申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对创世纪 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 则的规定，预计公司 2024 年日常关联交易情况如下： 注：1、公司在实际开展业务过程中，将根据实际经营需要、视具体情况并经过市场化 筛选对比选择交易对手方开展交易；预计可能与关联方交易的，为提高决策效率， ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-091 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议决定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）15:00 召开 2023 年度第三次临 时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 （星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-090 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）。 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 3、本次拟续聘会计师事务事项所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股 东大会审议通过之日起生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 成立时间：1988年12月； 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域； 组织形式：特殊普通合伙； 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年 1 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务；技术 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-086 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于2024年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度为下属公司提供担保的议案》，其中董事会以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过。公司拟为下属公司（含全资、控股子公司、 孙公司）向银行申请综合授信额度事项提供担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下 属公司计划于 2024 年度向银行申请总额不超过 45 亿元人民币的综合授信额度， 申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授 信期限以具体签署的授信合同约定的期间为准，额度在有效期内可以滚动使用。 公司为下属公司向银行申请授信额度提供担保，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交股东大会审 议，具体情况如下： 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下 属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2024 年度向银行申请总额不超 过 45 亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借 款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在 有效期内可以滚动使用。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过 45 亿元人民币的额度范 围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资 期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。 特此公告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-08 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-082 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 1、本次归属日为 2023 年 12 月 1 日 2、本次归属的股份数量为 60 万股；归属人数为 1 人 3、本次归属的限制性股票的上市日期为 2023 年 12 月 1 日 近日，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为公 司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合条件的暂缓归属对象蔡万峰先 生办理完成 60 万股股票的归属登记工作，本次归属新增的股票将于 2023 年 12 月 1 日上市，公司现将有关事项公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划第二个归属期股票部分归属情况 关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期 暂缓归属对象归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2022 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事 会第三十三次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第 二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2 ...

Company Overview - The company specializes in high-end intelligent equipment, primarily CNC machine tools, with a focus on 3C series and general series products [3][4]. - The 3C series includes drilling and tapping machines and precision engraving machines, while the general series includes vertical machining centers, horizontal machining centers, gantry machining centers, and CNC lathes [3]. Business Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved a revenue of CNY 2.786 billion and a net profit of CNY 162 million [4]. - The revenue breakdown shows that 3C business revenue was CNY 1.051 billion, accounting for approximately 38%, while general business revenue was CNY 1.735 billion, accounting for about 62% [4][5]. Cost Management and R&D Investment - The company has successfully reduced its expense ratio to 12.67%, a decrease of 3.25% quarter-on-quarter and a significant year-on-year reduction [4]. - R&D investment in the first three quarters of 2023 totaled CNY 87 million, representing 3.12% of revenue, an increase of 0.91% year-on-year [4][5]. Market Expansion and Product Development - The company has seen significant growth in sales of general products, with notable increases in the sales volume of horizontal machining centers, lathes, precision engraving machines, and gantry machines [6][7]. - The overseas revenue grew by approximately 80% compared to the same period last year, indicating successful market expansion efforts [7][8]. Future Outlook - The CNC machine tool industry is expected to maintain a positive long-term development trend, with the company focusing on enhancing core component autonomy and promoting product diversification and high-end upgrades [8]. - The company aims to strengthen its competitive edge by leveraging national policies that support the CNC machine tool industry [8].

Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of 2.786 billion CNY and a net profit attributable to shareholders of 162 million CNY [2] - The company's expense ratio decreased to 12.67%, down 3.25% quarter-on-quarter, and significantly reduced year-on-year [3] - Research and development expenses totaled 87 million CNY, with a year-on-year increase of 1.16%, representing 3.12% of revenue, up 0.91% year-on-year [3] Group 2: Market Challenges and Responses - The decline in the 3C business revenue was primarily due to a sluggish consumer electronics market and tight cash flow from some clients, leading to increased impairment provisions [3] - The company has focused on cost control, enhancing operational capabilities, and expanding into new markets, including general and renewable energy sectors [3] Group 3: Product Development and Innovation - The company is actively investing in the development of high-end CNC machine tools, with significant progress in domestic core component localization [5] - The introduction of new materials like titanium alloy in 3C products is expected to positively impact demand for CNC machines [4] Group 4: International Expansion and Sales Growth - Overseas revenue grew approximately 80% year-on-year in the first three quarters of 2023, with plans to establish marketing centers and production bases in Vietnam and Mexico [6] - The company aims to enhance its global brand recognition and expand its market presence in Southeast Asia and North America [6] Group 5: Future Outlook - The recovery in the consumer electronics sector is anticipated to improve overall gross margins, particularly in the 3C business [6] - The company plans to continue expanding its product offerings in high-end CNC machines, which is expected to further enhance its market share and profitability [6]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-081 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于公司下属公司为其下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十二次会议、2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为 下属公司提供担保的议案》，公司在 2023 年度为下属公司（含全资、控股子公 司、孙公司）向银行申请综合授信额度提供额度不超过 45 亿元（人民币，下同） 的担保。 二、担保的进展概况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二 次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于在 2023 年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象的议案》，公司在已 审批的 2023 年度为下属公司提供担保的额度内，增加深圳市 ...

Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of 2.786 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 162 million yuan [5] - The decline in performance is primarily due to a sluggish consumer electronics market, leading to a significant drop in the 3C business revenue [6] - The company's expense ratio for the first three quarters of 2023 was 12.67%, a decrease of 3.25% compared to the previous quarter [9] Group 2: Business Segmentation - In the first three quarters of 2023, the revenue breakdown was approximately 40% from 3C, 45% from general business, and 15% from new energy [9] - The company reported significant growth in sales of products such as horizontal machining centers, lathes, and precision engraving machines, while the sales of drilling and tapping machines were affected by the economic downturn [10] Group 3: Research and Development - The company invested 87 million yuan in R&D in the first three quarters of 2023, a year-on-year increase of 1.16%, with R&D expenses accounting for 3.12% of revenue [9] - The company is focusing on the localization of core components and has completed the development of several high-end five-axis CNC machines [11] Group 4: Market Expansion - The company’s overseas revenue grew by approximately 80% compared to the same period last year, indicating successful market expansion efforts [12] - Plans are in place to establish marketing centers and production bases in Vietnam and Mexico to further penetrate Southeast Asian and North American markets [12] Group 5: Long-term Strategy - The company aims to enhance its core competitiveness through continuous investment in technology and product diversification, while also focusing on import substitution [12] - The long-term outlook for the CNC machine tool industry remains positive, with the company committed to strengthening its foundational capabilities and seizing opportunities supported by national policies [12]