公司章程 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第四节 | 独立董事 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第三节 | 监事会决议 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方 与上市 | 上市公 | | 2024 年上半年 | 2024 | 年上半 | 2024 年上 | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 公司的 | 司核算 | 2024 年期初往 | 往来累计发生 | | 年往来资金 | 半年偿还累 | 2024 年上半年期 | | 往来形成 | （经营性往 | | 往来 | | | 的会计 | 来资金余额 | 金额（不含利 | | | | 末往来资金余额 | | 原因 | | | | | 关联关 | 科目 | | 息） | | 的利息 | 计发生金额 | | | | 来、非经营性 | | | | 系 | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实 际控制人及其 | — | — | — | — | | — | — | — | — | | — | — | | 附属企业 | — | — | ...

股东会议事规则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 股东会议事规则 (二)出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效； 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司 ")行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东会规则》和《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，代表十 分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事会提议召开临时会议 的，应当召开临时会议。 公司出现《公司章程》第五十一条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 ...

监事会议事规则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事 不得少于监事人数的三分之一。 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席可以指 定专人协助其处理监事会日常事务。 公司监事会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内 行使职权。 1 监事会议事规则 为了维护广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司") 全体股东的合法权益，进一步规范监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监 事会更有效地履行其职责，加强公司规范化管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《广东创世纪 智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定 本规则。 公司全体监事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司 负有忠实义务和勤勉义务，不得 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-046 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 部分日常经营活动涉及人民币、美元、欧元、港币等多种货币，为有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易。 2、交易品种：外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、 利率掉期、货币掉期等外汇衍生品等业务及以上业务的组合。 3、交易金额：不超过 3,000 万美元（含等值其他币种，资金在额度内可以滚 动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品合约金额不超过该额度）。 4、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的操作仍存在一定的风险。 敬请投资者注意投资风险。 公司及子公司（含全资、控股子公司、孙公司，下同）为更好地规避 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-042 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 —半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关文件的要求，认真总结了 2024 年半年度经营情况，并 结合 2024 年半年度财务情况编制了公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议于2024年8月18日以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年8月8日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本 次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《 ...

关于召开2024年度第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00 召开 2024 年度第四次临 时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-047 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 1 5、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。 6、股权登记日：2024 年 8 月 30 日（星期五）。 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开日期和时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日（星 期四）的交易时间，即 9:15-9:25， ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议于2024年8月18日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年8月8日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的 监事3名（委托出席的监事1名，通讯方式出席的监事1名），监事刘洵先生因个 人原因不能亲自出席会议，特委托监事会主席张博先生代为出席，监事何亚飞先 生因出差不能现场出席会议，以通讯方式出席。会议的召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、 召开程序无异议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2024-043 公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披 ...

制度修订案 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 制度修订案（2024 年 8 月） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"）参照 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），结合《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，根据公司实际需要，对公司制度中的相关 内容进行同步修订，具体修订情况如下： 制度修订案 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 | 第二十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 | | 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 | 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示委托人、代理人有 | | 委托人、代理人有效身份证件、股东授权委托书。 | 效身份证件、股东授权委托书。 | | 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 | 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 | | 表人出席会议的，应 ...

证券简称：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-048 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构合作投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司创 世纪投资（深圳）有限公司（以下简称"创世纪投资（深圳）"）因发展战略 和业务布局需要，拟出资9,737.50万元与专业投资机构合作投资基金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东创世纪智能装备集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次公司全资子公司 与专业投资机构合作投资基金事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交董事会及股东大会审议。 具体情况如下： 一、合作各方的基本情况 （一）基金的普通合伙人情况 1. 基金管理人及执行事务合伙人 1 基本情况 1. 有限合伙人之一 | 机构名称 | 江西省现代产业引导基金(有限合伙)（以下简称"江西引导 基金"） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 ...