证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—028 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开； 3、窦剑文、张立刚、张立强将其持有的公司合计 53,300,006 股股份的表决 权委托给山东新征程能源有限公司行使。截至本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 24 日），山东新征程持有公司 20,000,000 股股份，占公司总股本的 5.0788%，享有公司 73,300,006 股股份的表决权，占上市公司总股本的 18.6137%。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 29 日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 29 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—026 海默科技（集团）股份有限公司 关于独立董事、财务总监辞职暨补选独立董事及 变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事、财务总监辞职的情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事方文彬先生，潘石坚先生及公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务总 监孙鹏先生的书面辞职报告。方文彬先生因连续担任本公司独立董事满六年申 请辞去独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后 将不在公司任职；潘石坚先生因个人原因申请辞去独立董事及提名委员会主任 委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司任职；孙鹏 先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司董事、 副总裁兼董事会秘书职务。方文彬先生、潘石坚先生担任公司独立董事、孙鹏 先生担任财务总监的原定任期为 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。 方文彬先生、潘石坚先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一 ...

声明人 武建东 作为海默科技（集团）股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过海默科技（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 四、本人符合该公司章程规定 ...

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 万红波 作为海默科技（集团）股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海默科技（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

一、被提名人已经通过海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海默科技（集团）股份有限公司董事会现就提名 武建东为海默科技（集团）股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海默 科技（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件及《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定："单独或者合计持有公司 3%以上股份的 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。"经董事 会核查：截至本公告披露日，山东新征程能源有限公司持有公司股份 20,000,000 股，占公司总股本的 5.08%；提议人山东新征程能源有限公司具备提出临时提 案的股东资格要求，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事 项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；提案程序符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规 1 定，公司董事会同意山东新征程能源有限公司将上述临时提案提交 2023 年年度 股东大会审议。 除增加《关于补选独立董事的议案》外，公司 2023 年年度股东大会其他事 项均保持不变，现对本次会议相 ...

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海默科技（集团）股份有限公司董事会现就提名 万红波为海默科技（集团）股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海默 科技（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—025 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需独立董事候选人 的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，并采 取累计投票制对独立董事候选人进行逐项表决。 关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事、财务总监辞职暨补 1 选独立董事及变更财 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 海默科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240510 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与 调研单位名称及人员姓名 公司2023年度网上业绩说明会的投资者 时 间 2024年5月10日（星期五）15:00-17:00 地 点 甘肃省兰州市城关区张苏滩 593号公司会议室 董事长兼总裁：苏占才先生 独立董事：方文彬先生 上市公司接待人员姓名 董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监：孙鹏先生 副总裁：和晓登先生 本次业绩说明会公司就投资者关注的以下问题进行了 回复： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥65,467,445.11, representing a 4.00% increase compared to ¥62,947,101.65 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥21,174,829.07, a 30.69% improvement from a loss of ¥30,550,108.74 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities significantly increased to ¥42,955,200.71, marking a 461.78% rise from ¥7,646,223.11 in the prior year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.0538, which is a 32.24% improvement from -¥0.0794 in the same quarter last year[5] - The net profit for Q1 2024 was -21,253,177.75 CNY, an improvement from -31,271,075.65 CNY in Q1 2023, representing a 32.3% reduction in losses[25] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -22,543,957.56 CNY, compared to -29,954,924.41 CNY in the same period last year, indicating a 24.5% improvement[26] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0538 CNY, compared to -0.0794 CNY in Q1 2023, reflecting a 32.3% increase in earnings per share[26] - The company reported operating profit of -22,050,446.67 CNY for Q1 2024, an improvement from -31,690,392.14 CNY in Q1 2023, showing a 30.5% reduction in operating losses[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,966,676,543.34, down 4.50% from ¥2,059,287,322.85 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 900,717,278.05 from CNY 970,784,100.02, representing a reduction of approximately 7.2%[22] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,054,952,326.62 from CNY 1,077,417,935.47, a decline of approximately 2.1%[22] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 205,478,544.55, down from CNY 214,643,857.26, a decrease of about 4%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 42,955,200.71 CNY, significantly higher than 7,646,223.11 CNY in the previous year, marking a 461.5% increase[27] - The cash outflow from investing activities was -7,913,472.98 CNY in Q1 2024, compared to -4,814,529.49 CNY in Q1 2023, indicating a 64.5% increase in investment outflows[28] - The cash outflow from financing activities was -34,795,693.62 CNY in Q1 2024, compared to a net inflow of 461,348.46 CNY in Q1 2023, showing a significant shift in financing cash flow[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,217[11] - The company’s major shareholders include Shandong New Journey Energy Co., Ltd. with 20 million shares and Zhou Yimin with 5.82 million shares[12] - The company has a significant number of shares held by private equity funds, indicating strong institutional interest[12] - The total number of restricted shares decreased from 64,043,557 to 51,879,156 after the release of 12,965,251 shares during the reporting period[14] - The actual controller and chairman, Su Zhancai, increased his shareholding by 547,900 shares, representing 0.14% of the total share capital, with an investment of RMB 2,448,017[17] - Su Zhancai plans to further increase his shareholding by no less than RMB 15 million and no more than RMB 30 million within six months, using personal funds[17] - The company has not disclosed any changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders due to margin trading activities[12] Business Expansion and Strategy - The company established a wholly-owned subsidiary, Haimer New Journey Energy Technology (Beijing) Co., Ltd., with an investment of RMB 50 million to expand into the renewable energy sector[16] - The company aims to diversify its business and align with the green and low-carbon development trends in the energy industry[16] - The report indicates that the company is focused on expanding its market presence and exploring new strategies in the energy sector[16] Operating Costs - The total operating costs decreased to CNY 90,867,818.10 from CNY 98,896,341.60, showing a reduction of about 8%[24] - The operating cost specifically for goods sold was CNY 43,477,598.61, down from CNY 45,825,286.42, indicating a decrease of around 5%[24] - Research and development expenses for the quarter were CNY 6,641,015.66, compared to CNY 7,943,159.16 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 16%[24] Other Financial Metrics - The company incurred a credit impairment loss of 1,779,291.85 CNY in Q1 2024, compared to 3,423,890.13 CNY in Q1 2023, reflecting a 48.2% decrease[25]