证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-088 河南易成新能源股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，根据公司业务发展的需要，预计公司 2023 年与关联方发生日常关联交易额度不超过 408,839.27 万元。详见公司 3 月 31 日 披露于巨潮资讯网的《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日 常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-033）。 2023 年 8 月 18 日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟增 加与关联方发生日常关联交易预计额度 46,480 万元。关联董事王安乐先生、万 善福先生和王少峰先生已对本议案回避表决，独立董事发表了 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-093 河南易成新能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关规定，现将河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司 向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，公司向特定对象发 行股份募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735 股， 发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-092 河南易成新能源股份有限公司 关于修订独立董事制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理 体系，提升规范运作水平，公司对《独立董事制度》修订如下： | 原制度内容 | 修改后的制度内容 | | --- | --- | | | 第一条 为了进一步完善河南易成新能源股份有限 | | 第一条 为了进一步完善河南易成新能源股份有 | | | | 公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范 | | 限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司的 | | | | 运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股 ...

（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况 报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，未发生占用上市公司资金 的情形，不存在控股股东及其他关联方通过占用上市公司资金导致损害上市公司 利益及广大股东权益的情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的控股股 东及其他关联方违规占用资金情况。 （二）公司对外担保情况 河南易成新能源股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《独 立董事制度》等有关法律法规规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着认真、负责和独立判断的原则，对公司第六届董 事会第六次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方对 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-095 河南易成新能源股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告及摘 要》已于 2023 年 8 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定创业板上市公司信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 特此公告。 二、公司出席人员 出席本次半年度业绩说明会的人员有：董事长王安乐先生，董事、总裁曹德 彧先生，独立董事张亚兵先生，财务总监杨帆先生，副总裁、董事会秘书常兴华 先生。 1 欢迎广大投资者积极参与。 一、会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，进一步加强与 投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司将于 2023 年 8 月 29 日（星期 二）下午 15:00 至 17:00 举办 2023 年半年度网上业绩说明会。本次半年度业绩 说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-091 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 8 月 18 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的议 案》，为加快年产 120 万 m 2石墨烯导热膜新材料产业化项目建设，公司全资子公 司开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称"开封炭素"）拟投资设立控股 子公司，新公司名称拟定为河南开炭超导热材料有限公司(最终以工商登记为准)。 具体情况如下： | 公司名称 | 出资额度 | | 持股比例 | 出资方式 | 其他说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 平煤新型炭材料科 | | | | 以前期投入的石墨烯 导热膜中试线资产、 | | | | 5850 | 万元 | 43.33% | | | | 技有限公司 | | | | 石墨烯导热膜知识产 | | | | | ...

（本页以下无正文） 1 （本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六 次会议相关议案的事前认可意见之签字页） 河南易成新能源股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《独 立董事制度》等有关法律法规规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，谨慎的原则，基于独立判断 的立场，就公司拟在第六届董事会第六次会议审议的有关议案进行了事前审核， 发表意见如下： 一、关于补充审议关联交易的事前认可意见 公司本次补充审议关联交易事项，符合《公司章程》等相关规定，交易定价 遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的 情形。相关交易系公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不 会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，不会对公司财务状况和日常 经营产生不利影响。同意补充审议 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-094 河南易成新能源股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 6 日 （星期三）召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年半年度计提减值准备的 议案》，现将 2023 年半年度计提减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2023 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投 资、固定资产、在建工程和无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的 可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资 产的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定 的减值迹象，应进行计提减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和减值测试后，公司 2023 年半年度增加各类减值准备 35,313,75 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国平煤 神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司 的2023年半年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行保险监督管理委员会核准，在国家市场监督管理局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上，2013年7月经中国银保监会批准 成立财务公司。注册资本原为人民币10亿元，2019年8月13日经平顶山银保监分 局批准，财务公司各股东同比例增加注册资本金20亿元，增加后注册资本金达到 30亿元。其中，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（现更名为"中国平煤 神马控股集团有限公司"），出资额15.3亿元，出资比例51%；平顶山天安煤业 股份有限公司，出资额10.5亿元， ...