格隆汇8月18日丨创世纪(300083.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入24.41亿元，同比 增长18.44%；归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，同比增长47.38%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润2.18亿元，同比增长76.81%；基本每股收益0.14元。 ...

Group 1 - The core point of the article is that the company has approved the estimated annual related party transactions for 2025, which will not exceed 50 million yuan, representing 0.99% of the audited net assets for 2024 [1] - The company’s vice president and board secretary, Wu Yongbing, also serves as a director at Daqian Machine Tool, which has been recognized as a related party since April 1 [1] - As of July 31, the actual amount of related party transactions that occurred was 717,100 yuan, indicating that the company is adhering to market pricing principles for these transactions [1] Group 2 - The purpose of these related party transactions is to enhance operational efficiency and promote business development, and they have been approved by independent directors, the board, and the supervisory board [1]

股东会议事规则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规 则》和《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，制定本规则。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权 股份的股东、三分之一以上的董事或者审计委员会提议召开临时会议的，应当 召开临时会议。 公司出现《公司章程》第五十四 ...

公司章程 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第四节 | | 独立董事 | 34 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 37 | | ...

董事会议事规则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由五至九名董事组成，董事 会设董事长一名，可以设副董事长一名。 第四条 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分之一以上独立董 事，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事应当独立履行职责，不得在公司兼任除董事会专门委员会以外的职 务，不得与公司及主要股东存在可能妨碍其独立客观判断的关系。 独立董事应当不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司 申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出 解决措施，必要时应当提出辞职。 1 董事会议事规则 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职 责所必需的工作条件。在独立董事行使职权时，有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或者隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 第一条 为了维护广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公 司") ...

内部控制制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 内部控制制度 第一条 为了加强广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司 ")内部控制建设，规范公司经营和运作，防范和化解公司各类风险，增强财务 信息可靠性，维护公司资产安全，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《广东创世纪智能装备集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规，结合本公司实际制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的分子公司。 第三条 内部控制是指由董事会、审计委员会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第四条 公司内部控制的目标： （一）保证公司经营管理合法合规，遵守国家法律、法规、规章及其他相 关规定； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范能力，促进公司实现发展 战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平； ...

第二条 公司全体独立董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 独立董事工作制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善广东创世纪智能装备集团股份有限公司的治理结构， 更好的维护中小股东的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立 董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东创 世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 独立董事的任职条件 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利 ...

会计师事务所选聘制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关的法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会 、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （ ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章 程》的有关规定，结合实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事和高级管理人员。董事和高级管理人员所持本 公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的 ...

审计委员会工作细则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做好事前审计、专业审 计工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。在该 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去审计委员会委员资格，并由 1 审计委员会工作细则 公司根据本细则补足委员人数。 第七条 董事辞职导致委员低于法定或本细则规定的最低人数的，或者委员会 中独立董事所占比例不符合要求的，或者独立董事中没有会计专业人士的，拟辞职 的董事应当继续履行职责至新任董事产生之日。公司应当自董事提出辞职之日起六 十日内完成补选。 第三章 职责权限 ...