2023年度独立董事述职报告 本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，认真行使法律赋予的权利，积 极出席相关会议，审议会议议案，对公司重大事项按照规定发表独立意见，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东的合法权益。2023年度 本人在公司担任独立董事的任职期间为2023年1月1日—2023年2月6日，现将任 职期间本人履行独立董事职责的情况进行汇报： 一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 2023年度任职期间，本人积极履行独立董事勤勉尽责义务，期间公司共召开 董事会2次、股东大会2次，本人均亲自出席会议。在董事会会议召开前，主动获 取相关资料并研究决策依据，对董事会审议的重要决策均进行充分的准备。 本人认为在2023年度任职公司独立董事期间，公司董事会会议的召集、召开 程序均合法、合规，重大事项均履行 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—021 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及 全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险（以下简称"董监 高责任险"）。具体方案如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：海默科技（集团）股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具 体以与保险公司协商确定的范围为准） 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议了《关于 拟购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案进行回避表决，本 议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。本议案提交公司董事会审议前 已经薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。 公司拟为董事、监事及高级管理 ...

海默科技（集团）股份有限公司 单位：元 | 项 目 | | 年度 2023 | | 年度 2022 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 743,869,749.92 | | 627,441,020.13 | 18.56% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 32,517,752.63 | | 13,986,718.80 | 132.49% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | | 27,606,147.95 | | 5,902,145.17 | 367.73% | | 基本每股收益 | | 0.0845 | | 0.0363 | 132.78% | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 158,210,954.59 | | 40,195,499.91 | 293.60% | | 项 目 | 2023 | 年 月 日 12 | 31 | 年 月 日 2022 12 31 | 同比增减 | | 资产总额 | | 2,059,287,322.85 | | 2,066,736,650.20 | -0.36% ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—018 海默科技（集团）股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 近年来，国际油田装备和服务市场受益全球油气市场信心的恢复，发展趋势 持续向好，集团层面的经营数据也体现出了这一趋势。公司立足于长远发展，将 继续强化多相流、智能完井、压裂设备等优势业务板块资源支持，促进业务规模 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股 本总额三分之一的议案》，并将该议案提交至公司 2023 年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、情况概述 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司经审计的合并财务报表未分配利润为-58,430.55 万元，未弥补亏损金额为- 58,430.55 万元，实收股本总额 39,379.57 万元，未弥补的亏损超过实收股本总 额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—019 海默科技（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 现将本次会计政策变更具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，下称"《准则解释第 17 号》"），该解释对"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的内 容进行了规范说明，规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 ...

海默科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和海默科技（集团）股份 有限公司（以下简称"海默科技"或"公司"）的《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月，注册地为北京海 淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生，拥有财政部颁发 的会计师事务所执业证书。截止 2023 年 12 月 31 日，大华所合伙人数量为 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 ...

海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》 以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试，并根据减值测试结果，确定了需计提的 信用减值损失和资产减值准备。具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值准备的范围和金额 2023 年度公司计提信用减值损失的资产项目为应收账款、其他应收款、应 收票据，计提资产减值准备的资产项目为存货，其中计提应收账款信用减值损失 1,704.51 万元，计提其他应收款信用减值损失 412.79 万元，计提应收票据信用 减值损失 10.22 万元，计提存货减值准备 608.67 万元。明细如下： 单位：元 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失小计 | 21,275,151.02 | | 其中：应收账款信用减值损失 | 17,045,089.07 | | 其他应收款信用减值损失 | 4,127,89 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023年，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"海默科技"） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及海默科 技《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关制度的规定， 认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责的开展各 项工作，提升公司规范化运作水平，保障公司持续、健康、稳定发展。现将2023 年度（以下简称"报告期内"或"报告期"）董事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期主要工作回顾 （一）公司主要经营业绩 报告期，公司实现营业收入74,386.97万元，比上年同期增加18.56%；实现 主营业务利润29,569.88万元，比上年同期增长21.42%；实现归属上市公司股东 的净利润3,251.78万元，比上年同期增加132.49%；经营活动产生的现金流量净 额为15,821.10万元，比上年同期增加293.60%。 截止2023年12月31日，公司总资产205,92 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—012 海默科技（集团）股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 窦剑文 | 5,155.26 | | 13.09 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,866.45 | 75.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张立强 | | 161.48 | 0.41 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.11 | 75.00 | | 张立刚 | | 13.26 | 0.03 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 7,330.00 | | 18.61 | 994.00 | | 13.56 | 2.52 | 0 | 0 | 3,987.56 | 62.93 | 注：上表所述"未质押股份限售和冻结数量"中的限售股为高管锁定股或高管离任锁定 股。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东山东新征程能源有限公司函告，获悉将其 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—011 海默科技（集团）股份有限公司 1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开； 3、窦剑文、张立刚、张立强将其持有的公司合计 53,300,006 股股份的表决 权委托给山东新征程能源有限公司行使。截至本次股东大会股权登记日（2024 年 3 月 25 日），山东新征程持有公司 20,000,000 股股份，占公司总股本的 5.0788%，享有公司 73,300,006 股股份的表决权，占上市公司总股本的 18.6137%。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 29 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 ...