证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—069 海默科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的审议程序 （一）2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2023 年 10 月 11 日公司召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向符合首次授 予条件的 55 名激励对象授予 923.20 万股第一类限制性股票（以下简称"限制 性股票"）；首次授予日确定后，在后续资金缴纳过程中，3 名激励对象因个人 原因自愿放弃认购全部获授的限制性股票，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认 购部分获授的限制性股票，公司取消此部分激励对象拟获授的限制性股票合计 20.20 万股。故 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予登记的人数为 52 人，授予登记股份数量为 903 万股。本 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—070 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开了第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议，会议审 议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司章程的修订情况 鉴于公司已完成 2023 年限制性股票激励计划预留授予 227.8 万股股份的 登记工作，并于 2024 年 9 月 9 日上市流通，公司注册资本由人民币 393,795,738 元变更为人民币 396,073,738 元；公司总股本由 393,795,738 股 变更为 396,073,738 股。详细内容见公司于 2024 年 9 月 6 日在创业板指定的 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 ...

海默科技（集团）股份有限公司 对外投资管理办法 二○二四年十二月 第一章 总 则 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 1 第1条 为进一步规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第2条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第3条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的 安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。 第4条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的 原则。 第5条 公司以固定资产、无形资 ...

海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—067 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事列席第八届董事会第三十 一次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或《激励计划（草案）》）的有关 规定，符合公司全体股东和激 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—066 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因个人 原因离职及 2023 年度公司层面业绩考核未完全达到本激励计划设定的首次授 予第一期考核目标值，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）及相关法律法规的规定，董事会 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—072 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案 提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 大信所具备从事证券、期货相关业务资格。大信所于 2024 年 6 月 5 日被公 司聘任为 2023 年度向特定对象发行股票专项审计机构，在担任公司专项审计 1 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信所"） 2023 年度聘任的年审会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华所"） 变更会计师事务所的简要 ...

1、本次权益变动系海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司"或"海默科技"）控股股东山东新征程能源有限公司（以下简称"山东 新征程"）与公司股东窦剑文及其一致行动人张立刚、张立强签订的《表决权委 托协议》《表决权委托协议之补充协议》《表决权委托协议之补充协议二》《一致 行动协议》终止引起的，自 2024 年 11 月 15 日起，窦剑文及其一致行动人张立 刚、张立强与山东新征程之间不再存在表决权委托关系，也不再是山东新征程的 一致行动人。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—065 海默科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东表决权委托及一致行动关系终 止暨权益变动的提示性公告 控股股东山东新征程能源有限公司、实际控制人苏占才、股东窦剑文及其 一致行动人张立刚、张立强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、山东新征程认购海默科技 114,260,979 股新增股份所涉及的权益变动事 宜，公司已在 20 ...

海默科技（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海默科技（集团）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海默科技 股票代码：300084 信息披露义务人：山东新征程能源有限公司 住所及通讯地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处新村西路 185 号青年 创业园 D 座 403 室西区 403-4 号房 股份变动性质：表决权委托及一致行动关系解除 签署日期：二〇二四年十一月 信息披露义务人声明 一、本权益变动报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号－权益变动报告书》及相关法律法规、部门规章编写； 二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》等规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在海默科技 （集团）股份有限公司拥有权益的股份变动情况； 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突； 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通 ...

海默科技(集团)股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海默科技（集团）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海默科技 股票代码：300084 信息披露义务人 1：窦剑文 住所及通讯地址：甘肃省兰州市城关区民主东路 股份变动性质：增加（表决权恢复，一致行动关系解除） | 信息披露义务人声明 1 | | --- | | 释义 3 | | 第一节 信息披露义务人介绍 4 | | 一、信息披露义务人的基本情况 4 | | 二、信息披露义务人的关系说明 5 | | 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或 | | 超过该公司已发行股份 5%的情况 5 | | 第二节 权益变动目的及持股计划 6 | | 一、本次权益变动目的 6 | | 二、未来 12 个月持股计划 6 | | 第三节 权益变动方式 7 | | 一、本次权益变动的时间及方式 7 | | 二、信息披露义务人持有公司股份权利限制情况 8 | | 三、本次权益变动对上市公司的影响 9 | | 第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 10 | | 第五节 其他重大事项 11 | | 第六节 备查文件 12 | ...

采购部：根据公司发展战略建立并完善公司采购制度，管理和实施公司采 购活动，负责公司采购政策制定、供应商管理、采购流程管理、成本控制、风 险管理和合规管理；建立对下属各分子公司采购工作的管控机制，管理公司办 公用品及研发材料采购计划的执行，并对各分子公司日常采购活动进行监管。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—064 海默科技（集团）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》，现将相关情况公告如下： 为适应公司业务发展和战略规划布局的需求，更好地整合资源配置，提高 运营效率，结合公司实际情况，公司对组织架构进行了调整优化，增设战略发 展部和采购部，其部门职责分别为： 战略发展部：主要负责从公司整体战略出发，进行长期性和全局性的投资 规划。对内通过提质增效、激励机制重塑等方式增强公司的核心竞争力，进一 步提升市场地位；对外通过收购兼并 ...