证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-033 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 姜波先生自在公司任职以来勤勉尽责，公司董事会对姜波先生为公司的发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到副总经理姜波先生提交的《辞职报告》，因个人工作变动原因，姜波先生申 请辞去公司副总经理职务，姜波先生的副总经理职务原定任期至2026年3月19日 届满，姜波先生辞任副总经理职务的申请自《辞职报告》送达公司董事会之日起 生效。 姜波先生原任公司董事、副总经理、董事会秘书，其已于2025年3月31日申 请辞去公司董事、董事会秘书职务，因其辞职导致公司董事会成员人数低于《公 司章程》规定的最低人数，因此在公司股东会选举通过新的董事之前，姜波先生 将继续履行董事职责。前述辞职生效后，姜波先生不再在公司及子公司担任任何 职务。 截至本公告披 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of 460,530.74 million RMB, a year-on-year increase of 30.49%[3] - The net profit attributable to shareholders reached 23,728.74 million RMB, reflecting a growth of 22.00% compared to the previous year[3] - For Q1 2025, the company forecasts operating revenue between 102,762.48 million RMB and 111,326.02 million RMB, representing a growth of 20.00% to 30.00% compared to the same period last year[8] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 is expected to be between 8,851.50 million RMB and 11,211.90 million RMB, indicating a year-on-year increase of 50.00% to 90.00%[8] Sales Performance - The sales revenue from 3C-type drilling and milling centers surged to 1,926 million RMB, marking a significant increase of 197.43%[5] - The sales revenue from 3C-type drilling and milling centers in Q1 2025 is projected to be 412 million RMB, a year-on-year growth of 27.1%[10] - The company has made substantial progress in the R&D and sales of high-end machine tools, with sales revenue exceeding 200 million RMB in 2024, up 39.09% year-on-year[5] International Revenue - The company reported overseas revenue of 207 million RMB, which is a 42.61% increase year-on-year, driven by market expansion in countries like Vietnam and Indonesia[5] Asset and Impairment - The total assets at the end of 2024 amounted to 1,060,857.54 million RMB, reflecting a growth of 25.71% from the beginning of the period[3] - The company recorded a credit impairment loss of 169 million RMB in 2024 due to slow customer payments, alongside an inventory impairment loss of 41 million RMB[5]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-031 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 注：成交金额不含交易费用 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测 算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量 和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为董事会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。 本次回购具体内容详见公司 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购部分社会公众股份的方案》《回 购报告书》及相关公告。 一、 回购公司股份的进展情况 截至 2 ...

（一）激励工具及标的股票来源 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-028 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划首次激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票的首次授予条件已 成就，根据公司 2025 年度第一次临时股东会的授权，公司于 2025 年 4 月 1 日召 开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于向 2025 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》，同意公 司根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划草案"）的 条件，以 2025 年 4 月 1 日为首次授予日，以 4.41 元/股的价格向符合授予条件的 50 名激励对象授予 1,300 万股限制性股票，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划概述 为充分调动公司核心团队的积极性，吸引和保 ...

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 首次授予事项的 本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 证监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实发表法律意见。 （二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司的行为以及本次激励计划的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （三）本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备文件之一，随 其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律 责任。 （四）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、 董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所认为出具法律 法律意见书 二〇二五年四月 致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东创世纪智能装 备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创世纪"）的委托，作为公司 2025 年限制性股票激励计 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-029 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于改选董事、增聘副总经理及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、董事会秘书辞职的基本情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到董事、副总经理、董事会秘书姜波先生提交的《辞职报告》，姜波先生因个 人工作变动原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，本次辞职后，仍在公司担 任副总经理职务。 截至本公告披露日，姜波先生未直接或间接持有公司股票，不存在应履行而 未履行的承诺，姜波先生董事、董事会秘书职务的原定任期至2026年3月19日届 满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，姜波先生自《辞职报告》到达董 事会之日起不再担任公司董事会秘书职务。因其辞职导致公司董事会成员人数低 于《公司章程》规定的最低人数，为保障公司董事会的正常运作管理，在公司股 东会选举通过新的董事之前，姜波先生将继续履行董事职责。 姜波先生在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信 息披露、规范运 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 截至 2025 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字(2025)第 03549 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募集资金使用情况的 专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、 重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基 础。 四、鉴证结论 我们认为，创世纪的《前次募集资金使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的要求编制，反映了创世纪截至 2025 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情 况。 五、对报告使用者和使用目的的限定 我们审核了后附的广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创 ...

前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，广东创世纪智 能装备集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制的截至 2025 年 3 月 31 日止《前次募集资 金使用情况的专项报告》如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 根据本公司 2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员 会"证监许可[2021]436 号"《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》同意注册，本公司以每股 4.09 元的价格向特定对象发行股票，共计发行人民币普通股 97,799,511 股。 该次向特定对象发行股票共募集资金人民币 400,000,000.00 元，扣除承销商中介费等相关上市费用(不含增 值税)人民币 9,671,508.98 元后，实际募得资金为人民币 390,328,491.02 元。上述资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日验证并出具了众会字 (2021)第 016 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-030 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年度第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议决定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00 召开 2025 年度第二次 临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1. 会议召集人：公司董事会。 2. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3. 会议召开日期和时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 17 日（星 期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 1 ...

监事会意见 广东创世纪智能装备股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及广东创 世纪智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（下称"激励计划草案"或"本次激励计划"）的规定，公司监事会对 限制性股票首次激励对象名单（授予日）进行了核查并发表核查意见如下： 1．截至本次激励计划限制性股票首次授予日，公司本次激励计划的首次激 励对象名单与 2025 年度第一次临时股东会批准的激励计划草案中规定的激励对 象相符； 2．截至本次激励计划限制性股票首次授予日，列入公司本次激励计划的首 次激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 规定的主体资格； 3．截至本次激励计划限制性股票首次授予日，激励对象均不存在中国证监 会、深圳证券交易所规定的不得作为创业板上市公司股权激励之激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中 ...