信息披露管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及 其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和公司章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《管理办法》《上市规则》规定的应披露信息 以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司股票价格可能产生重大影响而投资者 尚未得知的信息，主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告、半年度报告、季度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、 ...

第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的分子公司。 内部控制制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 内部控制制度 第一条 为了加强广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司 ")内部控制建设，规范公司经营和运作，防范和化解公司各类风险，增强财务 信息可靠性，维护公司资产安全，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，结合本公司实际制定本制度。 第三条 内部控制是指由董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施的、 为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第四条 公司内部控制的目标： （一）保证公司经营管理合法合规，遵守国家法律、法规、规章及其他相 关规定； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范能力，促进公司实现发展 战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平； （四）确保财务报告及相关信息 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的公告 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟调整由孙公 司东莞市创群精密机械有限公司（以下简称"东莞创群"）建设的东莞创群智能 制造项目的投资方案，具体情况如下： 一、原项目投资方案概述 公司于 2020 年 8 月 22 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九 次会议、并于 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的议案》，公司 孙公司东莞创群根据高端智能装备业务需要，拟在自有土地上投资建设东莞创群 智能制造项目，为公司未来产能搬迁与提升做准备。项目投资方案如下： （一）项目名称：东莞创群智能制造项目（以下简称"项目"）； （二）实施主体：东莞创群； （三）项目建设地点：东莞市沙田镇西大坦村； （四）项目建设用地："粤（2020）东莞不动产权第 011 ...

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 ——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等相关文件的要求，认真总结了 2023 年半年度经营情况， 并结合 2023 年半年度财务情况编制了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2023-064 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第三次会议于2023年8月22日以现场表决的方式在公司会议室召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月11日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议 ...

重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行的结构性 存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、保本型、低风险浮动收益型 理财产品等； 2、投资金额：投资额度为在任一时点使用合计不超过22亿元（单位：人民币， 下同）的资金购买理财产品，即任一时点理财产品最高余额不超过22亿元。投资 额度有效期为2023年度内； 3、特别风险提示：由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公 司、基金管理公司、信托公司发行的短期低风险浮动收益理财产品的投资收益存 在不确定性。如广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程进行严密监测，适时调 整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。 为了进一步提高公司子公司深圳市创世纪机械有限公司及其下属公司(以下 合称"子公司"）的自有资金的使用效率，公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第六 届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，具体情况如下： 1 证券代码:300083 证券简称:创世纪 ...

关联交易制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿原则； （二）公开、公平、公允原则； 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称" 公司"）及其下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）与各关联方之间的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司控制或持有50%以上股份的下属公司发生的关联交易，视同本 公司行为，适用本制度规定。 第三条 公司应减少关联交易的发生，对于必需的关联交易，严格依照国家法 律、法规加以规范。 第四条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第 ...

| | | | | | | | | | | | | 业 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | 务 整 | | | | | | | | | | | | | | | | 合 | | | | | | | | | | | | | | | | 过 | | | | | | | | | | | | | | | | 程 | | | | | | | | | | | | | | | | 中 | | | | | | | | | | | | | | | | 基 | | | | 其他关联方及其 | 常州诚镓精密制造有 | 联营企业 | 其他应 | 13,567,445.94 | | -- | | -- | | -- | 13,567,445.94 | 于 | 非经营性 | | | 附属企业 | 限公司 | | 收款 | | | | | | | | | 业 | 往来 | | | | | | | | | | | | | | | 务 ...

公司制度修订案 2 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 公司制度修订案（2023 年 8 月） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司""创世纪"）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等监管规则，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《委托理财管理制度》 《关联交易制度》进行修订。修订情况对照如下表： | 一、《信息披露管理制度》 | | | --- | --- | | 原条款 | 修订后条款 | | 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） | 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 | | | 信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、股东 | | 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、 | | | | 及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | ...

独立董事意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规则以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，基于独立判断立场， 在查阅广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供的有关资 料、了解相关情况后，我们对公司第六届董事会第四次会议相关事项进行了认真 审议并发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联人资金占用、对外担保事项的专项说明及 独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求，作为公司独立董事，本着 实事求是的态度，基于独立判断的立场，我们对公司截至2023年6月30日的控股 股东及关联方在2023年上半年是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况 进行了认真核查，并发表专项说明及独立意见如下： （一）专项说明 1、截至2023年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况。 2、202 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-063 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 1 公司董事、监事、高级管理人员针对《2023 年半年度报告》签署了书面确认 意见。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增加 子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议于2023年8月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月11日以电子邮件等方式向董事会成员发 出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应出席的董事6名，实际出席的 董事6名（委托出席的董 ...