证券日报网讯1月8日，恒信东方（300081）发布公告称，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关 于补选第八届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯1月8日，恒信东方（300081）发布公告称，公司将于2026年1月26日召开2026年第二次临 时股东会。 ...

恒信东方文化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人孟宪民现就提名徐锡斌为恒信东方文化股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为恒信东方文化股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒信东方文化股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2026-005 恒信东方文化股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月7日召开第八 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘 任李晶晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 传真：010-84080724 电子邮箱：office@shambala.cn 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 董事会 二〇二六年一月八日 1 附件： 李晶晶女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资 格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。证 券事务代表简历详见附件，其联系方式如下： 地址：北京市海淀区大牛房二环路19号院D3-305 电话：010-84083349 2 李晶晶女士简历 李 ...

恒信东方文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐锡斌作为恒信东方文化股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人孟宪民提名为恒信东方文化股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恒信东方文化股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2026-006 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开 的第八届董事会第三十次会议决议，公司定于 2026 年 1 月 26 日召开公司 2026 年第 二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议审议通过 《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2026 年 1 月 26 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2026 年 1 月 26 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2026-004 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议于2026年1月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2026 年 1 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 根据《公司章程》，公司董事会现由7名董事组成，需补选一名非独立董事。 经公司控股股东孟宪民先生提名，公司 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2026-003 恒信东方文化股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别风险提示： 公司控股股东、实际控制人孟宪民先生累计质押公司股份数量为 59,455,000 股，占其所持公司股份数量比例为 93.56%，敬请投资者注意相关风险。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒信东方"）于近日接 到公司控股股东孟宪民先生将其持有的公司部分股份进行解除质押及质押的通 知，现将具体内容公告如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | | 起始日 | | | | 解除日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股 | 数量（股） | | | | | | | | | | | | | | 东 | | | ...

证券日报网讯 1月6日，恒信东方发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于修订的议 案》《关于修订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2026-002 恒信东方文化股份有限公司 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 2、会议召开时间：2026年1月6日（星期二）下午14:30 3、会议召开地点：北京市海淀区大牛房二环路19号院D3-305公司会议室 4、会议主持人：董事长孟楠先生 5、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2025年12月30日 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 6 日上午 9:15-下午 15:00。 8、会议的出席情况： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过 ...