证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-056 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会是深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 2．本次股东大会经公司第六届董事会第十二次会议决议召开，由公司董事会召 集举行。 3．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技 股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 222.12 million, a decrease of 6.32% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was a loss of RMB -12.97 million, an improvement of 51.76% compared to the same period last year[3] - Total revenue for the quarter decreased to 647,313,540.17 yuan, down 15.03% compared to the previous year's 761,827,383.52 yuan[18] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was -62,997,994.15 yuan, a decline from -54,226,377.74 yuan in the same period last year[19] - Basic and diluted earnings per share were both RMB -0.0184, a decrease of 16.30% year-over-year[10] - Basic earnings per share (EPS) were -0.0892 yuan, compared to -0.0767 yuan in the same period last year[20] - Total comprehensive income for the period was -64,773,700.93 yuan, a decline from -49,037,168.67 yuan in the previous year[20] Asset and Liability Changes - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 1.16 billion, a decrease of 18.92% compared to the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased from 1,426,832,435.87 yuan to 1,156,806,108.51 yuan, a decline of approximately 18.9%[17] - Total liabilities decreased to 551,156,049.12 yuan from 758,408,675.55 yuan, a reduction of 27.33%[18] - The company's total liabilities decreased from 1,426,832,435.87 yuan to 1,156,806,108.51 yuan, a decline of approximately 18.9%[17] - Total equity attributable to the parent company's shareholders decreased to 603,650,059.39 yuan from 668,423,760.32 yuan, a reduction of 9.69%[18] Cash Flow and Financing Activities - Cash flow from operating activities decreased by RMB 125.95 million, a drop of 15.28%, mainly due to reduced sales collections[9] - Cash flow from financing activities increased by RMB 170.59 million, a rise of 46.64%, mainly due to the recovery of bank acceptance bill deposits[10] - Operating cash flow from sales of goods and services was 670,755,458.58 yuan, down 16.56% from 803,909,171.62 yuan in the previous year[21] - Operating cash inflow totaled 698.36 million RMB, a decrease from 824.32 million RMB in the previous period[22] - Operating cash outflow was 744.39 million RMB, down from 795.99 million RMB in the prior period[22] - Net cash flow from operating activities was -46.03 million RMB, compared to 28.33 million RMB in the previous period[22] - Net cash flow from investing activities was -14.77 million RMB, an improvement from -25.21 million RMB in the prior period[22] - Net cash flow from financing activities was -40.35 million RMB, compared to -11.25 million RMB in the previous period[22] - Cash and cash equivalents decreased by 98.44 million RMB, ending the quarter at 192.47 million RMB[22] - The company received 280.54 million RMB in loans, up from 270.00 million RMB in the previous period[22] - The company repaid 426.97 million RMB in debt, an increase from 249.00 million RMB in the prior period[22] Specific Financial Metrics - Short-term borrowings decreased by RMB 146.75 million, a drop of 35.22%, mainly due to the repayment of bank loans by the company and its subsidiaries[7] - Income tax expenses increased by RMB 3.10 million, a rise of 203.75%, primarily due to internal transactions and deferred tax asset reductions in subsidiaries[8] - Other income decreased by RMB 6.83 million, a decline of 77.83%, mainly due to reduced government subsidies and tax refunds[9] - The company's monetary funds decreased from 496,132,146.89 yuan to 267,220,221.26 yuan, a drop of about 46.1%[16] - Accounts receivable slightly decreased from 241,703,839.95 yuan to 238,354,044.06 yuan, a reduction of 1.4%[16] - Inventory increased from 100,833,908.53 yuan to 105,952,893.64 yuan, a growth of 5.1%[17] - Long-term equity investments decreased from 275,482,711.01 yuan to 245,950,818.82 yuan, a decline of 10.7%[17] - The company's short-term borrowings decreased from 416,716,621.22 yuan to 269,965,287.08 yuan, a reduction of 35.2%[17] - Accounts payable decreased from 100,517,823.51 yuan to 45,915,796.80 yuan, a significant drop of 54.3%[17] - The company's contract liabilities increased from 53,510,303.63 yuan to 56,885,558.71 yuan, a growth of 6.3%[17] - Investment losses from associates and joint ventures amounted to -27,626,570.94 yuan, an improvement from -33,258,578.69 yuan in the prior year[19] - Interest expenses were 8,572,351.28 yuan, down 9.48% from 9,470,326.70 yuan in the previous year[19] - Cash received from tax refunds increased to 17,988,070.00 yuan, up 62.44% from 11,072,624.94 yuan in the prior year[21] Shareholder and Equity Information - The top shareholder, Zhang Xuejun, holds 15.32% of the company's shares[11] - The company granted 15 million restricted shares to 3 core personnel of its subsidiary, accounting for 2.12% of the total share capital[15] Miscellaneous - The company's Q3 2024 financial report was unaudited[23]

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-052 经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确 认送达。 2. 本次监事会会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监 事 0 人，缺席会议的监事 0 人。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所"）； 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）； 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-055 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 3、变更会计师事务所的原因：因大华会计师事务所受到中国证监会暂停从事证 券服务业务的行政处罚，相应审计人员和时间安排难以满足公司年度报告审计及内 部控制审计工作要求，公司经邀请招标选聘程序，拟聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 4、本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 聘任会计师事务所的议案》，同意聘 ...

第六届董事会第十二次会议决议公告 深圳市银之杰科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经 电话确认送达。 2.本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-051 2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任会计师 事务所的议案》。 公司董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计 机构，聘任期为一年。2024 年度审计费用合计 128 万元（含税），其中年报审计费 用 108 万元，内部控制审计费用 20 万元。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于聘任会计师事务所的公 ...

金融科技概念震荡走强 银之杰触及20CM涨停 财联社10月28日电，银之杰触及20CM涨停，此前恒银科 技3连板，古鳌科技涨超10%，赢时胜、新大陆、汇金科技、指南针等快速冲高。 消息面上，10月25日，中国互联网金融协会在京召开金融数据安全治理工作研讨会暨金融数据安全系列 标准发布会。 会上，协会正式发布了《金融数据安全治理实施指南》《金融数据资产管理指南》《金融数据安全技术 防护规范》《金融数据安全应急响应和处置指引》等4项标准。 ...

特别风险提示： 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-050 深圳市银之杰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司股票连续三个交易日（2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公 司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东、实际控制人张学君、 陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000 股无限售流通股，占总股本比例 7.00%。本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所 进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户 手续，是否能够最终完成交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司已于 2024 年 9 月 20 日、2024 年 9 月 25 日、2024 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-049 深圳市银之杰科技股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股票连续一个交易日（2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。同时， 公司股票连续五个交易日（2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过 100%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易严重异常波 动的情况。 2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公 司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东、实际控制人张学君、 陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000 股无限售流通股，占总股本比例 7.00%。本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所 进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户 手续，是否能 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-047 深圳市银之杰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股票连续两个交易日（2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为； 2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公 司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东、实际控制人张学君、 陈向军、李军拟通过协议转让方式向自 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-048 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 截至本公告披露日，公司及子公司累计提供的担保余额为 8,094.09 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 12.11%，均为公司对子公司的担保。 截至本公告披露日，公司及子公司均无逾期担保、无涉及诉讼担保以及因担保 债权逾期而承担损失的情形。 四、备查文件 1、为科立科技担保的《最高额保证合同》。 特此公告。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第七次会议、2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司向银行等金融机构 申请融资提供担保的总金额为不超过 2.10 亿元，担保的方式包括但不限于保证、抵 押、质押等，其中为子公司深圳市科立发展科技有限公司（以下简称"科立科技"） 提供担保额度为不超过 5000 万元，担保额 ...