证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-004 恒信东方文化股份有限公司 关于为公司银行授信提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第 八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过《关于为公司银行授 信提供反担保的议案》。为满足日常经营资金需求，公司、公司下属全资孙公司 拟向银行申请综合授信，由与公司无关联关系的第三方担保公司为银行授信提供 担保，同时，公司及公司下属全资子公司拟为担保公司提供反担保。 担保公司与公司、子公司、孙公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员之间均不存在关联关系。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《恒信东方文化股份有限 公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议批准。本次交易不 构成关联交易。 具体内容详见公司于2024年1月29日在中国证监会指定的创业板信息 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024, estimated between CNY 33.8 million and CNY 43.6 million, compared to a loss of CNY 28.13 million in the same period last year, representing a decrease of 20.14% to 54.98%[3] - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be a loss between CNY 31.3 million and CNY 41 million, a decrease of 33.02% to 74.25% compared to last year's loss of CNY 23.53 million[3] Revenue and Cost Challenges - The decline in performance is primarily due to a slowdown in revenue growth from internet video application products and services, increased costs, and significant profit reduction in this business segment[5] - The mobile store viewing business experienced a substantial decrease in users, reduced revenue share, and increased after-sales maintenance costs, leading to a significant drop in operational revenue and gross profit[5] - The terminal procurement business contributed less to revenue and gross profit, while the system integration projects faced delays in acceptance and longer settlement cycles, resulting in overall gross profit decline[5] Communication and Reporting - The company has communicated with the accounting firm regarding the preliminary financial data, and there are no disagreements on the earnings forecast[4] - The specific financial data will be detailed in the company's 2024 annual report, and investors are advised to be cautious of investment risks[6]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-093 恒信东方文化股份有限公司 关于完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的说明 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章 程>的议案》，根据公司经营发展需要，公司变更经营范围，并修订《公司章程》 的相应条款。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了北京市东城区市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的有关信息如下： 统一社会信用代码：91130100732910720N 名称：恒信东方文化股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：北京市东城区藏经馆胡同 2 号 3 幢一层 101 法定代表人：孟楠 注册资本：60,479.5417 万元 成立日期：2001 年 11 月 03 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-092 恒信东方文化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股价从2024年11月27日至11月28日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，但公司基本面未发生重大变化，公司生产经营正常。 2、上市公司股票价格可能受到宏观经济、公司基本面、投资者情绪、市场 偏好等诸多因素影响，公司董事会郑重提醒广大投资者公司所有信息均以公司指 定媒体刊登的信息为准，切勿相信市场传言，理性决策。 一、股票交易异常波动的具体情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续两个交易日 内（2024年11月27日和2024年11月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根 据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 3、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露 的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 4、经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 卖公司股 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-089 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出 相关说明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由姚友厚先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》 经审核，监事会认为：公司为担保公司提供反担保，有利于本次银行借款的 实现，补充公司流动资金 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-090 恒信东方文化股份有限公司 关于公司对关联方增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对关联方增资暨关联交 易的议案》，公司拟以自有资金 4,000 万元对北京未来算力云科技有限公司（以 下简称"未来算力云"）增资，其中 2,423.0769 万元计入注册资本，1,576.9231 万元计入资本公积。本次交易完成后，公司将持有未来算力云 35%股权，有权决 定其董事会半数以上成员的选任，未来算力云将纳入公司合并报表范围。 董事会表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事李 凯先生回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事 专门会议 2024 年第三次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《恒信东方文 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-091 恒信东方文化股份有限公司 关于为全资子公司申请银行借款提供反担保和担保额度进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）于 2024 年 11 月 18 日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过 《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》。为满足经营发展需要， 公司全资子公司安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称"安徽赛达"）拟与徽 商银行股份有限公司合肥潜山路支行（以下简称"徽商银行合肥潜山路支行"） 签署《流动资金借款合同》。其中（一）《流动资金借款合同》，借款金额为人 民币 500 万元， 500 万元由合肥市中小企业融资担保有限公司（以下简称"合肥 中小企业担保公司"）提供连带责任保证，恒信东方为合肥中小企业担保公司向 安徽赛达提供的担保提供连带责任反担保保证，反担保金额 500 万元，反担保期 限叁年；（二）《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 500 万元，实 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-087 恒信东方文化股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过网络投票出席会议的股东 共 459 人，代表公司有表决权股份 83,226,145 股，占公司有表决权股份总数的 13.7610％。其中，亲自或委托他人出席现场会议的股东共 4 人，代表公司有表决 权股份 76,252,850 股，占公司有表决权股份总数的 12.6080%；通过网络投票出 席会议的股东共 455 人，代表公司有表决权股份 6,973,295 股，占公司有表决权 股份总数的 1.1530％。 单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东共 458 人，代表公司有表 1 决权股份 19,681,324 股，占公司有表决权股份总数的 3.2542％。 ...

北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20240616 号 致：恒信东方文化股份有限公司 受恒信东方文化股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务 所（以下简称本所）指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《恒信东方文化股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《恒信东方文化股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股 东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股 东代表的登记证明等必要的文件和资 ...