恒信东方文化股份有限公司 一、独立董事的基本情况 独立董事邓燏2024年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规及《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒信 东方文化股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等公司 制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪 尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益， 对有关议案或议题发表了独立意见。 本人自2024年7月11日公司2024年第一次临时股东大会被选举后，出任公司 第八届董事会独立董事。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 本人邓燏，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 研究生学历（EMBA），中级会计师职称、中国执业注册会计师、中国注册税务 师，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。1988年7月至1996年 ...

恒信东方文化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-024 恒信东方文化股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保，具体以最终签订的保 险合同为准） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其 授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险 赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满 时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。 1 二、备查文件 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于为 董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-028 恒信东方文化股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 1 恒信东方文化股份有限公司 董事会 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年 度报告摘要》。 为了使广大投资者能够进一步了解公司经营业绩等方面的情况，公司将于 2025年5月13日（星期二）下午15：00至17：00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办2024年度网上业绩说明会。投资者可于2025年5月13日（星期三）15：00-17： 00通过网址https://eseb.cn/1nHWB6Awn3G或使用微信扫一扫以下小程序码即可 进入参与互动交流。投资者可于2023年5月13日前进行访问，点击"进入会议" 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孟楠先生、独立董 事郑洪涛先生、副总裁兼董事会秘书宫泽 ...

报告期内，公司实现营业收入 38,840.29 万元，同比减少 3.48%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-32,117.36 万元，同比减少 36.50%。 主要是互联网视频应用产品及服务业务收入及利润较上年同期下降所致。 恒信东方文化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《恒信东方 文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《恒信东方文化股份有 限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事 会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地 发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾与分析 报告期内，公司互联网视频应用产品及服务业务实现营业收入 31,081.11 万 元，收入较上年同期下降 3. ...

恒信东方文化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《恒信东方文化股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履 行职责，积极开展工作，列席了董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集 资金使用等情况进行了监督与核查，公司监事会对2024年度有关事项总结如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开9次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 29 日，召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 为公司银行授信提供反担保的议案》； 2、2024 年 3 月 29 日，召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》； 3、2024 年 4 月 12 日，召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 为公司银行授信提供反担保的议案》； 4、2024 年 4 月 ...

恒信东方文化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 恒信东方文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 恒信东方文化股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进战略目标的实现。由于内部控制 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-023 恒信东方文化股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八 届董事会第二十二次会议审议了《关于董事薪酬方案的议案》、审议通过了《关 于高级管理人员薪酬方案的议案》，第八届监事会第十八次会议审议了《关于监 事薪酬方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》及《关于监事薪酬方案 的议案》尚需提交公司2024年度股东会审议批准。 在公司担任具体职务的非独立董事，公司按照其资历、所任岗位职责及公 司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬；不在公司担任具体职务的 非独立董事，公司每年给予固定薪酬。 2.独立董事： 1 公司每年给予固定薪酬。 根据《恒信东方文化股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《恒信东方文化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司实 际经营发展情况、行业及地区薪酬水平等实际情况，制定了公司董事、监事及 高级管理人员 ...

2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 八届董事会第二十二次会议，审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。为使投 资者全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2024年年度报告》及其摘要定于 2025年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资 者注意查阅。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-017 恒信东方文化股份有限公司 二〇二五年四月二十六日 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 董事会 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，现将恒信东方文化股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 恒信东方文化股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 恒信东方文化股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可[2021]179 号批复，本公司向西藏瑞华资本有 限公司、李文植、中国银河证券股份有限公司等 20 家合格投资者发行人民币普 通股（A 股）82,352,941 股。每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 8.50 元，募 集资金总额 699,999,998.50 元。2021 年 11 月 19 日，五矿证券有限公司（以下简 称"五矿证券"）将扣除承销保荐费 12,169,811.29 元后的募集资金 687,830,187.21 元 分 别 存 入 公 司 开 立 在 上 海 浦 ...