海默科技(集团)股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第五节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | ...

海默科技（集团）股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划（草案）》"）、《海默科技（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本激励计划回购注销股份限制性股 票相关事项进行审核，发表核查意见如下： 1、鉴于公司本次激励计划中有 1 名首次授予的激励对象因个人原因离职，不 再具备激励对象资格。同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 5 万股限制性 股票。 2、鉴于公司 2023 年业绩未完全达标，监事会同意公司回购注销首次授予的 51 名在职激励对象对应已获授但不得解除限售的限制性股票 3.6818 万股，回购价格 为 3.16 元/股加上银行同期存款利息。 综上，本次限 ...

海默科技（集团）股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十二月 第一章 总则 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《海 默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第2条 公司指定专门负责人协助监事会主席处理监事会日常事务。 第3条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之 一的，监事会应当在十日内召开临时会议： (1) 任何监事提议召开时； (2) 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门 的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规 定的决议时； (3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者 在市场中造成恶劣影响时； (4) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (5) 公司、董事、监事、高级 ...

海默科技（集团）股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 可解除限售激励对象名单的核查意见 本激励计划首次授予的 51 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同时，上述获授限 制性股票的 51 名激励对象本次个人业绩考核均为 A 或 B，即均达标。本激励计划 首次授予部分第一期的解除限售条件已经成就，监事会同意公司为符合条件的上述 激励对象办理限制性股票的解除限售事项。 上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及 股东利益的情形。 海默科技（集团）股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 9 日 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com | 第一部分 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 释义 | 3 | | 第三部分 正文 | | 4 | | 一、本次解除限售、本次回购注销的批准与授权 | | 4 | | 二、本次解除限售的期限、条件满足情况 | | 5 | | 三、本次回购注销部分限制性股票的具体内容 | | 6 | | 四、结论性意见 | | 8 | 销部分限制性股票之 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2024 年修 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—069 海默科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的审议程序 （一）2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2023 年 10 月 11 日公司召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向符合首次授 予条件的 55 名激励对象授予 923.20 万股第一类限制性股票（以下简称"限制 性股票"）；首次授予日确定后，在后续资金缴纳过程中，3 名激励对象因个人 原因自愿放弃认购全部获授的限制性股票，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认 购部分获授的限制性股票，公司取消此部分激励对象拟获授的限制性股票合计 20.20 万股。故 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予登记的人数为 52 人，授予登记股份数量为 903 万股。本 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—070 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开了第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议，会议审 议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司章程的修订情况 鉴于公司已完成 2023 年限制性股票激励计划预留授予 227.8 万股股份的 登记工作，并于 2024 年 9 月 9 日上市流通，公司注册资本由人民币 393,795,738 元变更为人民币 396,073,738 元；公司总股本由 393,795,738 股 变更为 396,073,738 股。详细内容见公司于 2024 年 9 月 6 日在创业板指定的 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 ...

海默科技（集团）股份有限公司 对外投资管理办法 二○二四年十二月 第一章 总 则 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 1 第1条 为进一步规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第2条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第3条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的 安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。 第4条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的 原则。 第5条 公司以固定资产、无形资 ...

海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—067 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事列席第八届董事会第三十 一次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或《激励计划（草案）》）的有关 规定，符合公司全体股东和激 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—066 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因个人 原因离职及 2023 年度公司层面业绩考核未完全达到本激励计划设定的首次授 予第一期考核目标值，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）及相关法律法规的规定，董事会 ...