证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-091 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 将于2026年3月19日届满，公司独立董事王成义先生连续任职将于2026年1月19 日届满六年，为保障公司董事会的正常运作及独立董事合规任职，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司拟提前开展董事会换届选举工作。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定第七届董事会由5名董 事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司于2025年11月28日召开第六届 董事会第二十七次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独 立董事候选人的议案》，董事会同意提名夏军先生、肖文先生、凌文锋先生为公 司第七届 ...

特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-093 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行 申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交股东会审议，具体情况如下： 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及 下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2026 年度向银行申请总额不 超过 65 亿元（人民币，下同）的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但 不限于商业银行借款、保理融资、银行承兑等，授信期限以具体签署的授信合同 为准，额度在有效期内可以滚动使用。 公司董事会提请股东会授权公司管理层在不超过 65 亿元的额度范围内，可 根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具 体事项，并签署相关 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 风险提示 一、广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东会批准后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 2025 年 11 月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 1 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-095 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司（含 全资、控股子公司、孙公司）将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买 的理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的中、低 风险理财产品。 2.投资金额 公司及下属公司在2026年度内拟使用不超过25亿元（人民币，下同）的闲置 自有资金购买理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 3．特别风险提示 由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司、 保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行的短期中、低风险浮动收益理财 产品的投资收益存在不确定性。如公司及下属公司负责本次投资的相关人员未能 对购买理财产品的进程进行严密监测，适时调整投资品种、投资金额，将可能导 致操作风险。 公司于 2025 年 11 月 28 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会 关于公司 2025 年员工持股计划草案合规性说明 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 2 号》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《广 东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"本次员工持股计划"）。现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相 关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资 格。 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有 关法律法规、规范性文件的规定，程序合法、有效。 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征询了员工 意见并获得职工代表大会的通过；公司审议本次员工持股计划相关议 ...

关于完成注册地址变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册地址变更的情况说明 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-099 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 29 日 1 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 24 日、2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第二十六次会议、2025 年 第五次临时股东会，审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 27 日、2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网 披露的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》《2025 年第五次临时股东 会决议公告》。 二、进展情况 近日，公司已完成注册地址的工商变更登记手续以及《公司章程》的工商备 案手续，公司注册地址由"广东省东莞市长安镇长安振安西路 78 号 1 号楼 366 室"变更为"广东省东莞市沙田镇港前路 26 号"，并取得了东莞市市场监督管理 局换发 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 声明人 叶卫平 作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 夏军 提 名为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 夏军 现就提名 周台 为 广东创世纪智能装备集团股份 有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第 七 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东创世纪智能装备集团股份有限公司第 六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-094 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2026 年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 2026 年 度为下属全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）向 银行申请综合授信额度事项提供担保。公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董 事会第二十七次会议，董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于 2026 年度为下属公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及 下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2026 年度向银行申请总额不 超过 65 亿元人民币的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业 银行借款、保理融资、银行承兑等，授信期限以具体签署的授信合同约定的期间 为准，额度在有效期内可以滚动使用。 因上述融资需要，公司拟在 202 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 夏军 现就提名叶卫平 为 广东创世纪智能装备集团股份 有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第 七 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东创世纪智能装备集团股份有限公司第 六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...