证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—008 海默科技（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）出具的《关于更换海默科技（集 团）股份有限公司向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的通知》。 东方证券为公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，原指定许宁先 生、庾茜女士为公司持续督导保荐代表人，项目持续督导期至 2026 年 12 月 31 日止。 现因许宁先生工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督 导保荐工作的有序进行，东方证券指定刘一凡先生（简历详见附件）接替许宁先 生担任公司持续督导保荐代表人，负责持续督导工作，履行持续督导职责。本次 变更后，公司 2023 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为刘一凡先 生和庾茜女士。公司董事会对许宁先生担任公司保荐代表人期间所做的工作表示 衷心感谢！ 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 190 million and 230 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 32.52 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 195 million and 235 million yuan, down from a profit of 27.61 million yuan in the previous year[2]. Market Conditions - The decline in performance is attributed to intensified market competition, adjustments in customer demand, and decreased competitiveness of certain products, leading to lower overall revenue[4]. Strategic Focus - The company is focusing on a strategy of "improving quality and efficiency, and concentrating on core products," which includes shutting down and transferring some inefficient businesses and product lines[4]. Asset Management - The company plans to conduct impairment testing on assets such as goodwill, inventory, and fixed assets, with the final impairment amount to be determined by hired evaluation and auditing institutions[6]. - Share-based payment expenses related to equity incentives increased by approximately 18 million yuan compared to the previous year[6].

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—003 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 3 日 以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事列席第八届董事会第三十三 次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》： 经审议，监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自 有资金购买理财产品，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造 成不利影响，符合公司及全体股东的利益 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—002 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、董事长变更及补选董事会专门委员 会委员的公告》（公告编号：2025—004）。 2、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 三次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—001 海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更以往股东会已通过的决议及否决议案的情形； 2、本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集 团）股份有限公司四楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事兼董事会秘 ...

使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为海默 科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技"或"公司"）向特定对象发 行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就海默科技使 用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的主要内容 （一）管理目的 为提高资金使用效益，合理利用资金，在不影响公司（包括控股子公司）正 常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，有利 于公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 东方证券股份有限公司 关于海默科技（集团）股份有限公司 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买商业银 行或其他金融机构发行的低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限 于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收 益凭证 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 康达股会字[2025]第 0003 号 致：海默科技（集团）股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受海默科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时 股东会（以下简称"本次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于 海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》（ ...

保荐代表人向参加培训人员展示了培训课件，通过讲解培训讲义、问题答复、 自主交流等方式，围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等核心规则，重点对募集资金使用规 范及相关案例进行培训。 三、培训效果 2、培训地点：线上会议 3、培训人员：许宁（保荐代表人） 4、培训对象：海默科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事 务代表等相关人员 二、本次培训的方式及内容 东方证券股份有限公司 关于海默科技（集团）股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为海默科 技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"海默科技"）向特定对象发行股 票的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海默科 ...

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—081 海默科技（集团）股份有限公司 1、申报登记地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号 4 楼董事会办公室； 2、申报时间：2024 年 12 月 26 日至 2025 年 2 月 9 日，8：30-17：30（双 休日及法定节假日除外）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了上 述议案。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定， 因首次授予的 1 名激励对象已离职，以及公司首次授予的限制性股票的第一个 解除限售期公司层面业绩未完全达标，合计 86,818 股已授予但尚未解除限售的 限 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—080 海默科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 ②通过互联网系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集 团）股份有限公司四楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事孙鹏 6、本次股东大会的通知已于 2024 年 12 月 10 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:30； （2）网络投票时间：2024 ...