005 河南易成新能源股份有限公司 关于与国际客户签订《制造外包协议》及 《数量承诺协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 近日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与某国际客户签 订《制造外包协议》（Manufacturing Outsourcing Agreement）及《数量承诺协 议》（Agreement On Volume Commitment），限于双方保密要求，无法披露国际客 户名称及协议具体条款，公司将为该国际客户生产供应订购计划中规定数量的锂 离子电池负极材料产品。 二、对上市公司的影响 1、本次与国际客户签订《制造外包协议》及《数量承诺协议》，是对公司负 极材料产品性能和供货资格的充分认可，也是公司负极材料业务海外市场拓展的 重大突破，有利于提升公司的核心竞争力。若上述协议得到充分履行，将有助于 增强公司的持续盈 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-004 河南易成新能源股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股 东开封市发展投资集团有限公司（以下简称"开封发投"）的通知，因投资需要， 开封发投将所持有的本公司部分股份进行了质押融资，现将具体内容公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始 | | | | | | 东及其 一致行 | (股) | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | | | | | | 动人 | | | | | | | | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-003 根据交易各方签署的《河南易成新能源股份有限公司与平煤隆基新能源科技 有限公司及河南平煤隆基光伏材料有限公司之资产购买协议》约定，公司已于 2024 年 9 月 30 日向平煤隆基支付了光伏材料 100%股权转让款，即人民币 38,367,558.45 元。 2025 年 1 月 24 日，公司已收到中国平煤神马支付的剩余股权转让款，即人 民币 428,353,491.29 元。 截止本 公 告 日 ， 公 司 已 累计收到 中 国 平 煤 神 马 支 付 的 股 权 转 让 款 1 874,190,798.55 元，同时，公司已向平煤隆基支付了光伏材料 100%股权转让款 38,367,558.45 元。至此，本次重大资产出售及购买的交易对价款已全部支付完 毕。 河南易成新能源股份有限公司 关于收到重大资产出售剩余交易价款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召 开 2024 年第五次临时股东 ...

编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 类别 | ☑现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 东方财富证券 4 人 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2025 月 17 日 | 年 | 1 | | 地点 | 河南郑州 | | | | 上市公司接待人 | 易成新能党委书记、董事长：杜永红 | | | | | 易成新能副总裁、董事会秘书：常兴华 | | | | 员姓名 | 易成新能副总裁：陈炯明 | | | | | 易成新能一级经济师：吕晓斌 | | | | | 易成新能副总经济师：裴津峰 | | | | | 董事长杜永红介绍了易成新能 2024 年的经营情况、取得 | | | | 投资者关系活动 | 的成绩以及 2025 年的发展战略和目标。杜总指出，易成新能 | | | | 主要内容介绍 | 围绕"高端碳材、新型储能"，不断优化产品结构 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300080 证券简称：易成新能 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | ☑现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 东方财富证券副总裁：邓娟 | | | 东方财富证券河南分公司负责人：余海松 | | 人员姓名 | 东方财富证券河南分公司机构业务管理总监：魏河城 | | | 东方财富证券郑州营业部负责人：魏佳 | | 时间 | 2025 年 1 月 17 日 | | 地点 | 河南郑州 | | 上市公司接待人 | 易成新能党委书记、董事长：杜永红 | | | 易成新能副总裁、董事会秘书：常兴华 | | 员姓名 | 易成新能副总裁：陈炯明 | | | 易成新能一级经济师：吕晓斌 | | | 易成新能副总经济师：裴津峰 首先杜永红介绍了易成新能 2024 年的经营情况、取得的 | | | 成绩以及 2025 年的发展战略和目标。杜总指出，易成新能围 | | | 绕"高端碳材、新型储能"，不断优化产品结构，积 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 60 million and 70 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 4,606.38 million yuan in the same period last year [3]. - Total revenue is projected to be between 320 million and 360 million yuan, significantly down from 988,420.70 million yuan in the previous year [3]. - The company reported a loss of approximately 571 million yuan in total profit and a net loss of about 440 million yuan from the photovoltaic cell business in the first nine months of 2024 [5]. Asset Impairment - The company plans to recognize an asset impairment loss of approximately 190 million yuan due to the continuous decline in graphite electrode product prices [7]. Non-recurring Gains - Non-recurring gains and losses are expected to positively impact the current net profit by about 300 million yuan, mainly from the sale of an 80.20% stake in Pingmei Longji and government subsidies [7]. Business Divestiture - The company has sold its stake in Pingmei Longji as of September 30, 2024, which will prevent future performance fluctuations from this photovoltaic cell business [5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with the final figures to be disclosed in the audited annual report [8].