海默科技(集团)股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001144 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行重 t and 海默科技(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 二、形成审计意见的基础 | IT | হাৰ্ | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥743,869,749.92, an increase of 18.56% compared to ¥627,441,020.13 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥32,517,752.63, representing a significant increase of 132.49% from ¥13,968,193.24 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,606,147.95, a remarkable increase of 367.73% compared to ¥5,883,619.61 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥158,210,954.59, up 293.60% from ¥40,195,499.91 in 2022[18]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0845, an increase of 132.78% from ¥0.0363 in the previous year[18]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,059,287,322.85, a slight decrease of 0.36% from ¥2,066,702,561.29 at the end of 2022[18]. - Net assets attributable to shareholders increased by 4.57% to ¥1,077,417,935.47 from ¥1,030,340,488.99 at the end of 2022[18]. - The average return on equity was 3.09%, up from 1.35% in 2022[18]. Market Expansion and Strategy - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming year[4]. - The company has successfully entered the North American market and achieved a milestone by serving Saudi Aramco, breaking foreign monopolies in multiphase metering technology[40]. - The company expanded its market share in multi-phase metering business overseas and achieved breakthroughs in new markets, including Mexico, Saudi Arabia, and India[42]. - The company is actively expanding its global market presence, particularly in the Middle East and North America, to capitalize on the digitalization trend in oilfields[63]. - The company is committed to expanding its market presence and reducing reliance on specific markets to mitigate geopolitical risks[116]. Research and Development - The company has maintained a high level of R&D investment, optimizing product structure and enhancing product competitiveness, which contributed to improved overall profitability[42]. - The company holds a total of 329 patents, 120 registered trademarks, and 136 software copyrights, reflecting its strong focus on innovation and technology[47]. - The company has a dedicated R&D team of 152 personnel, accounting for 17.29% of total employees, emphasizing its commitment to innovation[46]. - The company is focused on strategic product development and training for core technical positions to adapt to industry trends[190]. - The company is committed to enhancing its product offerings, as indicated by the variety of new patents related to underwater flow measurement and control systems[59]. Corporate Governance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no significant risks affecting operations were identified[3]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism that aligns with its annual development plan and operational goals, ensuring transparency in the appointment of senior management[131]. - The company operates independently from its controlling shareholder in terms of finance, assets, personnel, and business, with no incidents of interference in management decisions[132]. - The company has established a comprehensive financing support system with domestic financial institutions to improve operational funding efficiency[122]. - The company has implemented measures to enhance R&D investment, focusing on market-oriented planning and external technology cooperation[121]. Risk Management - Haimo Technologies emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and performance predictions[4]. - The company has not experienced any substantial operational risks during the reporting period[4]. - The company faces risks from seasonal business characteristics, with first-half revenue and net profit typically lower than the second half[120]. - The company has a significant amount of accounts receivable at the end of the reporting period, which poses a risk of delayed collection due to the seasonal nature of its main business[122]. Shareholder Engagement - The company held 5 shareholder meetings in 2023, discussing a total of 34 proposals, ensuring equal rights for all shareholders[127]. - The company has implemented a stock incentive plan, granting 1,500,000 shares to the chairman and president, effective June 2023[144]. - The company plans to hold additional shareholder meetings to discuss strategic initiatives and performance updates[142]. - The company reported a significant change in shareholding, with a reduction of 17,184,202 shares by a senior executive, resulting in a total of 51,552,608 shares held[144]. Future Outlook - The company plans to launch a "low-carbon and digital strategy" in 2024 to promote green low-carbon development and strengthen digital transformation[113]. - Future performance guidance indicates a positive outlook, with expectations for revenue growth driven by new product launches[145]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 500 million allocated for potential deals[160]. - The company provided guidance for 2024, projecting a revenue growth of 25% and aiming for 1.875 billion in total revenue[160].

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—022 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 29 日（星期三）14:30 在公司会议 室召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过决定的，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 29 日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 29 日上 午 9:15- ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，充分在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益，促进公司健康、稳定、长远发展。2023年度本人在公司担任独 立董事的任职期间为2023年2月6日—2023年12月31日，现将2023年度本人履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、2023年度出席董事会和股东大会情况 2023年度，本人作为独立董事，严格按照法律、行政法规、证监会规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，积极履行独立董事义务，出席了本年度召 开的19次董事会2次股东大会，具体出席董事会会议和参加股东大会会议的情况 如下： | 应出席董事会会 | 亲自出席董事会会 | 委托出席次数 | 缺席次数 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023年度任期内，公司共召开董事会2次、股东大会2次，本人均亲自出席上 述会议并在董事会召开前主动获取相关会议材料，全面了解公司审议议案的情况， 在会议上积极参与讨论，提出合理化建议。本人认为，公司董事会、股东大会的 召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了相关审议程序，相关议案不存在损 害公司股东，特别是中小股东的利益的情形，因此本人对2023年度任职期间公司 董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 二、发表独立意见情况 2023年度任期内，本人就相关事项的事前认可意见、独立意见发表情况如下： 2023年度独立董事述职报告 本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，谨慎、 认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，维护公司及投资者的合法权益。2023年度 本人在公司担任独立董事的任职期间为2023年1月1日—2023年2月6日，任职期 间本人 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—023 海默科技（集团）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露了 2023 年年度报告。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司 将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00--17：00 在全景网举办 2023 年度网 上业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），本次业绩说明会将采用网络远程文字 交流的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 2 拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁苏占才先生；副总裁、 董事会 ...

2023 年度，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技"或"公 司"）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及海默科技《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定 和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依 法独立行使职权，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及 公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。监事会成员积极列席董事会、 出席股东大会，以实际行动维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作和持续、 健康、稳定发展发挥了积极作用。现将 2023 年度（以下简称"报告期内"或"报 告期"）监事会主要工作情况汇报如下： 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，审议议案共计 54 项，会议的召 集、召开、表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—013 海默科技（集团）股份有限公司 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2023 年年度报告及摘要》 公司全体董事认真审核了 2023 年年度报告及摘要，认为该报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会成员一致同意并发表了 明确同意的审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《2023 年度董事会工作报告》 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（董事长苏占才，董事彭端、周龙环、孙鹏，独立董事方文 彬、潘石坚出席现场会议；董事窦剑文、朱伟林，独立董事曹建海以通讯表决 ...

海默科技（集团）股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年 度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： P A G E 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 经核查，公司在任独立董事方文彬先生、曹建海先生及潘石坚先生均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人方文彬，作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规章、制度，本着对全体股东负责的 态度，忠实勤勉地履行职责，积极参加公司股东大会、董事会、审计委员会、薪 酬与考核委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发 表独立意见，作为公司审计委员会主任委员，结合自身在财务工作领域的专业特 长，积极发挥在财务事项的专业性作用，对公司的生产经营和财务管理、财务制 度建设方面提出了合理的建议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、2023年度出席会议情况 2023年度，本人通过通讯和现场方式积极参加公司召开的董事会、股东大会， 对会议所审议的各项议案充分发表意见、建议，认真行使表决权，对公司的重大 决策发表了独立意见，尽职的履行了独立董事的职责。具体出席董事会会议和参 加股东大会会议的情况 ...