证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-009 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 结合当前募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，为保障资金的安全、 合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模均不发生变更的情况下，公司将募集资金投资项目"数字沉浸 式应用场景内容开发项目"达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日。 1 恒信东方文化股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十八日 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的相关公告。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已 ...

出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-010 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 3 月 25 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒 信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 二〇二五年三月二十八日 2 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况、 市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的 ...

投入金额的议案》，对募投项目投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金拟 用于以下项目： 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-011 恒信东方文化股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施情况 和投资进度，为保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原 则，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将 募集资金投资项目"数字沉浸式应用场景内容开发项目"达到预定可使用状态的 时间调整至 2025 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179 ...

五矿证券有限公司 关于恒信东方文化股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券"或"保荐机构")作为恒信东方文 化股份有限公司(以下简称"恒信东方"或"公司")2021 年度向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒信东方 2021 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179号）同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票82,352,941股， 发行价格为8.50元/股，募集资金总额699,999,998.50元，扣除本次发行费用人民币 （不含税）17,297,455.57元，实际募集资金净额为人民币682,702,542.93元。上述 募集资金已 ...

公司控股股东、实际控制人孟宪民先生累计质押公司股份数量为 59,955,000 股，占其所持公司股份数量比例为 94.35%，请投资者注意相关风险。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒信东方"）于近日接到 孟宪民先生将其持有的公司部分股份进行解除质押及质押的通知，现将具体内容 公告如下： 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-008 恒信东方文化股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 孟宪民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别风险提示： | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为补 | 质押 | | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 数量 | | | | 充质押 | 起始日 | | 期日 | | 用 ...

企查查股权穿透显示，该公司由恒信东方间接全资持股。 人民财讯3月12日电，企查查APP显示，近日，青岛梦幻数字科技有限公司成立，法定代表人为孟楠， 注册资本100万元，经营范围包含：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；组织文化艺术交 流活动等。 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-005 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第二十次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议已于 2025 年 2 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生 主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 公司募集资金投资项目"VR 数字资产生产项目"、"适用于 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-006 恒信东方文化股份有限公司 经审核，监事会认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。将节余募集资 金永久补充流动资金符合公司实际发展需要，有利于提高募集资金的使用效率， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意此项议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 2 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东 方文化股份有限公司章程》的有关 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-007 恒信东方文化股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召开第八 届董事会第二十次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过《关于部分募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投 资项目"VR数字资产生产项目"、"适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统"和"人 工智能算力中心平台建设及运营"已达到预定可使用状态，公司决定对上述项目 进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，该事项无需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179号） ...

五矿证券有限公司关于 恒信东方文化股份有限公司部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券"或"保荐机构")作为恒信东方文 化股份有限公司(以下简称"恒信东方"或"公司")向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等 法律法规的相关规定，对恒信东方部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179号）同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票82,352,941股， 发行价格为8.50元/股，募集资金总额699,999,998.50元，扣除本次发行费用人民币 （不含税）17,297,455.57元，实际募集资金净额为人民币 ...