上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：海默科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受海默科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《海 默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—010 海默科技（集团）股份有限公司 关于第一大股东质押股份全部解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司第一大 股东窦剑文先生函告，获悉窦剑文先生将其持有本公司剩余 800 万股质押股份 全部办理了解除质押手续，具体事项如下： 注：上述质押的详细情况见公司于 2023 年 2月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2023-036）。 二、股东股份累计质押基本情况 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量 （万股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 起始日 解除日期 质权人 窦剑文 是 800 15.52 2.03 2023年2月 8日 2024年3月 18日 甘肃资产管 理有限公司 一、本次解除质押基本情况 | 张立刚 | | 13.26 | 0.03 | 0 | 0 | ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—006 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会 议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期的议案》 董事会同意延长 2023 年度向特定对象发行股票决议的有效期及授权董事会 全权办理本次发行相关事宜的期限，自原期限届满之日起延长 12 个月，即 2025 年 3 月 31 日。除延长前述有效期外，其他内容不变。 ...

海默科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二四年三月 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 为规范海默科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘提供其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审核后，报经董事会和股东大会审议并批准。提交董事会 审议前，应经公司审计委员会全体成员过半数同意。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—009 海默科技（集团）股份有限公司 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议决议，公司将于 2024 年 3 月 29 日（星期五）14:30 在公司会议室召 开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过决定的，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—007 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 《第八届监事会第十次会议决议》。 1 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日 以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第二十 一次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票 决议有效期的议案》： 经审议，监事会同意延长本次发行股票决议的有效期，自原期限届满之日起 延长 12 个月，即 2025 年 3 月 31 日。除延长前述有效期外，其他内容不变。 表决结果：同意 2 票，反对 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—008 海默科技（集团）股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权 董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保证本次向 特定对象发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票的 顺利推进，公司决定将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大 会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满 之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 31 日。除延长上述有效期外，本次 向特定对象发行股票的其他内容保持不变。 二、独立董事专门会议审议情况 1、独立董事对相关事项的事前认可意见 本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期， 有利于保障公司向特定对象发行股票后续工作的顺利开展，符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同 意将《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效 期的议案》提交至公司第八届 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—002 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会 议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申 请贷款的议案》： 董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请办理额度为 600 万 美元的离岸直贷业务，申请期限为 1 年，具体授信业务金额、期限、用途及相关 权力业务关系以公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订的相关合同或协议 为准。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—001 海默科技（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、投资设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：海默新征程能源科技（北京）有限公司 2、注册地址：北京市密云区中关村密云园区 3、注册资本：人民币 5000 万元 4、公司性质：有限责任公司 5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让；新 能源原动设备制造；风能原动设备制造；发电技术服务；新兴能源技术研发；风 电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；储能技术服务；工程技术服务（规 划管理、勘察、设计、监理除外）；资源循环利用服务技术咨询；石油、天然气 工程技术服务（钻井、完井、测井、试油、试气、录井、压裂）；深海海底区域 资源勘探开发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备 租赁；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 1 一、对外投资概述 为推动海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）业务多元化发 展，顺应能源 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：海默科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受海默科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事 ...