张建华、朱军、申志刚、冯霞、陈树军: 索 引 号 bm56000001/2024-00000400 分 类 发布机构 发文日期 1703718960000 名 称 江苏证监局关于对张建华、朱军、申志刚、冯霞、陈树军采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕183号 主 题 词 江苏证监局关于对张建华、朱军、申志刚、冯霞、陈树军采取出具警示函 措施的决定 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定,我局决定对你们采取出具警示 函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分汲取教训,加强对证券法律法规的学习,切实提高规范 意识和履职能力,于收到本决定之日起30日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议 申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措 施不停止执行。 江苏证监局 2023年12月28日 【打印】 【关闭窗口】 经查,金通灵科技集团股份有限公司(以下简称金通灵)存在以下违规事实: 2017年至2022年,金通灵及其全资子公司上海运能能 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期原定于 2024 年 9 月 2 日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-008 金通灵科技集团股份有限公司 附件：1.公司第六届董事会董事候选人简历 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 附件 1： 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于换 届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第六届董事会独立 董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，独立董事 3 名。经公司董 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-017 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵钦新作为金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会提名为金通灵科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-014 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会现就提名赵钦新先生为金通灵科技 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-009 金通灵科技集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期原定于 2024 年 9 月 2 日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于换 届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会将由 3 名 监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会同意提名游善平 先生、吴建先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票 制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人朱雪忠作为金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会提名为金通灵科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-016 金通灵科技集团股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-006 金通灵科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于2023年12月29日以电子通讯方 式送达全体董事。 2、本次会议于2024年1月5日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川 区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。 （二）审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 1 3、本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱雪忠先生、赵钦新先生以通 讯表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长张建华先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期原定于20 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-012 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会现就提名马娟女士为金通灵科技集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-010 | | 级管理人员直接持有本公司股份发生变化 | | | --- | --- | --- | | | 的，仍应遵守上述规定。 | | | | 第四十条 公司的控股股东、实际控制人员 | | | | 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 | | | | 定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 | | | | 任。 | | | | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司 | | | | 社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应 | | | | 严格依法行使出资人的权利，控股股东不得 | | | | 利用利润分配、资产重组、对外投资、资金 | | | | 占用、借款担保等方式损害公司和社会公众 | | | | 股股东的合法权益，不得利用其控制地位损 | | | | 害公司和社会公众股股东的利益。 | | | | 公司控股股东或者实际控制人不得利用其 | | | | 控股地位侵占公司资产。发生公司控股股东 | | | | 侵占公司资产的情况，公司董事会应立即向 | | | | 人民法院申请司法冻结。凡控股股东不能以 | | | | 现金清偿的，通过变 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-015 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人马娟作为金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会提名为金通灵科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 ...