中银律师事务所 法律意见书 北京中银律师事务所 关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会召开的法律意见书 经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次大会召开的实际时间、地点 和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次大会由公司董事长陈向 军先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规 定。 二、关于本次大会出席人员、召集人的资格 1 中银律师事务所 法律意见书 致：深圳市银之杰科技股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市银之杰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《深圳市银之杰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。为 出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法 规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-060 深圳市银之杰科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 2:00 2．网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议 室。 特别提示： 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长陈向军先生 6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the period was ¥761,827,383.52, a decrease of 2.9% from ¥778,109,334.62 in the previous period[10] - Net profit for the period was -54,254,507.42, an improvement from -64,117,562.25 in the previous period, indicating a reduction in losses[13] - Total profit for the period was -55,775,777.51, an improvement from -69,062,595.25 in the previous period[13] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is -¥54,226,377.74, a decline of 46.99% year-on-year[46] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is -¥59,477,457.24, down 45.76% compared to the previous year[46] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was ¥28,325,432.09, a significant improvement from a net outflow of ¥62,093,070.28 in the previous period[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥824,315,259.38, compared to ¥795,261,865.16 in the previous period, reflecting a growth of 3.4%[2] - Cash outflow from operating activities was ¥795,989,827.29, down 7.1% from ¥857,354,935.44 in the previous period[5] - Cash inflow from operating activities increased by 29,053,400.00, a growth of 3.65%, due to higher sales collections[20] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥11,251,877.16, an improvement from -¥57,428,060.19 in the previous period[5] Assets and Liabilities - Total liabilities increased to ¥534,983,698.37 from ¥511,986,860.92 in the previous period, reflecting a rise of 4.3%[9] - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to ¥1,271,593,831.06, a decrease from ¥1,288,907,948.86 at the beginning of the year[30] - The company's cash and cash equivalents were reported at ¥266,468,329.79, down from ¥274,965,504.42 at the start of the year[30] - Accounts receivable decreased to ¥272,380,071.62 from ¥289,042,258.40, indicating a decline of approximately 5.5%[30] - The total current liabilities increased to ¥524,349,905.63 from ¥501,755,018.55, reflecting a rise of about 4.7%[34] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,965[22] - The total number of shareholders holding restricted shares increased significantly, with 17,345,600 new restricted shares added during the period[26] - The company reported a total of 194,096,828 restricted shares at the end of the period, up from 179,547,828 at the beginning of the year[29] Investment and Equity - The company’s long-term equity investments decreased to ¥288,800,713.51 from ¥317,891,953.45, a decline of approximately 9.1%[34] - The equity attributable to shareholders of the listed company is ¥783,089,062.47, down 5.94% from the previous year[46] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0767, an improvement from -¥0.0934 in the previous period[1] - Basic and diluted earnings per share increased by 0.0167, a growth of 17.88%, reflecting reduced losses compared to the previous year[21] - Interest income for the period was 3,273,956.61, a decrease from 5,779,741.68 in the previous period[13] - Financial expenses decreased by 1,858,900.00, a decline of 30.37% year-on-year, primarily due to reduced bank interest expenses[16] - Credit impairment losses decreased by 4,907,700.00, a decline of 53.81%, attributed to increased sales collections[19] Comprehensive Income - The total comprehensive income attributable to the parent company was -¥49,009,038.99, compared to -¥63,070,990.98 in the previous period, showing a reduced loss[1] - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was 5,217,338.75, an increase from 2,935,062.16 in the previous period[13] Changes in Inventory and Payables - The company’s inventory increased to ¥109,057,172.44 from ¥101,274,966.73, showing a growth of about 7.5%[30] - Accounts payable decreased by ¥23,295,300, a decline of 41.72% due to reduced procurement by a subsidiary[39] Non-Recurring Gains and Losses - The company recorded government subsidies of ¥5,396,490.01 for the year-to-date, with a current period amount of ¥2,363,863.93[35] - The company reported a total non-recurring gains and losses of ¥2,425,494.01 for the current period[35]

深圳市银之杰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》及《深圳市银之杰科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的有关 规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事 应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 （一 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-058 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）担任公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过，现将具体情况说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （7）截至 2022 年末（2022 年 12 月 31 日）注册会计师人数：1,603 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 （8）2022 年度经审计的收入总额：332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。 （ ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-055 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监 事 0 人，缺席会议的监事 0 人。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年第三季 度报告》。 经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网，《2023 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》。 2.会议以 3 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-054 深圳市银之杰科技股份有限公司 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年第三季 度报告》。 公司《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网，《2023 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》。 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电 话确认送达。 2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》 等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于续 聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下： 深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 朱厚佳 陈歆玮 何 剑 二〇二三年十月二十八日 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格， 在为公司服务过程中，坚持独立审计原则，较好的履行了双方规定的责任和义务， 为公司出具各项专业报告客观、公正。公司聘任其为公司审计机构不存在损害公司 和公司全体股东合法权益的情形。因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。 独立董事： ...

2．本次股东大会经公司第六届董事会第四次会议决议召开，由公司董事会召集 举行。 3．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技 股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-059 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会是深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15: ...

二〇二三年十月二十八日 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和 从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正 地反映了公司的财务状况和经营成果，体现了良好的专业水准，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。为保证公 司审计工作的连续性，我们一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构。 独立董事： 朱厚佳 陈歆玮 何 剑 深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六 届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： ...