证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—063 海默科技（集团）股份有限公司 关于变更财务总监及聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职的情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司财务总监史瑞强先生的书面辞职报告。史瑞强先生因工作变动不再担任公 司财务总监，辞职后将担任公司财务副总监。史瑞强先生担任财务总监的原定 任期为 2024 年 5 月 17 日至 2026 年 2 月 5 日。 史瑞强先生通过公司 2023 年限制性股票激励计划持有公司股份 200,000 股，截至本公告披露日，上述股票尚未解除限售；史瑞强先生不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 史瑞强先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会 对史瑞强先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任副总裁及财务总监的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更财务总 监及聘任副总 ...

第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—062 海默科技（集团）股份有限公司 1 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于变更财务总监及聘任副总裁的议案》 史瑞强先生因工作变动申请辞去公司财务总监职务，辞职后将担任公司财务 副总监。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会免去史瑞强先生财 务总监职务，同意聘任刘淼女士为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二零二四年十一月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 苏占才 窦剑文 朱伟林 彭 端 孙 鹏 周龙环 万红波 曹建海 武建东 海默科技（集团）股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 周庆源 郝 颖 雍生东 海默科技（集团）股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体监事： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 孙 鹏 和晓登 史瑞强 苏占才 窦剑文 马 骏 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体高级管理人员： 海默科技（集团）股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 1 ...

东方证券股份有限公司 关于海默科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二四年十一月 保荐机构及保荐代表人声明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受海默 科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技""公司"或"发行人"）的 委托，担任海默科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《海默科技（集团）有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》中 ...

特此公告。 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市 公告书》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—060 海默科技（集团）股份有限公司 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 13 日 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—059 海默科技（集团）股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海默科技 （集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2495 号）同意，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象山 东新征程能源有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 114,260,979 股，每股面 值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.88 元，募集资金总额为人民币 443,332,598.52 元，扣除各项发行费用人民币 8,859,269.05 元（不含税）后， 募集资金净额 434,473,329.47 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 24 日全部 到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并 出具了《海默科技（集团）股份有限公司验资报告》（大信验字【2024】第 9-00011 号）。 二 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 301 million yuan and a net loss of 54.25 million yuan for the first three quarters of 2024, highlighting significant seasonality in revenue recognition, with most sales occurring in the fourth quarter [1] - The company specializes in the oil and gas sector, being a leading provider of multiphase metering and production optimization solutions, as well as a key manufacturer of downhole testing instruments and fracturing pump components in China [1] - A successful capital increase of 434 million yuan was completed in October, aimed at supplementing working capital, alleviating financial pressures, and supporting long-term strategic growth [1] Revenue and Orders - The company experienced a year-on-year decline in revenue due to uncompleted orders during the reporting period [1] - The company has a strong order backlog, with overseas business revenue accounting for 44.66% of total revenue in the first half of the year [2] - The company has set a target of achieving a cumulative revenue of no less than 1.65 billion yuan for the years 2023-2024 as per its restricted stock incentive plan [2]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—055 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年三季度报告》 （公告编号：2024—057）。 2、《关于向浙商银行股份有限公司兰州分行申请授信的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—056 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第 二十九次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《2024 年第三季度报告》： 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...