公司对鲍明亚女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 关于公司监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到鲍明亚女士提交 的书面辞职报告。鲍明亚女士因退休原因申请辞去公司第八届监事会非职工代表 监事、审计部负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 鲍明亚女士辞职将导致公司监事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定 的法定最低人数，根据相关规定，鲍明亚女士将继续履行监事职责，其监事辞职 申请自公司完成新任监事选举后生效，其审计部负责人辞职申请自辞职报告送达 公司之日起生效，公司将尽快完成监事和审计部负责人的补选工作。 鲍明亚女士原定任期至第八届监事会届满。截至本公告披露日，鲍明亚女士 未持有公司股票。辞去上述职务后，鲍明亚女士将继续严格遵守《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承 诺。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：202 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-032 董事会 二〇二五年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025年第一季度报告》。为使投资者 全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2025年第一季度报告》定于2025年4 月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查 阅。 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 恒信东方文化股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-031 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 25 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表 决、记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 经审 ...

恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 25 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限 公司章程》的有关规定。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-030 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 ...

恒信东方文化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-033 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒信东方文化股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 74,927,057.48 | 88,274,069.90 | | -15.12% | ...

恒信东方文化股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...

恒信东方文化股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 010055 ...

五矿证券有限公司关于 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可[2021]179 号批复，本公司向西藏瑞华资本有 限公司、李文植、中国银河证券股份有限公司等 20 家合格投资者发行人民币普 通股（A 股）82,352,941 股。每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 8.50 元， 募集资金总额 699,999,998.50 元。2021 年 11 月 19 日，五矿证券有限公司（以 下简称"五矿证券"）将扣除承销保荐费 12,169,811.29 元后的募集资金 687,830,187.21 元分别存入公司开立在上海浦东发展银行深圳分行账号为 79200078801600001792 的人民币账户和中国光大银行股份有限公司厦门分行账 号为37510180802295000的人民币账户。减除其他发行费用5,127,644.28元后， 实际募集资金净额为人民币 682,702,542.92 元。大华会计师事务所（特殊普通 第 1 页 合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了"大华验字[2021]000798 号" 验资报告。公司已对募集资金采取了专 ...

恒信东方文化股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 5 ...

恒信东方文化股份有限公司 独立董事郑洪涛2024年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规及《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒信 东方文化股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等公司 制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪 尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益， 对有关议案或议题发表了独立意见。 本人自2023年8月21日公司董事会换届选举完成后，出任公司第八届董事会 独立董事。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑洪涛，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业博 士后，北京国家会计学院教授，北京国家会计学院学术委员会委员。财政部内部 控制标准委员会咨询专家，中国会计学会内部控制委员会专家。曾就职于光大证 券。200 ...