对外担保管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、法规、规范性文件以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或公司下属公司（含全资、控股子公司 、孙公司，下同）为他人提供的保证、抵押、质押形式的担保，包括公司为下属 公司提供担保、公司下属公司为公司合并报表范围内的其他下属公司提供担保、 公司及其下属公司为公司合并报表范围外的其他主体（如客户）提供担保。本制 度所称公司及下属公司的对外担保总额，是指上述三种对外担保的总额 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关联交易制度 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称" 公司"）及其下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）与各关联方之间的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司控制或持有50%以上股份的下属公司发生的关联交易，视同本 公司行为，适用本制度规定。 第三条 公司应减少关联交易的发生，对于必需的关联交易，严格依照国家法 律、法规加以规范。 第四条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联交易基本原则和一般规定 第五条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿原则 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-013 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司创世纪投资（深圳）有限公司（以下简称"创世纪投资（深圳）"）拟为其参股 20%的公司乔那科数控装备（江苏）有限公司（以下简称"乔那科"）提供不超过 1,000万元（人民币，下同）的财务资助，以现金形式资助，按照实际借款时的银 行同期贷款利率支付利息，资助期限自实际借款之日起不超过1年，上述额度在 董事会审议通过之日起1年内可以循环滚动使用。 2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：乔那科其他股东提供了同比例、同条件资助，乔那科为 创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助提供反担保，范围包括但不限于财务资 助的本息、违约金及实现债权费用。创世纪投资（深圳）本次为乔那科提供财务 资助的风险处于可控范 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原担保情况概述 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日披露的《关于公司及下属公司为下属公司提供担保的进展公告》中披露 了公司子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）为原控股 子公司广东中创智能制造系统有限公司（以下简称"中创智能"）提供担保的进 展情况：深圳创世纪与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称"光大银 行深圳分行"）签订了《最高额保证合同》，为中创智能提供主债权最高本金余 额为人民币 500 万元的连带责任保证担保，期限为 2023 年 6 月 21 日起至 2024 年 6 月 20 日止。 具体情况详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司及下属公司为下属公司提供担保的进展公告》。截至本公告 披露日，中创智能已结清光大银行深圳分行授信额度下的全部债务。 二、本次担保的进展情况 因业务发展需 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-009 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日为 2024 年 3 月 13 日。 2、本次归属的股份数量为 863.10 万股；归属人数为 103 人。 3、本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 3 月 13 日。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日为 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期部分符合条件的激励对象办理完成归 属股份的登记工作，现将有关事项公告如下： 一、激励计划实施情况概要 （一）2020 年限制性股票激励计划简介 公司于2020年11月17日、12月3日分别召开第五届董事会第十二次会议、 2020 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；于 2021 年 12 月 24 日、2022 年 1 月 10 日分别召开第五届 ...

证券简称：创世纪 证券代码：300083 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2020年限制性股票激励计划第三个归属期 归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年1月 一、释义 | 创世纪、本公司、上市 | 指 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿） | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象在满足相应归属条件后，按约定 | | 制性股票 | | 比例分次获得并登记的本公司A股普通股股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，公司公告本计划时符合公司（含控股子公司）任职 资格的部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及关键岗位 | | | | 员工。 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予第二类限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股第二类限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自第二类限制性股票 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-007 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了 《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、 2020 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2020 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于召 开 2020 年第八次临时股东大会的议案》，独立董事对激励计划是否有利于公司 的持续发展、是否存在明显损害公 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-008 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划（修订后）第三个 归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的激励对 象为 104 人，拟归属股份合计 1,223.10 万股。 2、 本次归属股票来源为向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了 《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件成就的议 案》，2020 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第三个归属期归 属条件已成就，公司将按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理股 票归属相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、 激励计划实施情况概要 (一) 激励计划股票来源 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 (二) 激励计划授 ...

监事会核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2020 年限制性股票激励计划第 三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会 关于2020年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期 归属名单的核查意见 监事会 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件成就的议案》。 本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 广东创 ...

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划第三个归属期归属条件 成就的法律意见书 海派 2024（意见书）第 02 号 致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东海派律师事务所（以下简称"本所"）接受广东创世纪智能装备集团股份有限公 司（以下简称"创世纪"或"公司"）委托，担任公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）的专项法律顾问，就公司本激励计划授予的限制性股票第三个归属期 归属条件成就（以下简称"本次归属"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《广东创世纪智能装备股份有限公司 2020 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要、《广东创世纪智 能装备股份有限公司 2020 年限制性股票 ...