证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-066 恒信东方文化股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 孟宪民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别风险提示： 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | | | | | 年 2025 | 办理解除 | | | | 孟宪民 | 是 | 7,000,000 | 11.02% | 1.16% | 否 | 否 | 12月 19 | 质押登记 | 倪健康 | ...

分红方面，恒信东方A股上市后累计派现5848.25万元。近三年，累计派现0.00元。 12月19日，恒信东方（维权）涨0.54%，成交额2.35亿元。两融数据显示，当日恒信东方获融资买入额 1386.85万元，融资偿还1333.17万元，融资净买入53.68万元。截至12月19日，恒信东方融资融券余额合 计1.64亿元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，恒信东方十大流通股东中，广发量化多因子混合A（005225）位 居第八大流通股东，持股251.72万股，为新进股东。 融资方面，恒信东方当日融资买入1386.85万元。当前融资余额1.64亿元，占流通市值的4.88%，融资余 额低于近一年10%分位水平，处于低位。 责任编辑：小浪快报 融券方面，恒信东方12月19日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00 元；融券余量0.00股，融券余额0.00元，超过近一年60%分位水平，处于较高位。 资料显示，恒信东方文化股份有限公司位于北京市海淀区大牛房二环路19号院中关村AI北纬社区D3- 305，成立日期2001年11月3日，上市日期2010年5月20日，公司主营业务涉及数字 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 12月19日，恒信东方发布公告称，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于为 全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》《关于修订的议案》等多项议案。 ...

恒信东方文化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律法规和规范性文件，以及《恒 信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会应建立健全董事会的各项规章制度，保证董事会工作运行规 范，有章可循，同时还需制定董事会文件管理的有关制度， ...

恒信东方文化股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | ਸੋ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇九条 董事会由 5 名董事组成， 其中包括独立董事 人，职工代表董事 2 1 | 第一百〇九条 董事会由 7 名董事组成， 其中包括独立董事 3 人，职工代表董事 1 | | | 人。董事会设董事长 1 人。 | 人。董事会设董事长 人。 1 | | | 第一百三十四条 公司董事会设置审计 | 第一百三十四条 公司董事会设置审计 | | | 委员会，行使《公司法》规定的监事会 | 委员会，行使《公司法》规定的监事会的 | | | 的职权。审计委员会成员为 3 名，为不 | 职权。审计委员会成员为 5 名，为不在公 | | 2 | 在公司担任高级管理人员的董事，其中 | 司担任高级管理人员的董事，其中独立董 | | | 独立董事 2 名，由独立董事中会计专业 | 事 3 名，由独立董事中会计专业人士担任 | | | 人士担任召集人。 | 召集人。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管 理层及其指定授权人士办理《公司章程》相关工商变更登记 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-063 名称：合肥市兴泰科技融资担保有限公司 统一社会信用代码：913401007050224379 类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：金纪飞 注册资本：68,744.5325 万元 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒信东方"）于 2025 年 12 月 18 日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于为全资子公司申 请银行借款提供反担保的议案》。为满足经营发展需要，公司全资子公司安徽省 赛达科技有限责任公司（以下简称"安徽赛达"）拟与徽商银行股份有限公司合 肥潜山路支行（以下简称"徽商银行合肥潜山路支行"）签署《流动资金借款合 同》，借款金额为人民币 400 万元，合肥市兴泰科技融资担保有限公司（以下简 称"兴泰科技担保公司"）提供连带责任保证,担保金额为 400 万元。安徽赛达 以一项专利质押给兴泰科技担保公司，提供反担保，反担保主债权本金 400 万元； 恒信东方为兴泰科技担保公司向安徽赛达提 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十八次会议审议通过 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-065 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召 开的第八届董事会第二十八次会议决议，公司定于 2026 年 1 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会有关事项通知 如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-062 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已 于 2025 年 12 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》 为满足经营发展需要，公司全资子公司安徽省赛达科技有限责任公司（以下 简称"安徽赛达"）拟与徽商银行股份有限公司合肥潜山路支行（以下简称"徽 商银行合肥潜山路支行"）签署《流动资金借款合同》，借款金额为人民币400 万元，合肥市兴泰科技融资担保有限公司（以下简称"兴泰科技担保 ...

每经AI快讯，恒信东方（SZ 300081，收盘价：5.57元）12月19日晚间发布公告称，公司第八届第二十 八次董事会会议于2025年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》等文件。 2024年1至12月份，恒信东方的营业收入构成为：互联网视频应用产品及服务占比82.86%，面向文化和 体育和娱乐领域的专业技术服务占比12.6%，算力系统集成及技术服务占比4.28%，其他业务占比 0.25%。 （记者 王晓波） 截至发稿，恒信东方市值为34亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ ...