证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—072 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案 提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 大信所具备从事证券、期货相关业务资格。大信所于 2024 年 6 月 5 日被公 司聘任为 2023 年度向特定对象发行股票专项审计机构，在担任公司专项审计 1 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信所"） 2023 年度聘任的年审会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华所"） 变更会计师事务所的简要 ...

1、本次权益变动系海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司"或"海默科技"）控股股东山东新征程能源有限公司（以下简称"山东 新征程"）与公司股东窦剑文及其一致行动人张立刚、张立强签订的《表决权委 托协议》《表决权委托协议之补充协议》《表决权委托协议之补充协议二》《一致 行动协议》终止引起的，自 2024 年 11 月 15 日起，窦剑文及其一致行动人张立 刚、张立强与山东新征程之间不再存在表决权委托关系，也不再是山东新征程的 一致行动人。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—065 海默科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东表决权委托及一致行动关系终 止暨权益变动的提示性公告 控股股东山东新征程能源有限公司、实际控制人苏占才、股东窦剑文及其 一致行动人张立刚、张立强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、山东新征程认购海默科技 114,260,979 股新增股份所涉及的权益变动事 宜，公司已在 20 ...

海默科技（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海默科技（集团）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海默科技 股票代码：300084 信息披露义务人：山东新征程能源有限公司 住所及通讯地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处新村西路 185 号青年 创业园 D 座 403 室西区 403-4 号房 股份变动性质：表决权委托及一致行动关系解除 签署日期：二〇二四年十一月 信息披露义务人声明 一、本权益变动报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号－权益变动报告书》及相关法律法规、部门规章编写； 二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》等规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在海默科技 （集团）股份有限公司拥有权益的股份变动情况； 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突； 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通 ...

海默科技(集团)股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海默科技（集团）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海默科技 股票代码：300084 信息披露义务人 1：窦剑文 住所及通讯地址：甘肃省兰州市城关区民主东路 股份变动性质：增加（表决权恢复，一致行动关系解除） | 信息披露义务人声明 1 | | --- | | 释义 3 | | 第一节 信息披露义务人介绍 4 | | 一、信息披露义务人的基本情况 4 | | 二、信息披露义务人的关系说明 5 | | 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或 | | 超过该公司已发行股份 5%的情况 5 | | 第二节 权益变动目的及持股计划 6 | | 一、本次权益变动目的 6 | | 二、未来 12 个月持股计划 6 | | 第三节 权益变动方式 7 | | 一、本次权益变动的时间及方式 7 | | 二、信息披露义务人持有公司股份权利限制情况 8 | | 三、本次权益变动对上市公司的影响 9 | | 第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 10 | | 第五节 其他重大事项 11 | | 第六节 备查文件 12 | ...

采购部：根据公司发展战略建立并完善公司采购制度，管理和实施公司采 购活动，负责公司采购政策制定、供应商管理、采购流程管理、成本控制、风 险管理和合规管理；建立对下属各分子公司采购工作的管控机制，管理公司办 公用品及研发材料采购计划的执行，并对各分子公司日常采购活动进行监管。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—064 海默科技（集团）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》，现将相关情况公告如下： 为适应公司业务发展和战略规划布局的需求，更好地整合资源配置，提高 运营效率，结合公司实际情况，公司对组织架构进行了调整优化，增设战略发 展部和采购部，其部门职责分别为： 战略发展部：主要负责从公司整体战略出发，进行长期性和全局性的投资 规划。对内通过提质增效、激励机制重塑等方式增强公司的核心竞争力，进一 步提升市场地位；对外通过收购兼并 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—063 海默科技（集团）股份有限公司 关于变更财务总监及聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职的情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司财务总监史瑞强先生的书面辞职报告。史瑞强先生因工作变动不再担任公 司财务总监，辞职后将担任公司财务副总监。史瑞强先生担任财务总监的原定 任期为 2024 年 5 月 17 日至 2026 年 2 月 5 日。 史瑞强先生通过公司 2023 年限制性股票激励计划持有公司股份 200,000 股，截至本公告披露日，上述股票尚未解除限售；史瑞强先生不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 史瑞强先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会 对史瑞强先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任副总裁及财务总监的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更财务总 监及聘任副总 ...

第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—062 海默科技（集团）股份有限公司 1 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于变更财务总监及聘任副总裁的议案》 史瑞强先生因工作变动申请辞去公司财务总监职务，辞职后将担任公司财务 副总监。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会免去史瑞强先生财 务总监职务，同意聘任刘淼女士为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二零二四年十一月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 苏占才 窦剑文 朱伟林 彭 端 孙 鹏 周龙环 万红波 曹建海 武建东 海默科技（集团）股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 周庆源 郝 颖 雍生东 海默科技（集团）股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体监事： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 孙 鹏 和晓登 史瑞强 苏占才 窦剑文 马 骏 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体高级管理人员： 海默科技（集团）股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 1 ...

东方证券股份有限公司 关于海默科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二四年十一月 保荐机构及保荐代表人声明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受海默 科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技""公司"或"发行人"）的 委托，担任海默科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《海默科技（集团）有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》中 ...