2023 年度，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技"或"公 司"）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及海默科技《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定 和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依 法独立行使职权，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及 公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。监事会成员积极列席董事会、 出席股东大会，以实际行动维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作和持续、 健康、稳定发展发挥了积极作用。现将 2023 年度（以下简称"报告期内"或"报 告期"）监事会主要工作情况汇报如下： 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，审议议案共计 54 项，会议的召 集、召开、表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—023 海默科技（集团）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露了 2023 年年度报告。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司 将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00--17：00 在全景网举办 2023 年度网 上业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），本次业绩说明会将采用网络远程文字 交流的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 2 拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁苏占才先生；副总裁、 董事会 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—013 海默科技（集团）股份有限公司 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2023 年年度报告及摘要》 公司全体董事认真审核了 2023 年年度报告及摘要，认为该报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会成员一致同意并发表了 明确同意的审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《2023 年度董事会工作报告》 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（董事长苏占才，董事彭端、周龙环、孙鹏，独立董事方文 彬、潘石坚出席现场会议；董事窦剑文、朱伟林，独立董事曹建海以通讯表决 ...

海默科技（集团）股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年 度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： P A G E 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 经核查，公司在任独立董事方文彬先生、曹建海先生及潘石坚先生均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人方文彬，作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规章、制度，本着对全体股东负责的 态度，忠实勤勉地履行职责，积极参加公司股东大会、董事会、审计委员会、薪 酬与考核委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发 表独立意见，作为公司审计委员会主任委员，结合自身在财务工作领域的专业特 长，积极发挥在财务事项的专业性作用，对公司的生产经营和财务管理、财务制 度建设方面提出了合理的建议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、2023年度出席会议情况 2023年度，本人通过通讯和现场方式积极参加公司召开的董事会、股东大会， 对会议所审议的各项议案充分发表意见、建议，认真行使表决权，对公司的重大 决策发表了独立意见，尽职的履行了独立董事的职责。具体出席董事会会议和参 加股东大会会议的情况 ...

海默科技(集团)股份有限公司 t and a 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006109 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ： 海默科技（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了海默科 技(集团)股份有限公司(以下简称海默科技公司)2023年度财务报 表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 25 日签发了大 华审字[2024]0011001144 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—020 海默科技（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 ...

海默科技(集团)股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海默科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）《内部审计管理办法》，在内部控制、日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和质量，促进实现公司发展战略，满足上市 公司监管要求，提高会计信息及管理信息质量。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。在详细了解公司经营状况的基础上，密切关注公司的发展动态，审慎行 使独立董事的权力，对公司董事会审议的重大事项发表独立意见，对独立董事工 作投入足够的时间和精力，有效地履行了独立董事的职责。2023年度本人在公司 担任独立董事的任职期间为2023年2月6日—2023年12月31日，现将本人2023年 度任职期间履职情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 2023年度，我本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议，在会议前 认真仔细审阅会议材料，与相关人员积极讨论相关议题，在充分了解的基础上， 以认真的态度做出独立判断 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—014 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场表决方式召开。全体监事并列席第八 届董事会第二十二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均出席现 场会议）。会议由公司监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的海默科技（集团）股份有限公 司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 ...