广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，提升核心团 队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 起，确保公司发展战略和经营目标的实现，结合公司未来发展计划，在充分保障 股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制订了《公司2025年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本次激励计划执行的计划性，量化本次激励计划设 定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本 次激 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 重要提示：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公 司独立董事王成义受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年度第一次临时股东会中审议的 2025 年限制性股票激励计划 相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人王成义作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和 其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2025 年度第一次临时股东会中审议的 公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本 报告书。 征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投 票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-016 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续3个交 易日（2025年2月26日、2月25日、2月24日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。 根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司及控股股东、实际控制 人就相关问题进行了核查，现就相关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司关注到近期市场上"低空经济"概念热度较高。公司将相关情况进行 说明如下：公司目前主营数控机床产品，下游应用场景比较广泛。部分产品可应 用于"低空经济"领域，但相关业务产生的营业收入占公司整体营业收入的比例 不足0.1%，对公司业绩不形成重大影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险； 3 ...

Group 1 - Genesis stock reached the daily limit increase, with a trading volume of 3.434 billion yuan and a turnover rate of 26.07% [1] - According to the post-market dragon and tiger list, CITIC Jianzhong Beijing Dongcheng branch had a net purchase of 154 million yuan [1] - The Shenzhen Stock Connect special seat bought 128 million yuan and sold 122 million yuan, resulting in a net purchase of 6 million yuan [1] - Three institutional special seats had a net sale of 41.9248 million yuan [1]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份 有限公司 2025 年创业板向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年二月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 为深圳证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力和盈利能力，优化公司资本结构，实现公司战略发展规划，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛东软载波科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司拟向特定对象发行股票，募集 资金总额不超过 55,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将 用于补充流动资金和偿还银行贷款。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东创世纪智能装备集团股份 有限公司 2025 年创业板向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景及目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、公司持续推进数控机床相关产业布局，积极开拓海外市场 公 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份 有限公司 2025 年创业板向特定对象发行股票预案 二〇二五年二月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行股票 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，广东创世 纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制的截至 2024 年 9 月 30 日止《前次募 集资金使用情况的专项报告》如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 根据本公司 2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员 会"证监许可[2021]436 号"《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》同意注册，本公司以每股 4.09 元的价格向特定对象发行股票，共计发行人民币普通股 97,799,511 股。 该次向特定对象发行股票共募集资金人民币 400,000,000.00 元，扣除承销商中介费等相关上市费用(不含增 值税)人民币 9,671,508.98 元后，实际募得资金为人民币 390,328,491.02 元。上述资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位， 到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-015 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象 签署《附生效条件的股份认购协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象 发行股票募集资金，发行股票的数量不超过替换股（含本数），未超过本次发行 前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过人民币 55,000 万元（含本数），由公 司实际控制人夏军以现金方式合计全额认购，拟认购金额不超过 55,000 万元（含 本数）。本次向特定对象发行股票构成关联交易。本次向特定对象发行股票事项 尚需提交股东大会审批，并经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。 本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或 核准的时间存在不确定性。 本公告中如无特别说明，相关用语具有与《广东创世纪智能装备集团股份有 限公司 2025 年创业板向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、关联交易概述 公司于 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 - 7HONGH 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字(2025)第 01317 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"创世纪")截至2024年9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7号》及相关规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是创世纪管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《前次募集资金使用情况的 专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-009 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟续聘的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）。 2．公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 组织形式：特殊普通合伙； 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年 （一）机构信息 1．基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 3．本次拟续聘会计师事务事项所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东 会审议通过之日起生效。 成立时间：1988年12月； 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域； 1 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他 ...